Enhet som støtter etterforskningen av Shark Binh-saken: «Et tykt appelsinskall har skarpe negler»

(Dan Tri) – I lys av at det vietnamesiske markedet for digitale aktiva er både levende og full av en rekke fallgruver, har arrestasjonen av «Shark» Nguyen Hoa Binh i forbindelse med kryptovalutaprosjektet Antex vakt stor offentlig oppmerksomhet.

Bak myndighetenes etterforskning ligger det stille, men ekstremt viktige bidraget fra teknologieksperter.

Dan Tri -reporteren hadde et intervju med Tran Huyen Dinh, leder for ChainTracer-prosjektet i Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), for å forstå hvilken rolle blokkjedeteknologi spiller i å avsløre den digitale pengeflyten i svindelsaker.

Publikum er svært interessert i hvilken rolle teknologiverktøy spiller i etterforskningen av saker knyttet til digitale eiendeler. Kan du fortelle om ChainTracers støtte til politiet i saken knyttet til Nguyen Hoa Binh ?

– Først og fremst må det bekreftes at ChainTracer ikke er en uavhengig etterforskningsenhet. Vi definerer vår rolle som et verktøy, en enhet som tilbyr teknisk ekspertise til politimyndigheter.

Vårt oppdrag er å hjelpe etterforskere med å «se» og «forstå» hvordan penger beveger seg i det komplekse og anonyme blokkjedemiljøet.

Angående Antex-saken, satte teamet vårt umiddelbart i gang etter å ha mottatt forespørselen om samarbeid fra politiet. Teknisk sett, med de tilgjengelige verktøyene, tok det oss mindre enn 36 timer å modellere hele kontantstrømdiagrammet, og spore transaksjoner fra kildelommeboken til de endelige punktene.

Denne tiden kan selvfølgelig variere avhengig av kompleksiteten i hvert enkelt tilfelle, men dette er et gjennomsnittstall som viser teknologiens effektivitet.

Fra den modellerte informasjonen gir vi detaljerte rapporter til politiet.

Denne rapporten er som et kart, som hjelper politiet med å fortsette de neste trinnene i den profesjonelle etterforskningen, og koordinere med andre enheter for å bestemme den virkelige identiteten bak de anonyme lommebokadressene.

Det er kjent at Vietnam Blockchain and Digital Asset Association bygde et non-profit-program som ChainTracer fra hjerteskjærende historier. Kan du dele noen fremragende eksempler?

– Ja, ideen til ChainTracer ble født fra den smertefulle virkeligheten vi var vitne til. Programmet har pågått i over 3 år, i utgangspunktet med mål om å direkte støtte ofre for svindel med digitale eiendeler.

Da VBA først ble etablert, kom mange til oss i desperasjon, de ble lurt for store pengesummer og visste ikke hva de skulle gjøre.

Herr Tran Huyen Dinh, leder for ChainTracer-prosjektet, Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (Foto: VBA).

Når vi henviser dem til internasjonale sporingstjenester som Chainalysis eller Elliptic, er den største barrieren kostnadene. For å spore en sak kan ofre måtte betale minimum 50 000 dollar.

Jeg husker et stort hackingangrep i et kjent prosjekt, Chainalysis siterte 30 millioner dollar bare for å spore opp penger. Det er ufattelige tall for individuelle ofre.

Vi innså at VBA med vår ekspertise absolutt kunne bygge et lignende verktøy for å støtte fellesskapet gratis. Vi ønsket å gi ofrene et «våpen» – det vil si detaljerte sporingsrapporter – slik at de kunne oppbevare det, samarbeide direkte med myndighetene, som bevis for å fortsette etterforskningen i håp om å gjenopprette eiendeler eller i det minste bringe forbrytelsen frem i lyset.

Jeg husker et tilfelle, en vietnamesisk-amerikansk kvinne som tapte nesten 2 millioner dollar. Hun hadde ekstremt negative tanker, og ville til og med skade seg selv. Da vi fikk vite om ChainTracer, støttet vi henne, koblet henne til hverandre og hjalp henne med å jobbe med myndighetene i utlandet.

De mottok og behandlet rapporten vår. Den bidro ikke bare til å fremme saken, men fungerte også som en slags åndelig terapi, som lettet den tunge psykologiske byrden for ofrene og viste dem at de ikke var alene og at det fortsatt var håp.

Til dags dato har ChainTracer hjulpet med å spore opp penger verdt nesten 5 millioner dollar. Antallet ventende transaksjoner er imidlertid fortsatt stort, ettersom arbeidet krever innsats fra mange parter.

I løpet av de siste 3+ årene med drift, hva er den største vanskeligheten ChainTracer-teamet har møtt, spesielt når de jobber med kontantstrømmer verdt millioner av dollar?

