Innholdet i rettssaken i Truong My Lan-saken

Tiltalte Truong My Lan (68 år gammel, styreleder i Van Thinh Phat Group) ble stilt for retten for tre forbrytelser: underslag, bestikkelser og brudd på utlånsreglene i kredittinstitusjoners drift.

Tiltalte Truong My Lan i retten 5. mars

I tillegg ble 85 tiltalte tiltalt for underslag, bestikkelser, maktmisbruk og stillingsmisbruk under utførelse av offisielle plikter, manglende ansvar med alvorlige konsekvenser og brudd på forskrifter for bankvirksomhet... Blant disse 85 tiltalte er 45 tidligere ledere og tjenestemenn i SCB; 15 tidligere tjenestemenn i Statsbanken; 3 tidligere tjenestemenn i Statstilsynet ; én tidligere tjenestemann i Statsrevisjonen, 7 tiltalte fra verdsettelsesselskapet...

Den første dagen fokuserte rettssaken hovedsakelig på bakgrunnssjekker av de 86 tiltalte. Rundt 200 advokater fullførte prosedyrer for å delta i forsvaret i rettssaken.

De tiltalte ble kjørt fra varetektssenteret til retten i dusinvis av spesialbiler, med trafikkpolitibiler som sluttet seg til konvoien. Sikkerheten under rettssaken i Ho Chi Minh-byen ble skjerpet.

Tiltalte i rettssak

NGOC DUONG

Truong My Lan er både tiltalte og offer.

Tiltalte Truong My Lan er den eneste tiltalte i denne saken som har blitt stilt for retten både som tiltalt og offer. Hun har fem advokater som deltar i forsvaret sitt.

På rettssakens første dag kunngjorde dommerpanelet at 79 av 86 tiltalte var til stede i rettssaken. Fem tiltalte som er etterlyst vil bli stilt for retten in absentia; de to resterende tiltalte ba om å bli stilt for retten in absentia på grunn av dårlig helse og graviditet.

For de med tilhørende rettigheter og plikter, ble 68 av 1494 organisasjoner og enkeltpersoner innkalt til å være til stede på den første dagen av rettssaken...

Ifølge dommerpanelet har de med tilhørende rettigheter og plikter allerede avgitt forklaring hos etterforskningsbyrået, så dette fraværet påvirker ikke sakens innhold. Derfor fortsetter dommerpanelet å behandle saken.

Tiltalte Truong My Lan: «Jeg studerte til 12. klasse»

Tiltalen viser at dette er saken som anses å ha forårsaket den største skaden noensinne, med en total skade på SCB Bank på rundt 498 000 milliarder VND.

I retten i dag spurte dommeren tiltalte Truong My Lan hvilket klassetrinn hun hadde gått på, og tiltalte Lan svarte at hun hadde fullført 12. klasse. Dommeren fortsatte å spørre: «Hvilken jobb hadde du før du begikk forbrytelsen?» Tiltalte Truong My Lan svarte: «Jeg var styreleder i Van Thinh Phat Group.»

I denne saken ble tiltalte Truong My Lans ektemann, Chu Lap Co (68 år gammel, styreleder i Times Square Investment Joint Stock Company), foreslått tiltalt for brudd på forskrifter om bankvirksomhet og annen virksomhet knyttet til bankvirksomhet.

Tiltalen viser at tiltalte Chu Lap Co er grunnlegger og eier av 99,26 % av aksjene i Times Square Vietnam Joint Stock Company. Tiltalte og hans kone driver Times Square-byggeprosjektet i fellesskap, med funksjoner som et kontorkompleks, hotell, luksusleiligheter og et kommersielt senter på tomtene 22–36 Nguyen Hue og 57–69F Dong Khoi, distrikt 1, Ho Chi Minh-byen.

Da tolken oversatte om rettighetene og interessene til tiltalte Chu Lap Co, sa tiltalte at han ikke forsto anklagene helt. Retten ba tolken om å oversette på nytt, men tiltalte sa at han forsto.

Tiltalte Nguyen Cao Tri (styreleder og daglig leder i Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company og Capella Group Joint Stock Company) ble tiltalt for «misbruk av tillit til eiendom» da han forsøkte å tilegne seg 1000 milliarder VND fra tiltalte Truong My Lan. Under bakgrunnssjekken måtte politiet eskortere tiltalte til anklagebåsen for å svare på juryens spørsmål.

Tiltalte Nguyen Cao Tri sa at han hadde pådratt seg en ryggmargsskade, så han ba dommerpanelet om å stille ham for retten in absentia.

I retten kunngjorde rettens leder at advokatene som deltar i rettssaken må være til stede under hele rettssaken, og at ethvert fravær vil bli ansett som en fraskrivelse av deres rettigheter. Rettens leder la til at rettssaken kan vare lenger (planlagt til 29. april). Om nødvendig vil dommerpanelet jobbe på lørdager og søndager.

6. mars fortsatte rettssaken med kunngjøring av tiltalen og avhøret.

Truong My Lan tok over og knuste SCB

Truong My Lan ble anklaget for ikke å ha noen stilling i SCB, men med 91,5 % av aksjene kontrollerte og monopoliserte hun alle aktiviteter i SCB Bank.

Ifølge tiltalen brukte Truong My Lan økosystemet sitt fra 2012 til 2022 med mer enn 1000 innenlandske og utenlandske selskaper, med Van Thinh Phat Group som sentrum, deretter delt inn i fire hovedgrupper, nært knyttet til hverandre.

Finansgruppen inkluderer: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; en gruppe selskaper som opererer innen hoteller, restauranter og eiendom; en gruppe «spøkelsesselskaper» i Vietnam; en gruppe utenlandske selskapsnettverk i mange territorier og «skatteparadis»-land.

Etter det instruerte tiltalte Truong My Lan medskyldige i saken til å lage falske lånedokumenter, og SCB utbetalte 2 257 lån/mer enn 1 million milliarder VND – som utgjorde 93 % av bankens lånebeløp.

Innen 2022 hadde de tiltalte fortsatt 1 284 lånesøknader, tilsvarende en utestående gjeld på 677 286 milliarder VND (hovedstol på 483 971 milliarder VND, renter/gebyrer på 193 315 milliarder VND), i gruppen av uinndrivelige lån.

Tiltalen viser at etter fradrag av verdien av pantet, slo tiltalen fast at tiltalte Lan forårsaket skade på SCB på rundt 498 000 milliarder VND.

For å skjule den ekstremt svake situasjonen og bruddene ved SCB, «brukte» tiltalte Truong My Lan også 5,2 millioner USD på tidligere direktør for bankinspeksjon og -tilsynsavdeling II (avdeling II) i statsbanken Do Thi Nhan; brukte fra 100 millioner VND til nesten 10 milliarder VND på 16 andre tjenestemenn i statsbanken.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm