Mr. Pips' svindelring: Ansatte ble banket opp hvis de ikke nådde sine «svindelmål».

Mr. Pips ledet den største økonomiske svindelringen på nett.

Politiet i Cau Giay-distriktet (Hanoi) koordinerer med andre profesjonelle enheter for å etterforske en kriminell gjeng ledet av Pho Duc Nam (Mr. Pips, 30 år gammel, bosatt i Ba Ria - Vung Tau ), som svindlet 2661 ofre og underslagla omtrent 50 millioner USD.

Løytnant Tran Cong Hau, en offiser i kriminalpolititeamet til Cau Giay distriktspoliti, sa at for å organisere og drive kriminell virksomhet, samarbeidet Pho Duc Nam med og ga Le Khac Ngo (Mr. Hunter, 34 år gammel, bosatt i Hanoi ) i oppdrag å etablere 44 kontorer i Vietnam med 1918 regionale ledere, kontorsjefer og salgspersonell.

Salgspersonell jobber i kontorbygg og eksklusive leilighetskomplekser, områder med høy sikkerhet og personvern. I tillegg bruker gjerningsmennene sitt eget sikkerhetsteam til overvåking og observasjon. Når de oppdager noe uvanlig, vil de ha en måte å reagere på.

I tillegg til salgspersonalet dannet denne gjengen sitt eget sikkerhetsteam, hvis jobb var å være årvåkne og overvåke kameraene, og sitte ved dørene til kontorene for å holde vakt.

«Når ofre sender inn klager eller myndighetene kommer for å inspisere selskapets virksomhet, vil disse personene få representanter til å møte dem og dekke over handlingene deres, nekte å samarbeide og hindre myndighetene i å utføre arbeidet sitt», sa løytnant Tran Cong Hau.

Seniorløytnant Tran Cong Hau, offiser i kriminalpolititeamet i Cau Giay distriktspoliti.

Det er verdt å merke seg at selgerne ble presset til å nå målene, og unnlatelse av å gjøre dette førte til trakassering og oppsigelse. Ved oppsigelse truet og skremte gjengens sikkerhetspersonell dem, til og med fysisk angrep dem hvis de lekket bedriftsinformasjon, noe som gjorde hverdagen vanskelig.

«Sikkerhetspersonalet tok selgerne med inn i et privat rom og brukte makt for å slå dem hvis de viste en uaktsom, ufokusert eller ineffektiv holdning til arbeidet», fortalte løytnant Tran Cong Hau.

Ansatte i Mr. Pips' svindelring måtte stemple inn med fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning, og arbeidstiden deres var strengt kontrollert. Når de dro hjem, var de strengt forbudt å ha kontakt med jobben. Alle datamaskiner og telefoner ble oppbevart i selskapet for å forhindre at driftsinformasjon og selskapsdokumenter ble avslørt til utenforstående.

Når det gjelder drift, rekrutterer disse enhetene ansatte og deler dem inn i avdelinger som: markedsavdeling, avdeling for offeromsorg (teknisk avdeling - ret) og avdeling for offerstøtte for innskudd og uttak av penger (støtte).

Salgspersonalet på avdelingskontorene er delt inn i små grupper på 5 til 10 personer som skal jobbe sammen, og en teamleder er tildelt for å lære opp og veilede salgspersonalet i å finne og overtale kunder til å overføre penger.

Salgspersonalet mangler kunnskap om valutahandel eller aksjemarkedsinvesteringer, men bruker fortsatt mobiltelefoner for å finne kunder gjennom sosiale mediegrupper på Zalo og Facebook.

Mr. Pips' svindelring. (Foto: Hanoi bypoliti)

Disse ansatte deltar også på arrangementer med mange økonomisk potensielle individer for å henvende seg til, bli venner med og bli kjent med dem, deretter introdusere dem for det makroøkonomiske finansmarkedet, valutainvesteringsmuligheter og stimulere deres investeringslyst, og dermed veilede og invitere dem til å investere i valutaplattformer.

Når klienten samtykker i å delta, vil selgeren hjelpe dem med å opprette en konto, få tilgang til plattformens nettstedslenke og bruke Gmail til å opprette en handelskonto. Deretter vil klienten bli veiledet til å laste ned MT4- eller MT5-applikasjonen til telefonen sin, bruke handelskontokoden til å "lime inn" i MT5-applikasjonen og bekrefte kontoen via Gmail.

Under den svindelmessige operasjonen opprettet salgspersonalet flere Zalo-kontoer for å utgi seg for å være investorer og konsulenter, og la ut en rekke vinnende handler på plattformen til Zalo-grupper for å oppmuntre andre til å investere.

Etter at kunder har satt inn penger, vil personalet gi informasjon om markedstrender, oppfordre kunder til å utføre handler med høy gearing og fraråde dem å ta fortjeneste eller kutte tap før 3 minutter (etter å ha lagt inn en kjøps- eller salgsordre).

Disse personene, som utgir seg for å være økonomiske eksperter eller «spådommere», snakker med klienter og oppfordrer dem til å sette inn mer penger i håp om å få tilbake tapene sine, og finner måter å få dem til å tape penger og slette kontoene sine. Jo mer penger klienter setter inn, desto mer taper de, og desto større blir fortjenesten for disse personene.

Når kunder taper alle pengene sine, lokker selgerne og lederne flere til å sette inn mer for å fortsette å spille for å hente inn tapene sine, eller de tilbyr attraktive kampanjer (bonuser) for å oppmuntre dem til å sette inn igjen. Når kunder ønsker å ta ut penger, vil gjerningsmennene utføre uttaksforespørsler på plattformen eller chatte med offerets innskudds-/uttaksstøtteavdeling på plattformen for å be om uttak.

Når en kunde ber om et uttak, vil supportteamet for innskudd og uttak varsle og be om godkjenning fra lederne. Hvis kunden ber om et lite uttak, vil de tillate det. Hvis kunden ber om et stort uttak eller har til hensikt å slutte å spille, vil gruppelederen instruere salgspersonalet til å påvirke kunden til å gjøre ytterligere transaksjoner, og dermed utsette uttaket for å "brenne" kundens konto og forhindre dem i å ta ut penger fra plattformen.

Etter å ha mottatt penger fra kunder, brukte gjerningsmennene dem til personlige utgifter, kjøp av superbiler, yachter, eiendom, USD og gull, og viste dem frem på sosiale medieplattformer for å oppmuntre andre ofre til å fortsette å delta i organisasjonens svindelaktiviteter.

Til dags dato har etterforskerne identifisert 2661 ofre som satte inn penger på TikToker Mr. Pips' investeringsplattformer, til sammen nesten 50 millioner dollar.

Kommentar (0)