Ifølge etterforskningsbyrået ble ofrene i saken «funnet» gjennom selgernes registre, som inneholdt fulle navn og personopplysninger. Dataene om de opprinnelige innskuddene til 2661 ofre var omtrent 50 millioner USD. Etterforskningsbyrået fortsetter å utvide saken og forfølge saken til slutt, ettersom hundrevis av beslaglagte datamaskiner fortsatt må analyseres.

Angående denne saken ber bypolitiet i Hanoi om at ofre for svindel på nettsteder og handelsplattformer rapporterer til politiets kriminaletterforskningsavdeling i provinser og byer over hele landet for veiledning om hvordan problemet kan løses.

Blant de tusenvis av menneskene som ble svindlet av Mr. Pips, var det et tilfelle av en universitetsstudent som ble svindlet for 8 milliarder VND. Denne 22 år gamle studenten fra Quang Ninh- provinsen sendte en melding til Pho Duc Nam på Facebook for å bli venn med ham og bli kjent med ham, med den hensikt å lære om aksjebørsene Nam investerte i.

Etter å ha fulgt Phó Đức Nams instruksjoner, foretok offeret 37 transaksjoner der han overførte penger fra sin personlige konto til Nams børskonto, bare for å bli svindlet og få pengene sine stjålet.

z6116604977746 0c3d686f7251a251306ae68c268c98a1 112932.jpg
Den mistenkte, Pho Duc Nam. Foto: Tilgjengelig fra politiet.

Et annet offer, en 43 år gammel kvinne fra Da Nang som ble svindlet for over 10 milliarder VND, sa at hun i mars 2020, mens hun undersøkte investeringsalternativer, mottok en melding via Zalo fra noen som hevdet å være ansatt i GKFX, som tilbød henne muligheten til å investere i internasjonale aksjer og andeler.

Etter å ha sagt ja til å delta, satte kvinnen inn 315 000 dollar (tilsvarende 8 milliarder VND) på kontoen 17 ganger og utførte handler i henhold til instruksjonene, bare for senere å innse at hun hadde blitt svindlet.

Lengsel etter kompensasjon

Etter å ha tapt penger og lidd vanskeligheter, ønsker ofrene i denne saken ikke bare å finne og straffeforfølge gjerningsmennene, men håper også å få tilbake eiendelene sine så snart som mulig.

Angående ofrenes ønsker i svindelsaken mot Mr. Pips og medskyldige, uttalte advokat Dr. Dang Van Cuong at konsekvensene av svindel og underslag for ofrene og samfunnet er enorme, og ikke bare forårsaker økonomiske tap for ofrene, men også skaper en rekke negative ringvirkninger for samfunnet. For ikke å snakke om tapene ofrene pådrar seg, som kan presse dem inn i desperate situasjoner, noe som påvirker deres helse og familielykke ...

skjermbilde tatt 2024 12 10 164927 1704 112935.png
Mange luksusbiler verdt milliarder av VND ble beslaglagt av politiet som en del av smuglerringen.

Derfor ber offeret i denne straffesaken ikke bare om streng straff for den kriminelle handlingen, men har også rett til å fremlegge dokumenter og gjenstander, få tilbake stjålet eiendom og motta erstatning for skader som foreskrevet i loven.

I følge juridisk analyse kan offeret motta eiendommen før tiltalen reiser eller under straffesaken dersom tiltalte eller deres pårørende frivillig kompenserer og bøter på konsekvensene i prosessen med å løse en straffesak.

Dersom tiltalte og deres pårørende ikke frivillig kompenserer for konsekvensene, eller ikke frivillig returnerer penger og eiendom til offeret før tiltale og under straffesaken, vil påtalemyndigheten anvende forebyggende og tvangsmessige tiltak for å beslaglegge, forsegle, fryse og konfiskere eiendeler knyttet til forbrytelsen eller lovbryterens eiendom for å sikre fullbyrdelse av dommen.

I dette tilfellet er den estimerte verdien av beslaglagte eiendeler 5 200 milliarder VND. Innen 27. desember 2024 hadde politiet beslaglagt ytterligere 12 milliarder VND, 18 leiligheter og villaer, og identifisert 500 000 USD i utenlandske kontoer ...

Dr. Dang Van Cuong uttalte at påtalemyndighetene vil fortsette å opprettholde forebyggende tiltak for å unngå formuesforspillelse for penger eller eiendeler ervervet gjennom kriminalitet, som biler, gull og andre typer eiendeler, som grunnlag for å fastslå kriminell handling og for å sikre fullbyrdelse av straffen.