– Den største vanskeligheten og også det mest frustrerende som har gjentatt seg gjennom hele vår virksomhet er mangelen på samarbeid fra internasjonale børser.

I et nylig tilfelle gikk den svindelmessige pengestrømmen vanligvis gjennom to børser, Gate.io og MXC. Selv om vi hadde offisiell autorisasjon fra vietnamesisk politi, nektet de blankt da vi jobbet.

De krever at politiet jobber direkte. Dette er en svært vanskelig forespørsel. Politiet må håndtere utallige forskjellige saker, de har ikke eksperter spesialisert på blokkjedeteknologi til å utveksle teknisk informasjon.

Denne forsinkelsen og mangelen på samarbeid har ført til svært uheldige konsekvenser. Det har vært tilfeller der vi har sporet pengestrømmen mens den fortsatt var «varm». Hvis børsen hadde fryst kontoen i tide, kunne pengene ha blitt inndrevet og returnert til offeret.

Men det gjorde de ikke. Millioner av dollar har forsvunnet på grunn av denne mangelen på velvilje. Den grunnleggende årsaken er at de fleste av disse børsene ikke har noen juridisk representant eller hovedkvarter i Vietnam. De verdsetter det vietnamesiske markedet når det gjelder brukere og inntekter, men ignorerer ansvar når problemer oppstår.

En annen vanskelighet kommer fra selve programmet. Som et non-profit-prosjekt er våre menneskelige ressurser svært begrensede. Teamet består hovedsakelig av eksperter fra VBAs forskningsteam og medlemsbedrifter.

Diagrammet illustrerer «rug pull»-fenomenet, der svindleren dumper alle tokenene, noe som får prisen til å stupe på bare noen få minutter (Foto: TradingView).

Videre, på grunn av arbeidets art knyttet til etterforskning, må alle dokumenter og forespørsler fra politiet holdes konfidensielle på høyeste nivå. Dette krever personell som ikke bare er gode på teknologi, men som også har erfaring og absolutt tillit, noe som gjør teamutvidelse til en stor utfordring.

Mange nettkriminelle bruker i dag sofistikerte verktøy som kryptomiksere for å slette sporene sine. Hvordan motvirker man disse triksene?

– «Mixere» er virkelig et veldig populært verktøy blant hackere og svindlere. I bunn og grunn fungerer de ved å motta skitne penger fra flere kilder, blande dem med andre rene pengestrømmer og deretter utbetale dem til nye lommebokadresser, noe som gjør det nesten umulig å spore opprinnelsen.

Men «et tykt appelsinskall har skarpe negler». Vi har mange metoder for å nøytralisere dette trikset.

Først er det analyse av atferdsmønstre. Vi overvåker transaksjonsvaner, lommebokgrupper og atferdsmønstre når man setter inn og tar ut penger fra miksere. Noen ganger er det mistenkelige likheter mellom personens input- og output-atferd, noe som hjelper oss med å begrense de mistenkte.

For det andre er mikserne i seg selv i endring. Noen miksere har nå, for å unngå juridiske problemer, begynt å samle inn brukerinformasjon, som IP-adresser. Når myndighetene ber om det, kan vi samarbeide med dem for å innhente denne informasjonen.

For det tredje og aller viktigste, økosystemsamarbeid, har de fleste store og anerkjente børsene i verden i dag satt lommebokadressene til kjente miksere på «svartelisten».

De nekter å ta imot penger fra disse kildene. Dette tvinger kriminelle til å bruke mer komplekse mellomledd for å «hvitvaske» penger før de sendes til børser. Og jo flere verktøy de bruker, desto mer sannsynlig er det at de gjør feil og avslører sporene sine. Hvert skritt de tar kan være en mulighet for oss til å finne et smutthull.

Ut fra din erfaring med å spore hundrevis av saker, kan du skissere et generelt portrett av modeller for svindel med digitale eiendeler i Vietnam.

– Vi deler svindel inn i to hovedkategorier: Rent teknologisk svindel og psykologisk svindel kombinert med teknologi. Dessverre er sistnevnte de vanligste og forårsaker mest skade.

De siste sakene som politiet gjentatte ganger har advart om følger alle et felles mønster. Svindlere lager ofte et svært prangende skalkeskjul, ved å bruke trendy begreper som Web3 (blokkkjedebasert nettverk), DeFi (desentralisert finans), AI-handelsbot (programvare som automatiserer aktivatransaksjoner som kryptovalutaer) eller høyrenteinnsatser ... for å tiltrekke seg investorer, spesielt de som ikke har mye kunnskap om markedet.

Den nylige Antex-saken er et typisk eksempel på å kombinere mange former. De utførte «Rug pull» – de skapte en token, brukte markedsføringstriks, ansatte KOL-er (influencere) for å promotere og presse prisen i været.

