Ifølge etterforskningsbyrået ble ofrene i saken «funnet» gjennom salgspersonalets registre, med fulle navn og personopplysninger. Spesielt var dataene om det opprinnelige innskuddsbeløpet til 2661 ofre omtrent 50 millioner USD. Etterforskningsbyrået fortsetter å utvide saken og fortsetter å spore den til slutt, fordi det er hundrevis av beslaglagte datamaskiner som må utnyttes.

Angående saken ba Hanoi bypoliti om at ofre for svindel på nettsteder, handelsplasser ... rapporterer til kriminalpolitiavdelingen i politiet i provinser og byer over hele landet for veiledning om hvordan saken skal håndteres.

Blant de tusenvis av menneskene som ble svindlet av Mr. Pips, var det et tilfelle av en universitetsstudent som ble svindlet for 8 milliarder VND. Denne 22 år gamle studenten fra Quang Ninh sendte en tekstmelding til Pho Duc Nam via Facebook for å få venner og bli kjent med ham, med mål om å lære om aksjebørsene Nam investerte i.

Etter Pho Duc Nams ord foretok offeret 37 transaksjoner der hun overførte penger fra sin personlige konto til Nams børs, bare for å bli svindlet og underslått.

z6116604977746 0c3d686f7251a251306ae68c268c98a1 112932.jpg
Emne Pho Duc Nam. Foto: Levert av politiet

Et annet 43 år gammelt offer i Da Nang som ble svindlet for over 10 milliarder VND, sa at hun i mars 2020, mens hun undersøkte investeringsformer, mottok en melding via Zalo fra en person som presenterte seg som en GKFX-ansatt, som foreslo at hun skulle investere i internasjonale aksjer og andeler.

Etter å ha sagt ja til å delta, satte kvinnen inn 315 000 USD (tilsvarende 8 milliarder VND) på kontoen 17 ganger, og utførte transaksjoner i henhold til instruksjonene for å legge inn og avslutte ordre, bare for senere å innse at hun hadde blitt svindlet.

Håper å bli kompensert

Etter å ha tapt penger og lidd, ønsker ofrene i denne saken ikke bare å finne og straffeforfølge de kriminelle, men også å få eiendommen sin tilbake snart.

I en diskusjon om ofrenes ønsker i saken der Mr. Pips og hans medskyldige begikk svindel og tilegnelse av eiendom, sa dr. og advokat Dang Van Cuong at konsekvensene av svindel og tilegnelse av eiendom for ofrene og samfunnet er enorme, og ikke bare forårsaker skade på ofrenes eiendom, men også mange konsekvenser for samfunnet. For ikke å nevne tapene ofrene pådrar seg, kan de havne i en desperat situasjon som påvirker helsen og lykken til ofrenes familier ...

skjermbilde 2024 12 10 luc 164927 1704 112935.png
Mange milliardbiler i superbilnettverket ble beslaglagt av politiet.

I denne straffesaken ba derfor offeret ikke bare om streng behandling av forbrytelsen, men hadde også rett til å fremlegge dokumenter og gjenstander, få tilbake den beslaglagte eiendommen og motta erstatning for skader i henhold til lovens bestemmelser.

Ifølge advokatens analyse kan offeret motta eiendommen før tiltalen eller under straffesaken dersom tiltalte eller tiltaltes pårørende frivillig kompenserer og bøter på konsekvensene under prosessen med å løse en straffesak.

Dersom den tiltalte og dennes pårørende ikke frivillig kompenserer for konsekvensene, ikke frivillig returnerer penger og eiendom til offeret før tiltalen og under straffesaken, vil påtalemyndigheten anvende forebyggende og tvangsmessige tiltak for å beslaglegge, forsegle, fryse og konfiskere eiendom knyttet til forbrytelsen eller lovbryterens eiendom for å sikre fullbyrdelse av dommen.

I dette tilfellet er de beslaglagte eiendelene anslått til 5 200 milliarder VND. Innen 27. desember 2024 hadde politiet beslaglagt ytterligere 12 milliarder VND, 18 leilighetsbygg og villaer, og identifisert 500 000 USD i utenlandske kontoer...

Dr. Dang Van Cuong sa at påtalemyndigheten vil fortsette å opprettholde forebyggende tiltak for penger eller eiendeler ervervet gjennom kriminalitet, som biler, gull og andre typer eiendeler, for å unngå spredning av eiendeler, som grunnlag for å fastslå kriminelle handlinger og for å sikre fullbyrdelse av straffer.