Gjør alt for å fjerne Vietnam fra grålisten for bekjempelse av hvitvasking av penger

På møtet i styringskomiteen for bekjempelse av hvitvasking av penger diskuterte representanter for departementer og avdelinger koordinering og gjennomføring av tiltak som er forpliktet til FATF mot hvitvasking av penger.

Visestatsminister Ho Duc Phoc, leder av styringskomiteen for bekjempelse av hvitvasking av penger, taler. (Foto: An Dang/VNA)

På ettermiddagen 12. desember, under ledelse av et møte i styringskomiteen for bekjempelse av hvitvasking av penger, understreket visestatsminister Ho Duc Phoc, leder av styringskomiteen, at Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering (FATF) har satt Vietnam på grålisten (forbedret vurderingsliste). Dette vil påvirke økonomien i stor grad.

Fremme handlinger

Visestatsministeren sa at FATF-inspeksjonsteamet også kom med 17 anbefalinger for tiltak for Vietnam for å håndtere mangler i mekanismen for å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Det er nødvendig å fremme gjennomføringen av tiltak og gjøre alt for å fjerne denne listen.

Å gi meninger om forskning og perfeksjonering av det juridiske grunnlaget for virtuell kapitalforvaltning; endring og supplering av foretaksloven; perfeksjonering av systemet med juridiske dokumenter mot hvitvasking av penger ... Visestatsministeren ba State Bank of Vietnam – styringskomiteens faste organ – om å perfeksjonere sekretariatet for å samarbeide med departementer og filialer.

Eventuelle ufullstendige saker må umiddelbart sendes til departementer og avdelinger, med anmodning om rapporter om implementering. Departementer og avdelinger må snarest prioritere ressurser for å implementere handlingsplanen som er forpliktet til FATF; være oppmerksomme på rapporteringsregimet for å ha en fullstendig og tydelig rapport; varsle om implementeringsresultatene og foreslå teknisk bistand til Asia-Pacific-gruppen for hvitvasking av penger (APG) hver tredje måned og ad hoc når det forespørres gjennom Statsbanken – styringskomiteens faste organ.

Visestatsministeren bemerket at departementer og avdelinger må tilsette spesialisert og kompetent personale for å utplassere og syntetisere implementeringen av tiltak og utarbeide fremdriftsrapporter.

Statsbanken er ansvarlig for å gjennomgå informasjonen, utstede skriftlige instruksjoner og be om tilleggsdata for eventuell manglende informasjon.

Når det gjelder tiltakene som er iverksatt av departementer og sektorer, ba visestatsminister Ho Duc Phoc departementene og sektorene om proaktivt å studere FATF-anbefalingene, metodikken i anbefalingene, kravene fra FATF/APGs felles vurderingsgruppe og dokumentene som er sendt av statsbanken for å organisere implementeringen og utvikle en rapport som skal sendes til FATF/APG. Samtidig bør det finnes en mekanisme for raskt å håndtere saker innenfor funksjonene og oppgavene, og foreslå for kompetente myndigheter å godkjenne mekanismen for saker utover funksjonene og oppgavene i implementeringen av den nasjonale handlingsplanen.

Visestatsministeren ga statsbanken i oppgave å sammenstille informasjon fra departementer og filialer for rapportering til statsministeren hver tredje måned. Ved hasteforespørsler må dette rapporteres umiddelbart. Ta raskt kontakt med land som har kommet inn og ut av grålisten for å organisere utvekslingsmøter og lære av erfaringer om relatert innhold.

Visestatsministeren ga Utenriksdepartementet og andre departementer og avdelinger i oppdrag å sørge for kvalitetsressurser for å oversette spesialdokumenter fra departementer og avdelinger for å sikre nøyaktighet og effektivitet. «For å vise FATF at vi gjør en stor innsats for å implementere anbefalinger for tiltak, fra utarbeidelse av juridiske dokumenter til overholdelse av lovbestemmelser. For eksempel har vi faktisk straffeforfulgt og etterforsket hvitvasking av penger, og det har faktisk vært tilfeller der eiendeler har blitt inndratt fra utlandet», uttalte visestatsministeren.

FATF vurderer å sette Vietnam på svartelisten.

Visesjef i Vietnams statsbank, Pham Tien Dung, sa at statsbanken den siste tiden har gjort en innsats for å oppfylle sin rolle som stående organ i styringskomiteen. Etter at den multilaterale vurderingen fra Asia-Stillehavsgruppen om bekjempelse av hvitvasking av penger for Vietnam ble avsluttet i 2019 og ga resultater i januar 2022, ga statsbanken råd til og sendte den nasjonale handlingsplanen for å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen for perioden 2021–2025 (beslutning nr. 941/QD-TTg) til statsministeren for signering og kunngjøring.

Da FATF offisielt satte Vietnam på grålisten (juni 2023), konsulterte statsbanken og sendte en anmodning til statsministeren om å signere beslutning 194/QD-TTg som kunngjør den nasjonale handlingsplanen for å implementere den vietnamesiske regjeringens forpliktelser til å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Statsbanken har proaktivt undersøkt og konsultert internasjonale eksperter fra APG for å utvikle en rapportskisse som skal hjelpe departementer og filialer med å forstå helhetsbildet og informasjonskravene for hvert tiltak; ha en plan for å samle inn informasjon og data konsekvent og konsekvent; følge kravene fra Joint Assessment Group (JG) nøye. Samtidig bør man diskutere med representanter fra APG, givere og internasjonale organisasjoner for å be om støtte og råd til Vietnam for å implementere den nasjonale handlingsplanen og hvordan man kan utvikle en fremdriftsrapport (FATF/APG krever rapportering hver tredje måned).

Ved den andre fremdriftsrapporten (PR2) – september 2024, var 8 av 17 tiltak utløpt. Til tross for visse anstrengelser, har Vietnam ifølge JGs vurdering 16 av 17 «ufullførte» tiltak og 1 «delvis fullført» tiltak.

Med den begrensede fremgangen som er gjort ovenfor, har APG informert om at FATF vurderer å legge Vietnam til FATFs mottiltaksliste (svarteliste). Statsbanken har nettopp samlet og sendt PR3-rapporten til FATF 25. november.

Gjennom arbeidet med å syntetisere og utvikle rapporten har de fleste departementer og avdelinger ennå ikke gitt informasjon i henhold til disposisjonen som er utviklet av Statsbanken. Fremdriften i denne rapporteringsperioden er fortsatt begrenset og har ikke oppfylt kravene fra Joint Assessment Team.

På møtet diskuterte representanter fra departementer og avdelinger innhold knyttet til koordinering og gjennomføring av tiltak som er forpliktet til FATF; arbeid med å perfeksjonere rettssystemet, utbrede og spre lover; arbeid med inspeksjon, undersøkelse, tilsyn, forebygging og bekjempelse av kriminalitet; læring og henvisning til internasjonale erfaringer for å ytterligere forbedre effektiviteten av bekjempelse av hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av masseødeleggelsesvåpen.

Kilde