Da et stort antall investorer investerte penger, «dumpet» de plutselig alle tokenene de holdt på markedet og tok ut all likviditet (verdifulle eiendeler som USDT, ETH, BNB). Som et resultat falt tokenprisen til nær null, mens investorene satt igjen med verdiløse digitale eiendeler.

I tillegg til det kommer det psykologiske trikset med å forplikte seg til en ufattelig rente, for eksempel 10–15 %/måned. De kan betale renter regelmessig de første 1–2 månedene for å skape tillit, faktisk tar de penger fra senere personer for å betale de forrige personene. Når de har mobilisert en stor nok mengde kapital, vil de forsvinne.

Så hvordan kan den gjennomsnittlige investoren beskytte seg i en slik labyrint av svindel? Hvilke varselstegn bør de være spesielt oppmerksomme på?

– Vårt forskningsteam har analysert hundrevis av svindelprosjekter og konkludert med fem tidlige varseltegn. Vi mener at hvis investorer er årvåkne og holder seg unna ethvert prosjekt som har ett av disse fem tegnene:

Uvanlig høye renter: Ethvert prosjekt som lover stabil avkastning på over 15 % per år bør stilles spørsmål ved. 10–15 % per måned er nærmest svindel. Ingen legitim investeringsmodell kan generere så urealistisk avkastning.

Prosjektinformasjonen er for liten eller bare på vietnamesisk: Anerkjente prosjekter har ofte et internasjonalt fellesskap. Hvis du søker etter informasjon om et prosjekt som er annonsert som en «blockbuster», men det på Google eller Twitter bare finnes informasjon på vietnamesisk, ingen internasjonale nyhetssider rapporterer det, ingen store investeringsfond bekrefter det, er det et svært mistenkelig tegn.

Invester i områder du ikke forstår: Når noen tilbyr deg å investere i «lag-1», «memecoin», «AI», «Web3»... uten å egentlig forstå hva det er og hvordan det fungerer, vær forsiktig. Svindlere utnytter ofte teknologiens kompleksitet for å gjøre investorer til «FOMO» (fear of missing out).

Prosjekter promotert av personer med en historie med pyramidespill: Sjekk bakgrunnen til utviklingsteamet og personene som promoterer prosjektet. Hvis de har vært involvert i svindel tidligere, er det stor sannsynlighet for at dette bare er «gammel vin på nye flasker».

Det finnes andre mistenkelige tegn på den tekniske siden: For eksempel blir ikke prosjektets smarte kontrakt revidert av anerkjente enheter, eller utviklingsteamet er helt anonymt.

Bare ett tegn er et rødt flagg. Hvis et prosjekt har alle fem elementene, er det definitivt en felle.

Til slutt, med den juridiske korridoren for digitale eiendeler i Vietnam som gradvis tar form, hva er dine forventninger til markedets fremtid?

– Vietnams satsing på digitale retningslinjer for forvaltning av eiendeler er et ekstremt positivt signal. Det er en bekreftelse på at investorer vil bli beskyttet av loven, selv om det bare er delvis på nåværende tidspunkt.

Dette skaper også nødvendig press, som tvinger prosjekteiere og utviklere til å endre tankesett og prioritere samsvar med lover og regler hvis de ønsker å operere langsiktig og seriøst i Vietnam.

For ChainTracer er vår visjon å utvikle det til et kraftigere, automatisert verktøy. Vi ønsker å bygge en «laget i Vietnam»-plattform, spesielt for det vietnamesiske markedet.

Målet er å kunne overføre teknologi og tilby opplæring slik at myndighetene selv kan bruke dette verktøyet til innledende sporing, noe som sparer tid og forbedrer etterforskningseffektiviteten.

Prosessen med å rydde opp i markedet er lang. Det krever samarbeid fra forvaltningsbyråer, bedrifter, eksperter og spesielt årvåkenhet og kunnskap fra hver investor.

Tusen takk for dette intervjuet!

Sammendrag av saken "Shark Binh og medskyldige"

Hanoi bypoliti har tiltalt og midlertidig varetektsfengslet Nguyen Hoa Binh (Shark Binh, styreleder i NextTech Group) og ni medskyldige for å etterforske forbrytelsene bedragersk tilegnelse av eiendom og brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser.

Fra august til november 2021 er denne gruppen anklaget for å ha utstedt og solgt 33,2 milliarder AntEx-tokens til rundt 30 000 investorer, og tjent rundt 117 milliarder VND. Pengene ble deretter manipulert og trukket ut av prosjektet gjennom NextTech-økosystemet.

Etterforskningsbyrået har frosset eiendeler verdt mer enn 900 milliarder VND, inkludert gull, utenlandsk valuta, landbevis og biler. Ifølge PC03 kan det hende at bruddene i NextTech-økosystemet «ikke stopper ved de to forbrytelsene som er blitt tiltalt», og saken fortsetter å utvide etterforskningen.

Kilde: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm