Kjøp og salg av falske fakturaer, fire personer i Binh Duong og Binh Phuoc ble tiltalt

De mistenkte ble tiltalt av sikkerhetsetterforskningsbyrået - Foto: TD

Den 30. juli opplyste Binh Duong provinsielle politi at sikkerhetsetterforskningsbyrået hadde startet en sak, tiltalt de anklagede, ransaket boligen og forbudt de mistenkte å forlate bostedsstedet sitt i tilfelle kjøp og salg av falske fakturaer, noe som hadde tjent hundrevis av millioner dong.

Fire tiltalte ble etterforsket for «ulovlig kjøp og salg av fakturaer og dokumenter for betaling til statsbudsjettet».

Blant dem er tre nylig tiltalte: Nguyen Hoai Nhan, 24 år gammel; Dang Tram Anh, 31 år gammel og Nguyen Thi Thu Nga, 28 år gammel. Alle tre tiltalte har permanent opphold i byen Phuoc Long i Binh Phuoc -provinsen.

Den fjerde tiltalte, Duong Thanh Thuy, 39 år gammel, bosatt i Thuan An by i Binh Duong-provinsen, er tiltalt og har fått forbud mot å forlate bostedet sitt fra mai 2024.

Ifølge den innledende etterforskningen brukte tiltalte Thuy et borger-ID-kort kjøpt på nett for å registrere seg for å etablere 18 selskaper.

Thuy brukte selskapene ovenfor til å selge hundrevis av merverdifakturaer til mange forskjellige selskaper i sørøstregionen, og tjente hundrevis av millioner dong i fortjeneste.

Blant «kundene» som kjøpte falske fakturaer fra Thuy var tre tiltalte: Nhan, Tram Anh og Nga.

Siden november 2023 innså disse tre tiltalte at selskaper i Binh Phuoc-provinsen måtte kjøpe merverdifakturaer for å legalisere deklarasjonen av innsatsvarer, så de søkte etter og bestilte merverdifakturaer.

Nga kontaktet Thuy for å bli enige om en pris og kjøpte nesten 130 falske fakturaer, og solgte dem videre til selskaper i nød til priser fra 6,5 ​​% til 9 % av det totale beløpet som var skrevet på fakturaen.

Gjennom dette tjente Ngas gruppe alene ulovlig nesten 100 millioner VND.

Saken er for tiden under videre etterforskning og avklaring.

Kilde: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm