Nok triks for å få penger fra ofrene

Den 24. januar opplyste Bac Ninh provinsielle politi at de nettopp hadde koordinert med de funksjonelle avdelingene i departementet for offentlig sikkerhet og provinspolitiet for å lykkes med å knuse en grenseoverskridende svindelring ved hjelp av høyteknologi og sofistikerte triks, noe som medførte spesielt alvorlige konsekvenser.

Denne gruppen av personer opererte i Tam Thai Tu-området (byen Ba Vet, Svay Rieng-provinsen, Kambodsja), og utga seg for å være politi på avdelingsnivå, distriktsnivå, skatte-, elektrisitets- og utdanningsmyndigheter . De ringte ofrene og ba dem oppdatere sin statsborgeridentifikasjonsinformasjon, sendte inn søknader om opptak på nett, tok helsesjekker, deklarerte skatter osv., for deretter å ta over telefonen og bevilge penger fra ofrenes bankkontoer.

Pham Thi Huyen Trang (26 år gammel, Hai Phong ) ble identifisert som en toppleder med ansvar for å utvikle svindelscenarier, opplæring og veiledning av personer i svindelringen. Fra mai 2024 og frem til nå har disse personene tilegnet seg nesten 1000 milliarder VND fra mer enn 13 000 ofre over hele landet.

Tidligere var det mange storskala svindelforsøk som førte til at folk tapte penger, som for eksempel tilfellet der TikTokeren Mr. Pips ble arrestert med 5000 milliarder dollar, eller administrerende direktør i Trieu Nu Cuoi Company, Tam Loc Phat Vang Anji...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
Pham Thi Huyen Trang (26 år gammel, Hai Phong) ble identifisert som en toppleder med ansvar for å utvikle svindelscenarioer, opplæring og veiledning av folk i svindelringen verdt 1000 milliarder VND. Foto: VTV

TikTokeren Pho Duc Nam – også kjent som Mr. Pips (30 år gammel, Ba Ria – Vung Tau) – etablerte et svindelnettverk for å tilegne seg eiendeler, etter modellen til aksjemeglere. Denne TikTokeren gjemte seg under navnet til et selskap, et nettsted som opererte innen telemarketing, finansiell investeringsrådgivning, aksjemegling med mange internasjonale aksjekoder som: Facebook, Apple... for å begå ulovlige handlinger.

Pho Duc Nam og hans medskyldige lokket kunder inn i private chatgrupper og inviterte dem til å bli med i børser, rådet dem til å legge inn store bestillinger og brukte lånte penger som våpen for raskt å brenne kontoene sine for å fortsette å tilegne seg ofrenes eiendeler ...

Politiet identifiserte mer enn 2600 ofre landsdekkende, og frøs eiendeler anslått til mer enn 5200 milliarder dong, inkludert nesten 1000 gullbarrer fra SJC, 246 kg rent gull, 31 superbiler, hundrevis av eiendommer ...

Ved utgangen av 2024 slo politietaten også fast at generaldirektøren i Trieu Nu Cuoi Company viste tegn på svindel ved å selge virtuell valuta og tjene 30 milliarder VND.

I midten av april 2024 startet Hanoi-politiets etterforskningsbyrå en sak og midlertidig varetektsfengslet fru Nguyen Thi Khuyen, generaldirektør i Tam Loc Phat Group Joint Stock Company, for å etterforske svindelhendelsen for å tilegne seg eiendeler, mobilisere kapital fra tusenvis av investorer og love å betale høy rente, og deretter tilegne seg penger verdt tusenvis av milliarder av VND.

Tam Loc Phat har kontinuerlig organisert arrangementer med opptredener fra mange kjente artister, skuespillere og komikere i Vietnam, og samtidig vist frem den enorme skalaen til virksomheten på nettet, fra TV-kanaler og private filmstudioer til gull-, sølv-, edelstens- og smykkemerker med merkenavnet Anji...

Tidlig i 2024 avdekket politiet i Hanoi også saken der Sen Tai Thu mobiliserte mer enn 1000 milliarder VND med høye renter, selv om selskapet var insolvent. Mobiliseringen ble utført under navnet kjøp og salg av aksjer. Sen Tai Thu tilbød en høy forpliktet rente, rundt 12 %/år. Sen Tai Thu mobiliserte også penger fra senere investorer for å betale tidligere investorer. I tillegg til renten som ble betalt til investorene, betalte selskapet også en svært stor prosentandel av provisjonen til salgspersonalet.

Slå grådigheten

I november 2023 tiltalte og fengslet etterforskningspolitiet i Cau Giay distriktspoliti i Hanoi by Pham My Hanh (1980), styreleder i My Hanh Group Joint Stock Company, midlertidig for forbrytelsen bedragersk tilegnelse av eiendom. Følgelig ga Hanh falsk informasjon om investeringsprosjektet for Ngoc Linh ginseng-planting på mange steder, og mobiliserte mer enn 1200 milliarder VND fra mange enkeltpersoner og tilegnet seg dem deretter.

I tilfellet Sen Tai Thu samlet selskapet inn store summer, sannsynligvis på grunn av sin høye fortjeneste og sitt omdømme.

MrPip gull VNEtheocongan.gif
Gullbarrer i Mr. Pips-saken. Foto: CA

Når det gjelder Ngoc Linh My Hanh ginseng eller Tam Loc Phat, ble investorene sannsynligvis lurt av de svært høye rentene og de prangende og høylytte reklamene selv i vanlige aviser, med bilder av kjente kunstnere ...

Nylig har noen forfalsket milliardærsignaturer og laget nettsteder som ligner på nettsidene til store selskaper som Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities ... med lokket av høye renter og store fordeler for å svindle folk.

De siste årene har det vært svært vanlig å lokke folk med penger til å investere i gull og internasjonale aksjer. Mange mottar daglig flere anrop fra ansatte fra kjente verdipapirselskaper som inviterer dem til chattegrupper for å gi råd om internasjonale aksjeinvesteringer. Mange har blitt svindlet for store pengesummer når de deltar på handelsgulv, men kan deretter ikke ta ut pengene sine.

Det kan sees at i de fleste svindelforsøk blir folk utnyttet på grunn av uvitenhet og/eller grådighet. Og svindlere er ofte høyt utdannede og har evnen til å forstå ofrenes psykologi.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
I vennenes øyne er Trang en talentfull person, hun kan engelsk, koreansk og kinesisk, og hun bestod opptaksprøven til et av de beste språkuniversitetene i Hanoi. Foto: T. Phong

Pho Duc Nam regnes som et talent, har en svært solid utdannelse, mottok et fullt stipend fra et universitet i Singapore, fikk spesialisert opplæring i informasjonsteknologi, behersker flytende fremmedspråk, har IELTS 8.5 og kan kommunisere med utlendinger uten tolk.

Huyen Trang er kjent som en vakker og talentfull jente, hun kan engelsk, koreansk og kinesisk og har et skarpt sinn, men hun ble hjernen til en svindelring. Med sin evne skapte Trang perfekte, realistiske scenarier, noe som fikk folk til å miste årvåkenheten og lett falle i feller. Scenariet spiller på folks psykologi. Hun påstår å være retten, politiet og skatteetaten for å skremme, samt støtten for å verifisere dokumenter, installere apper og samtidig installere skadelig programvare på offerets telefon og ta over brukerens rettigheter, for deretter å ta ut penger.

De sofistikerte scenariene skapt av Pham Thi Huyen Trang har fanget titusenvis av mennesker og også påvirket mange mennesker med svindelanrop som skjer hver dag.

I tilfeller av innenlandsk svindel kan offeret kreve tilbake en del av pengene takket være bedriftens/svindlerens gjenværende eiendeler. Men i tilfeller av svindel utført i cyberspace, på tvers av landegrenser, går mange nesten fullstendig tapt. Nylig har en ny svindel kalt «støtte for å få pengene tilbake» dukket opp, tilegnet av TikToker Mr Pips, for å appellere til psykologien til mange som ønsker å få tilbake de svindlede pengene sine.

TikTokeren Mr. Pips ble arrestert med 5000 milliarder: Mange enkle pengesvindeltriks ble avslørt TikTokeren Pho Duc Nam (Mr. Pips) ble tiltalt for bedrageri med et totalt frosset beløp på 5000 milliarder VND. For tiden er det mange triks og svindel knyttet til konsulent- og meglervirksomhet for verdipapirinvesteringer, gull og sølv...