Tay Ninh skal i ferd med å gjennomgå saken til nesten 1000 personer som ble svindlet i forbindelse med eiendomshandel.

(NLDO) – Tay Ninh provinsielle folkedomstol innkalte 41 personer med tilhørende rettigheter og plikter, 967 ofre i svindelsaken ved Dat Xanh Long An-prosjektet.

Om morgenen 11. juli kunngjorde folkedomstolen i Tay Ninh-provinsen at den hadde truffet en avgjørelse om å holde en førsteinstansrettssak i saken om svindel og tilegnelse av eiendeler knyttet til Dat Xanh Long An- prosjekter (ikke relatert til Dat Xanh Group). Rettssaken vil finne sted fra 28. til 31. juli.

Nguyen Phu Thuan og Nguyen Thi Cam Hong skal snart stilles for retten.

Følgelig er de fire tiltalte som er stilt for retten: Nguyen Thi Cam Hong (54 år gammel; bosatt i Ho Chi Minh-byen), Nguyen Phu Thuan (47 år gammel; Hongs ektemann; bosatt i My Hanh-kommunen, Tay Ninh -provinsen), Nguyen Thi Kim Phuong (49 år gammel; bosatt i Ho Chi Minh-byen) og Truong Quoc Thai (49 år gammel; bosatt i My Hanh-kommunen).

Retten innkalte også 41 personer med tilhørende rettigheter og plikter, 967 ofre i saken; ba ofrene og personer med tilhørende rettigheter og plikter om å møte i rettssaken for å sikre at rettssaken finner sted.

Ifølge tiltalen jobbet Hong som frilanser i eiendomsbransjen og etablerte Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. Thuan var direktør og juridisk representant for dette selskapet.

I 2017 gikk Hong over til å investere i boligprosjekter, og ansatte folk til å utarbeide dokumenter og prosedyrer for investeringsgodkjenning og godkjenning av detaljert planlegging 1/500. Etter å ha fullført investeringsprosjektet, overførte Hong hele prosjektet til en annen investor for å nyte godt av differansen.

For å ha kapital til å investere i prosjektet, ga Hong selv informasjon om Dat Xanh Long An-prosjektet og signerte kontrakter med eiendomsmeglere for å introdusere det for kunder som ønsket å investere ved å signere en kontrakt for å overføre bruksrettighetene til hver tomt eller markedskiosk, og betale i avdrag.

I den første fasen betaler kundene direkte til handelsgulvet. I de påfølgende fasene betaler kundene direkte eller overfører til prosjektinvestorens konto.

Hong forvaltet direkte pengene folk betalte for å kjøpe tomter eller markedskiosker, og ba Thuan og Thai om å overføre eller ta ut kontanter som Hong kunne forvalte og bruke.

Dat Xanh Long An-prosjektet

Resultatene fra undersøkelsene viser at 967 personer signerte kontrakter for å kjøpe tomter eller markedsboder, og betalte kontant eller overførte penger til kontoene til tre selskaper (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate LLC) med et totalt beløp på nesten 487 milliarder VND.

Phuong var spesielt representant for Hung Thinh Company og Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, som signerte 590 kontrakter med ofrene og samlet inn nesten 210 milliarder VND. De resterende kontraktene ble signert av Hong selv eller instruert av ansatte til å forfalske signaturene til direktørene i selskapene som var prosjektinvestorer.

I dette tilfellet var Hong hjernen bak, lederen; Thuan, Phuong og Thai var assistentene.

Kilde: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm