Pham Thi Huyen Trang og hennes medskyldige svindlet 13 000 mennesker for 10 milliarder VND, noe som førte til at utallige familier ble knust. Før dette ble TikTokeren Mr. Pips arrestert sammen med 5 milliarder VND, i likhet med administrerende direktører i selskaper som Trieu Nu Cuoi og Tam Loc Phat Vang Anji ...
De bruker alle slags triks for å få penger fra ofrene sine.
Den 24. januar kunngjorde Bac Ninh provinsielle politi at de hadde samarbeidet med relevante avdelinger i departementet for offentlig sikkerhet og politistyrker fra andre provinser for å oppløse en grenseoverskridende svindelring ved hjelp av høyteknologiske metoder og sofistikerte taktikker, noe som resulterte i spesielt alvorlige konsekvenser.
Denne gruppen opererer i Tam Thai Tu-området (byen Ba Vet, Svay Rieng-provinsen, Kambodsja), og utgir seg for å være lokale politibetjenter, distriktspolitibetjenter, skatteansatte, elektrisitetsansatte og utdanningsansatte for å ringe ofrene og be dem om å oppdatere sin statsborgeridentifikasjonsinformasjon, sende inn søknader om skoleinnskriving på nett, gjennomgå helsekontroller, levere selvangivelse osv., før de tar kontroll over telefonene deres og stjeler penger fra bankkontoene deres.
Pham Thi Huyen Trang (26 år gammel, Hai Phong ) er identifisert som en høytstående leder, ansvarlig for å utvikle svindelmanuset og lære opp medlemmer av svindelringen. Fra mai 2024 og frem til i dag har disse personene svindlet nesten 1 billion VND fra mer enn 13 000 ofre landsdekkende.
Tidligere fantes det mange storstilte svindelforsøk som førte til at folk tapte penger, som for eksempel tilfellet der TikTokeren Mr. Pips ble arrestert med 5 billioner VND, eller administrerende direktør i Trieu Nu Cuoi Company, Tam Loc Phat Vang Anji ...
TikTokeren Pho Duc Nam , også kjent som Mr. Pips (30 år gammel, fra Ba Ria - Vung Tau), etablerte en svindelring for å svindle folk for pengene deres, ved å bruke en modell som ligner på aksjemeglerfirmaer. Denne TikTokeren opererte under dekke av et selskap eller nettsted som opererte innen telemarketing, finansiell investeringsrådgivning og aksjemegling, og handlet med ulike internasjonale aksjer som Facebook og Apple, for å utføre sine ulovlige aktiviteter.
Phó Đức Nam og hans medskyldige lokket kunder inn i private chatgrupper, inviterte dem deretter til å bli med i handelsplattformer, rådet dem til å legge inn store bestillinger, og brukte lånte penger med giring til raskt å slette kontoene deres, med sikte på å tilegne seg ofrenes eiendeler ytterligere ...
Politiet har identifisert mer enn 2600 ofre landsdekkende og beslaglagt eiendeler anslått til over 5,2 billioner VND, inkludert nesten 1000 SJC-gullbarrer, 246 kg rent gull, 31 luksusbiler og hundrevis av eiendommer.
Ved utgangen av 2024 slo politiet også fast at generaldirektøren i Trieu Nu Cuoi Company viste tegn til å ha svindlet folk ved å selge virtuell valuta og samle inn 30 milliarder VND.
I midten av april 2024 startet Hanoi-politiets etterforskningsbyrå en straffesak og midlertidig varetektsfengslet fru Nguyen Thi Khuyen, generaldirektør i Tam Loc Phat Group JSC, for å etterforske hennes påståtte uredelige tilegnelse av eiendeler, inkludert å skaffe kapital fra tusenvis av investorer med løfter om høy avkastning, og deretter underslå billioner av VND.
Tam Loc Phat har konsekvent organisert arrangementer med mange kjente vietnamesiske artister, skuespillere og komiske YouTubere, samtidig som de viser frem den enorme omfanget av virksomheten sin på nettstedet sitt, fra sin egen TV-kanal og filmstudio til Anji-merket med gull-, sølv- og edelstensmykker ...
Tidlig i 2024 avdekket politiet i Hanoi også Sen Tai Thu-saken, som involverte innsamling av over 1 billion VND med høye renter til tross for selskapets insolvens. Innsamlingen ble gjennomført under dekke av aksjesalg. Sen Tai Thu tilbød en høy garantert rente på omtrent 12 % per år. Sen Tai Thu brukte også midler fra senere investorer til å betale tidligere investorer. I tillegg til rentebetalinger til investorer betalte selskapet også betydelige provisjoner til salgspersonalet sitt.
Utnyttelse av grådighet
I november 2023 startet etterforskningspolitiets avdeling i Cau Giay-distriktet i Hanoi straffesak og midlertidig varetektsfengslet Pham My Hanh (født i 1980), styreleder i My Hanh Group JSC, for bedrageri og tilegnelse av eiendom. Ifølge tiltalen ga Hanh falsk informasjon om et investeringsprosjekt for å dyrke Ngoc Linh ginseng flere steder, og samlet inn over 1200 milliarder VND fra en rekke enkeltpersoner før hun underslo midlene.
I tilfellet Sen Tai Thu samlet selskapet sannsynligvis inn store summer penger fra sin høye fortjeneste og sitt omdømme.
Når det gjelder Ngoc Linh My Hanh eller Tam Loc Phat ginseng, ble investorene sannsynligvis lurt av de svært høye rentene og de prangende reklamekampanjene i selv vanlige aviser, som brukte bilder av kjente kunstnere ...
I den senere tid har noen personer forfalsket signaturer til milliardærer og laget nettsteder som ligner på nettsidene til store selskaper som Vingroup, Hoa Phat og SSI Securities, ved å bruke lokket av høye renter og betydelige fordeler til å svindle folk.
I de senere årene har det blitt svært vanlig å lokke og forføre velstående personer til å investere i gull og internasjonale aksjer. Mange mottar daglig flere anrop fra ansatte som hevder å være fra kjente verdipapirselskaper, og inviterer dem til å bli med i chattegrupper for å få råd om internasjonale aksjeinvesteringer. Tallrike personer har blitt svindlet for store pengesummer når de har deltatt på disse handelsplattformene, bare for å ikke kunne ta ut pengene sine.
Det kan sees at i de fleste svindelforsøk blir folk utnyttet på grunn av manglende kunnskap og/eller grådighet. Og svindlerne er ofte høyt utdannede og i stand til å forstå ofrenes psykologi.
Phó Đức Nam regnes som en talentfull person med en imponerende akademisk bakgrunn. Han mottok et fullt stipend fra et universitet i Singapore, fikk grundig opplæring i informasjonsteknologi, snakker flytende fremmedspråk, har en IELTS-score på 8,5 og kan kommunisere med utlendinger uten å trenge tolk.
Huyen Trang, kjent som en vakker og talentfull jente som snakket flytende engelsk, koreansk og kinesisk, med et skarpt sinn, ble hjernen bak en svindelring. Med sine evner utviklet Trang perfekte, realistiske scenarier, lullet folk inn i en falsk trygghetsfølelse og fikk dem til å falle i fellen hennes. Planene hennes utnyttet folks psykologi, utga seg for å være rettsfunksjonærer, politibetjenter og skattemyndigheter for å skremme og true ofre, tilbød hjelp til å verifisere dokumenter, installere apper og samtidig installere skadelig programvare på ofrenes telefoner for å få kontroll og ta ut penger.
De forseggjorte planene som Pham Thi Huyen Trang har utviklet har fanget titusenvis av mennesker og påvirket mange andre med daglige svindelanrop.
I tilfeller av innenlandsk svindel kan ofrene få tilbake noe av pengene sine gjennom bedriftens/svindlerens gjenværende eiendeler. I tilfeller av nettbasert og grenseoverskridende svindel mister imidlertid mange ofre nesten alt. Nylig har en ny svindel dukket opp: en ordning for «hjelp med pengeinndrivelse», utført av TikTokeren Mr. Pips, som utnytter folks ønske om å få tilbake de stjålne pengene sine.
[annonse_2]
Kilde: https://vietnamnet.vn/pham-thi-huyen-trang-lua-13-000-nguoi-nhung-kich-ban-nguoi-viet-mat-nghin-ty-2366981.html
![[Foto] To fly landet og tok av på Long Thanh lufthavn.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F15%2F1765808718882_ndo_br_img-8897-resize-5807-jpg.webp&w=3840&q=75)
Kommentar (0)