Tay Ninh skal snart behandle en sak som involverer nesten 1000 personer som ble svindlet i eiendomshandler.

(NLDO) – Tay Ninh provinsielle folkedomstol har stevnet 41 personer med tilhørende rettigheter og plikter, og 967 ofre i svindelsaken ved Dat Xanh Long An-prosjektet.

Om morgenen 11. juli indikerte nyheter fra Tay Ninh provinsielle folkedomstol at den hadde truffet en avgjørelse om å holde førsteinstansrettssak i en bedragerisak som involverte tilegnelse av eiendeler knyttet til Dat Xanh Long An- prosjekter (ikke relatert til Dat Xanh Group). Rettssaken vil finne sted fra 28. til 31. juli.

Nguyen Phu Thuan og Nguyen Thi Cam Hong skal snart stilles for retten.

Følgelig er de fire tiltalte som er stilt for retten: Nguyen Thi Cam Hong (54 år gammel; bosatt i Ho Chi Minh-byen), Nguyen Phu Thuan (47 år gammel; Hongs ektemann; bosatt i My Hanh-kommunen, Tay Ninh -provinsen), Nguyen Thi Kim Phuong (49 år gammel; bosatt i Ho Chi Minh-byen) og Truong Quoc Thai (49 år gammel; bosatt i My Hanh-kommunen).

Retten innkalte også 41 personer med tilhørende rettigheter og plikter, og 967 ofre i saken; og ba ofrene og de med tilhørende rettigheter og plikter om å møte i rettssaken for å sikre saksbehandlingen.

Ifølge tiltalen jobbet Hong som frilans forretningskvinne innen eiendomsmegling og etablerte Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. Thuan var direktør og juridisk representant for dette selskapet.

I 2017 gikk Hong over til å investere i boligprosjekter, og ansatte folk til å håndtere papirarbeidet og prosedyrene for å få investeringsgodkjenning og detaljert planleggingsgodkjenning i skala 1:500. Etter å ha fullført prosjektet, overførte Hong hele investeringen til en annen investor for å tjene på differansen.

For å sikre investeringskapital til prosjektet, ga Hong uavhengig informasjon om Dat Xanh Long An-prosjektet og signerte kontrakter med eiendomsmeglere for å introdusere det for potensielle investorer. Dette innebar å signere foreløpige kontrakter for overføring av bruksrettigheter til land for individuelle tomter eller markedsboder, med betalinger i flere avdrag.

I denne prosessen betaler kundene i utgangspunktet direkte til utvekslingsplattformen. For senere betalinger betaler kundene enten direkte eller overfører pengene til prosjektutviklerens konto.

Hong administrerte direkte pengene folk betalte for å kjøpe tomter eller markedsboder, og instruerte Thuan og Thai til å håndtere bankoverføringer eller kontantuttak som Hong kunne administrere og bruke.

Dat Xanh Long An-prosjektet

Etterforskningen avdekket at 967 personer hadde signert kontrakter om kjøp av tomter eller markedsboder, og hadde betalt kontant eller overført penger til kontoene til tre selskaper (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company og Dat Xanh Real Estate One-Member Limited Liability Company) med et totalt beløp på nesten 487 milliarder VND.

I dette tilfellet signerte Phuong, som representerte Hung Thinh Company og Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, 590 kontrakter med ofrene og samlet inn nesten 210 milliarder VND. De resterende kontraktene ble signert direkte av Hong eller under hennes ledelse, der ansatte forfalsket signaturene til direktørene i selskapene som var prosjektets investorer.

I dette tilfellet var Hong hjernen bak og leder; Thuan, Phuong og Thai var medskyldige.

Kilde: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm