Nok et tilfelle av mistenkt svindel ved eksport av cashewnøtter til Dubai-markedet har dukket opp.

[annonse_1]

Informasjonen slo tydelig fast at Vietnam Cashew Association (VINACAS) mottok en begjæring fra Tin Mai Company – et VINACAS-medlem om en mistenkt sak om svindel i forbindelse med eksport av cashewnøtter.

Mer spesifikt signerte Tin Mai Company en kontrakt om å selge cashewnøtter til BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC KONTOR NR. 1006. MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, UAE Tlf. +971 43868859, +971586001304; E-post: info@barft.com. Direkte transaksjonsperson: Mr. Naeem Chaudhry, Mob/Whatsapp: +971 58 600 1304, e-post: naeem@barft.com.

Nok et mistenkt tilfelle av svindel i forbindelse med eksport av cashewnøtter til markedet i Dubai

Kunden har betalt 15 % på forhånd. Selskapet har levert varene, og den 24. juni 2023 ankom de Jebel Ali havn i De forente arabiske emirater. Varene ble hentet og returnert i tomme containere den 27. juni 2023, mens Tin Mai Company ennå ikke har mottatt utbetaling av 85 % av verdien av forsendelsen.

Sacombank sendte riktignok to telegrammer (Swift) til kjøperbanken AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch med forespørsel om betaling og retur av dokumentene, men det ble ikke gjort.

Gjennom inspeksjon ble det funnet at dokumentene for forsendelsen ble levert av DHL til en sikkerhetsvakt ved AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, men det er ukjent hvor dokumentene ble av etterpå.

Rederiet sa at de vil levere varene når de har alle nødvendige dokumenter.

«Ifølge Tin Mai Company og Vietnam Pepper Association er det i tillegg til Tin Mai Company minst to andre bedrifter i pepper- og krydderindustrien som står overfor en lignende situasjon med samme kunde og den ovennevnte banken», la VINACAS til .

Tran Huu Hau – visegeneralsekretær i VINACAS – innså at hendelsen viste tegn til svindel fra kundens eller kjøperens banks side, og sa at lederne i VINACAS umiddelbart ville kontakte Vietnams handelskontor i De forente arabiske emirater for å få støtte. Han sa også at lederne i VINACAS vil samarbeide med lederne i Vietnam Pepper Association for å organisere et møte med bedriftene for å få full tilgang til informasjonen. De vil offisielt anbefale de kompetente myndighetene i Vietnam og De forente arabiske emirater å vurdere og støtte bedriftene i å løse saken.

Hvis VINACAS-medlemmer eller cashew-bedrifter står overfor lignende problemer, kan du kontakte VINACAS-kontoret for informasjon.

Også i ettermiddag, 17. juli, sendte Vietnam Pepper Association en melding til bedrifter i foreningen og utstedte advarsler når de handler i Dubai-UAE-markedet.

Dokumentet slo fast at, ifølge advarsler delt av noen landbrukseksportforetak med foreningen, har noen vietnamesiske foretak siden juni 2023 møtt betalingsvansker når de har signert kontrakter for å eksportere landbruksprodukter som pepper, kanel, cashewnøtter osv. til Dubai.

Mer spesifikt sa selskapenes rapporter at transaksjonene så ut til å vise tegn på svindel fra samme kjøper (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) og samme bank (Ajman Bank PJSC) i Dubai, De forente arabiske emirater, noe som førte til tap av selskapenes forsendelser i Jebel Ali havn i De forente arabiske emirater.

Svindeltransaksjoner fant sted rett i kjøperens bank dit disse bedriftene sendte inkassodokumentene, og involverte bankens personell og transaksjonsoperasjoner, noe som viste tegn på svindelforsøk mellom banken og kjøperen.

Derfor fikk kjøperen tilgang til originaldokumentene for forsendelsen uten betaling, og samtidig kuttet han kontakten med de ovennevnte virksomhetene. Dette tapet har Ajman Bank PJSCs rolle og felles ansvar med kjøperen for å organisere og konspirere for å gjennomføre uredelige transaksjoner av forsendelser fra vietnamesiske virksomheter.

I denne forbindelse anbefaler Vietnam Pepper Association at bedrifter er ekstremt forsiktige når de har med kunder i Dubai å gjøre. Dersom det oppstår problemer, vennligst del og oppdater med foreningen.

[annonse_2]
Kildekobling