Årsaken til at 7 inspektører mottok penger fra SCB, men ikke ble straffeforfulgt

[annonse_1]

I saken som fant sted ved Van Thinh Phat Group, SCB Bank og relaterte enheter, anklaget etterforskningspolitiet i departementet for offentlig sikkerhet medlemmer av inspeksjonsteamet i banktilsyns- og -tilsynsavdelingen (under statsbanken) for å ha begått alvorlige brudd og mottatt «gaver» fra Truong My Lans gruppe (leder av Van Thinh Phat) og SCB Bank.

Mer spesifikt ble det fastslått at 18 tiltalte i SCBs bankinspeksjonsteam hadde mottatt penge- og materielle fordeler fra Lan og SCB. 7 personer ble imidlertid ikke ansett som strafferettslig ansvarlige.

Mer spesifikt, inkludert: Lai Van Bach, Bui Vu Hong Trang, Pham Thi Thuy Linh (alle fra statsrevisjonen); Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, Nguyen Lan Huong (alle fra banktilsynet) og Nguyen Ha Linh ( offentlig inspektør ).

I følge konklusjonen fra etterforskningen rapporterte de ovennevnte personene fullstendig og ærlig om bruddene i SCB Bank under inspeksjonsprosessen.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — SCB Bank (Foto: SCB).

Disse inspektørene slo fast at lånene hos SCB hadde mange brudd og «anbefalte resolutt å overføre dem til de kompetente myndighetene for vurdering og håndtering.» De ba saksøkte Nguyen Van Hung (personen som utstedte inspeksjonsvedtaket) og fru Do Thi Nhan (leder av inspeksjonsteamet) om å avklare kilden til pengene SCB lånte ut for å betale ned gammel gjeld.

Disse sju personene ba også om bekreftelse hos CIC Credit Information Center om den nylig oppståtte kundegjeldsstatusen.

Ettersom de ikke mottok CIC-verifiseringsdokumentet fra lederen av inspeksjonsteamet, og inspeksjonsperioden var utløpt, signerte de ovennevnte personene en rapport som endret anbefalingen om å «overføre til statsbanken for å fortsette å inspisere og avklare nye utlån for å tilbakebetale gammel gjeld; styrke inspeksjon og tilsyn; hvis det oppdages tegn på lovbrudd, be om overføring til kompetent myndighet for vurdering og håndtering».

I gruppen av individer under Banktilsynet rapporterte de relevante inspektørene, ifølge konklusjonen av undersøkelsen, også bruddene fullt ut, anbefalte administrative sanksjoner og ba SCB Bank om å rette opp og korrigere bruddene og manglene.

Selv om de deltok i signeringen av møtereferatet og ble enige om å begrense innholdet, metodene, tiltakene og omfanget av inspeksjonen, visste ikke disse personene om SCBs brudd.

Angående pengebeløpet de stjal, erklærte Thinh, Huong og Linh proaktivt at de hadde mottatt penger fire ganger, hvorav de hadde returnert dem to ganger. Hver person mottok og brukte 100 millioner VND. Nguyen Ha Linh erklærte at SCB ga dem totalt 6000 USD og 50 millioner VND. Bach, Trang og Thuy Linh erklærte at SCB ga dem 9000 USD og 100 millioner VND hver.

Etterforskningsbyrået vurderte at de 7 personene ovenfor hadde begått brudd under inspeksjonsprosessen og mottatt penger fra SCB Bank. Deres rolle var imidlertid underordnet, og de deltok bare i en viss del av arbeidet. Rapportene fra disse personene gjenspeilte ærlig innholdet og resultatene av inspeksjonen.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — Mr. Nguyen Van Hung (Foto: VNA).

I tillegg ble ikke disse medlemmene tildelt av fru Nhan oppgaven med å syntetisere generelle data om SCB Banks økonomiske status, tap på fordringer og regelbrudd.

Da de signerte inspeksjonsteamets møtereferat, fikk de bare gi uttalelser om implementeringsdelen, så de kjente ikke til hele innholdet i inspeksjonsresultatene, og kjente ikke til den svake økonomiske situasjonen og de alvorlige bruddene på SCB.

Konklusjonen av etterforskningen viste at etter å ha vurdert arten og nivået av oppførsel til de syv medlemmene av inspeksjonsteamet, slo etterforskningsbyrået fast at de bare var sekundære, passive og avhengige av instruksjonene og påleggelsene fra fru Do Thi Nhan.

I løpet av samarbeidet med etterforskningsbyrået tilsto disse personene ærlig sine forseelser og mottak av penger; de samarbeidet aktivt for å raskt oppklare saken; og returnerte proaktivt alle de stjålne pengene.

Derfor anser ikke Departementet for offentlig sikkerhet disse syv personene som strafferettslig ansvarlige, men anbefaler at partiet og regjeringen håndterer dem for å sikre lovens avskrekking.

[annonse_2]
Kilde