Hva bør offeret for TikToker Mr Pips-svindelen gjøre for å få pengene sine tilbake?

Ifølge advokat Nguyen Thanh Ha, styreleder i SBLAW Law Firm, avhenger det av myndighetenes verifiserings- og etterforskningsprosess hvorvidt personen som ble lurt av Mr. Pips (Pho Duc Nam) kan få tilbake eiendommen sin eller ikke. Offeret må imidlertid samarbeide tydelig med etterforskningsbyrået for å informere og fremlegge registre og dokumenter som beviser at han ble lurt, som grunnlag for at politiet kan sette sammen en mappe.

« Etterforskningsbyrået vil deretter overføre alle dokumenter og bevis til retten som grunnlag for rettssaken. Derfra vil retten avsi en dom om erstatning til ofrene i henhold til loven til en viss sats. Dommen vil bli overlevert til håndhevingsbyrået, og deretter vil håndhevingsbyrået overføre den tilbake til ofrene hvis det er penger igjen til å fullbyrde dommen», sa herr Ha.

Pho Duc Nam – også kjent som TikTokeren Mr. Pips før han ble arrestert.

Advokat Nguyen Doan Hong, direktør i Danang International Law Firm, var enig i synspunktet ovenfor og sa at offeret må identifisere seg som offeret. Og offerets plikt er å samarbeide med etterforskeren for å fremlegge alle bevis i saken under kjøps- og salgsprosessen.

«Hvis det ikke finnes dokumenter, eller dokumentene ikke er relevante, vil ikke offeret kunne få tilbake eiendommen sin», understreket advokat Hong.

I en analyse av denne saken sa Truong Quoc Hoe, leder for Interla advokatkontor, at etterforskningsbyrået hadde frosset eiendeler verdt mer enn 5 200 milliarder VND før svindleren kunne spre dem, så muligheten for å refundere ofrene kunne være positive.

Under etterforskningen vil myndighetene samle inn alle dokumenter og identifisere ofrene i denne saken. For at politiet skal kunne identifisere og refundere ofrene til en viss sats, må ofrene for svindelen sende inn all bevis på pengeoverføring til etterforskningsbyrået, og deretter, på grunnlag av dokumentene, papirene og bevisene, vil retten konkludere og avsi en kjennelse for å få pengene tilbake.

Mengden gull som ble beslaglagt i saken.

«Hvis det ikke finnes bevis, vil offeret miste alt, fordi prinsippet skal etableres på bevis», sa herr Hoe.

Derfor må bevisene som offeret fremlegger for politiet være ærlige, objektive, i samsvar med transaksjonen og må bevise pengenes kilde for å bekrefte at offeret er offeret og samsvare med transaksjonene.

«Det er mulig at transaksjonene har gått tapt, eller at Tiktok-kontoen er i utlandet, slik at etterforskningsbyrået ikke kan inndrive alt. Derfor må offeret ha plikt til å bevise og avklare at pengene kommer fra hans. Dersom offeret ikke kan bevise at pengene kommer fra hans, vil offerets gjenværende penger bli konfiskert til statsbudsjettet etter at retten har behandlet saken og avsagt en offisiell dom», rådet advokaten.

Når det gjelder tilfellet med noen ofre som har vist interesse for svindleren, sa Hoe at loven ikke vil ha tilbakevirkende kraft, og at det ikke vil bli trukket fra hovedbeløpet som ble svindlet, fordi kontrakten er fullført.

Hanoi bypoliti avgjorde nylig en avgjørelse om å tiltale saken og straffeforfølge Pho Duc Nam (også kjent som TikToker Mr. Pips, født i 1990, bosatt i Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (født i 1990, bosatt i Hanoi) og 24 andre for forbrytelsene «uredelig tilegnelse av eiendom», «unnlatelse av å anmelde en forbrytelse» og «hvitvasking av penger».

Til dags dato har bypolitiet identifisert 2661 ofre landsdekkende; beslaglagt og frosset mange av de involverte eiendelene, anslått til mer enn 5200 milliarder VND. I tillegg er transaksjoner knyttet til 125 eiendommer frosset. Politiet fortsetter for tiden å utvide etterforskningen.

Hanoi bypoliti ber personer og investorer som har investert i nettsteder, valutaveksling og verdipapirbørser i nettverket til Pho Duc Nam og hans medskyldige om å kontakte kriminalpolitiavdelingen i det lokale politiet for å rapportere eller gå direkte til kriminalpolitiavdelingen i Hanoi bypoliti. «Når vi etterforsker og beviser at eiendommen har blitt svindlet og tilegnet, vil eiendommen selvsagt bli returnert til offeret», informerte oberstløytnant Cao Van Thai, kaptein for grovkriminalitetsteamet i Hanoi bypoliti.

Ifølge etterforskningsbyrået samarbeidet Pho Duc Nam og Le Khac Ngo (Mr. Hunter; 34 år gammel, bosatt i Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) med en gruppe utlendinger fra rundt 2019 for å organisere svindel på plattformen til nettsteder og internasjonale børslenker levert av gruppen av utlendinger. Denne gruppen instruerte syv undersåtter i Vietnam til å etablere mange "spøkelsesselskaper" med hovedkontor i Ho Chi Minh-byen, Hanoi og flere andre provinser og byer.

Forsøkspersonene etablerte et selskap i Ho Chi Minh-byen som et dekke og rundt 44 kontorer i Vietnam (inkludert 24 kontorer i Hanoi og 20 kontorer i andre provinser og byer). Dette selskapet registrerte seg ikke for å operere innen verdipapirer og finans, men rekrutterte likevel ansatte til å operere innen valutahandel og handel med derivater.

Hver dag jobber rundt 1000 ansatte fra kl. 08.00 til 21.00. Deltakerne oppretter og administrerer fem nettsteder med engelske grensesnitt for å misforstå deltakerne at de handler på internasjonale, anerkjente børser, og dermed skape tillit hos investorene.

Disse nettstedene er i hovedsak programmert, koblet til bankkontoene til de ansvarlige. Hver handelsplattform er koblet til MetaTrader 4-applikasjonen, og MetaTrader 5 er en populær plattform for valutahandel og aksjehandel i verden.

Undersøkelsene rekrutterte, tildelte og desentraliserte ledelsen av ansatte i selskapet til mange avdelinger (inkludert regnskap, personaladministrasjon, IT, forretningsdrift og kundeservice...). Disse avdelingene utfyller hverandre og kontakter kunder via Zalo, Telegram... for å svindle og tilegne seg eiendom.

Metoden til dette nettverket er å gi falsk informasjon for å innrømme at kundene stoler på dem, overføre penger til kontoene som er angitt av personene, og deretter gjøre det. I utgangspunktet lokket Nam og hans medskyldige kunder til å gjøre mange transaksjoner med små pengebeløp, tjene penger og deretter ta ut pengene.

Deretter bruker de diverse triks for å veilede og oppmuntre kunder til å øke handelskapitalen sin. Når investorer taper penger, til og med taper alle pengene på kontoene sine, gir svindlerne falsk informasjon slik at de fortsetter å ha tillit og overfører mer penger for å «komme seg». Inntil kundene ikke lenger er økonomisk i stand til det, blokkerer svindlerne kommunikasjonen og tilegner seg alle pengene.

PHAM DUY

Kilde: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html