Finansdepartementet i Danang uttaler seg om GFDI-selskapets svindelsak

Nylig rapporterte velgere i Da Nang at GFDI Company mobiliserte kapital, men deretter mistet evnen til å betale 7541 kunder med en total utestående hovedstol på over 3700 milliarder VND, noe som viser problemet med slapphet i statens forvaltning av finans og investeringer.

Tusenvis av mennesker er ofre for GFDI Company etter at dette foretaket erklærte konkurs.

Som svar på kommentarene ovenfor sa Danangs finansdepartement at enheten ikke direkte overvåker og styrer denne virksomheten, og at de derfor har konsultert relevante etater (avdelingen for planlegging og investering, skatteavdelingen, Vietnams statsbank, Danang-filialen, politiet).

Ifølge finansdepartementet i Danang fikk GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) innvilget et bedriftsregistreringssertifikat for første gang i 2018, registrert for den syvende endringen i 2023, med en grunnkapital på 80 milliarder VND.

Ved den første registreringen var foretaket kun registrert for å operere i investeringsrådgivningsbransjen, og nå er det totale antallet bransjer 60.

I henhold til forskriftene om bedriftsregistrering er ikke bedriftsregistreringsbeviset en bedriftslisens ...

Forordningen fastsetter også statlig forvaltning av betingede investeringer og næringssektorer og yrker, sektorer og yrker med betinget markedsadgang for utenlandske investorer og inspeksjon av overholdelse av forretningsvilkårene til foretak underlagt spesialiserte byråer.

Da Nang bypoliti slo først fast at GFDI Company ikke var i stand til å betale 7541 kunder, med en total utestående hovedstol på over 3700 milliarder VND.

Når det gjelder inspeksjon og undersøkelse av forretningsaktiviteter, gjennom gjennomgangen fra 2018 og frem til GFDI Company møtte juridiske problemer, var ikke denne virksomheten inkludert i ovennevnte inspeksjons- og tilsynsrunder.

Samtidig har ikke foretaksregistreringsmyndigheten mottatt noen begjæringer eller klager fra organisasjoner og enkeltpersoner knyttet til selskapets drift, så myndighetene har ennå ikke organisert noen inspeksjoner eller revisjoner.

Til dags dato har Næringsregistreringsmyndigheten utstedt et varsel som krever at bedrifter rapporterer om sin overholdelse av foretaksloven. Dersom selskapet ikke sender inn en rapport, vil Næringsregistreringsbeviset bli inndratt.

Når det gjelder implementeringen av skatteforpliktelser, har skattemyndighetene ennå ikke gjennomført skatteinspeksjoner ved skattebetalernes hovedkvarter siden de flyttet virksomheten til Cam Le-distriktet (Da Nang). Utvelgelsen av skattebetalere for å planlegge skattemeldingsinspeksjoner ved skattemyndighetenes hovedkvarter eller inspeksjoner ved skattebetalernes hovedkvarter utføres i samsvar med de riktige prosedyrene.

Når det gjelder overholdelse av skatteregler, deklarerer selskapet merverdiavgift kvartalsvis og sender den inn til skattemyndighetene som foreskrevet (fra første kvartal 2022 til tredje kvartal 2024).

Selskapet utarbeider også sluttrapporter for selskapsskatt og personlig inntektsskatt for 2022 og 2023 og sender dem inn til skattemyndighetene. Selskapet har heller ingen skattegjeld og har ikke vært ilagt noen administrative sanksjoner for skattebrudd.

Skatteetaten har styrt og kontrollert selskapets drift i samsvar med sine funksjoner og plikter.

Skattemyndighetene trenger imidlertid også informasjon og koordinering fra innbyggere angående enheter som bruker navnet på organisasjoner og foretak for å mobilisere kapital som ligner på GFDI Company, for å raskt overvåke og iverksette forebyggende tiltak for å unngå å forårsake eiendomsskade på innbyggerne.

Byens folkekomité har for tiden instruert politiet til å verifisere og etterforske hendelsen ved GFDI Company og håndtere den i henhold til forskriftene.

Kilde: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm