Generalmajor Do Huu Ca mottok penger fire ganger for å fikse saker for «fakturasjefen»

«Sjef» for kjøp og salg av fakturaer til havneland

Ifølge etterforskningsdokumenter ledet og drev paret Truong Xuan Duoc (53 år) og Nguyen Thi Ngoc Anh (45 år), begge bosatt i Dang Hai-distriktet i Hai An-distriktet ( Hai Phong City), i fellesskap Khanh Dung Joint Stock Company i 2007. Dette er et «spøkelsesselskap», hvis hovedaktivitet er ulovlig handel med merverdiavgiftsfakturaer (MVA-fakturaer); betjener de som trenger fakturaer for å legalisere varer og differansen mellom inngående og utgående fakturaer.

Generalmajor Do Huu Ca ble anklaget for å ha tatt imot bestikkelser fire ganger.

Ngoc Anh ble tildelt av Duoc som regnskapssjef, med ansvar for regnskapsavdelingen med å deklarere skatterapporter, legalisere dokumenter og utføre prosedyrer for å etablere selskaper.

For å omgå myndighetene etablerte Duoc-paret også mange andre selskaper med det formål å få fakturaer til å gå rundt.

Da de fikk vite at Truong Van Nam (Duocs nevø) var blitt arrestert og ransaket av Quang Ninh Provincial Police Security Investigation Agency for ulovlig kjøp og salg av fakturaer, og for å ha undersøkt og verifisert selskapet som Duoc og hans kone administrerte og drev, møtte Duoc og hans kone generalmajor Do Huu Ca, tidligere direktør for Hai Phong bypoliti, for å «unnslippe» forbrytelsen. Alle utgifter vil bli dekket av Duocs familie.

Kunngjøring av beslutningen om å ekskludere generalmajor Do Huu Ca fra partiet

Etter å ha hørt at fakturainntektene som Truong Xuan Duoc solgte var på rundt 200 milliarder VND, ba den tidligere direktøren for Hai Phong bypoliti om å få utbetalt 10 % av salgsinntektene (tilsvarende 20 milliarder VND) og et annet beløp i «negative utgifter» for å dekke forbrytelsen.

I tråd med herr Ca sin forespørsel besøkte Duoc og hans kone den tidligere direktøren for Hai Phong bypoliti fire ganger fra slutten av oktober 2022 til desember 2022, og ga totalt 35 milliarder dong til hans private hjem i landsbyen Trai Tren - Dong Phan, Kenh Giang kommune, Thuy Nguyen-distriktet (byen Hai Phong).

"Bare dra hjem til Tet"

Det er verdt å merke seg at i den siste pengeoverføringen 1. desember, rett etter at Quang Ninh provinsielle politietterforsknings- og sikkerhetsbyrå mottok dokumentene knyttet til selskapene til paret Duoc på skattekontoret. Siden saken ennå ikke hadde gitt resultater og situasjonen var presserende, beordret Duoc Ngoc Anh til å fortsette å bringe ytterligere 5 milliarder VND for å gi til herr Ca.

Politiet ransaket huset til generalmajor Do Huu Ca.

Hjemme hos herr Ca snakket den tidligere politidirektøren i Hai Phong by direkte med Duoc via Ngoc Anhs telefon og sa at han ikke hadde mottatt noen informasjon fra Quang Ninh-politiet, og ba samtidig Duoc om å bli hjemme hos ham en stund for å diskutere arbeid, men Duoc nektet.

Etter fire ganger å ha tilbudt penger for å stikke av fra forbrytelsen, men fortsatt ikke fått noe svar, dro Duoc og kona til herr Ca sitt hus i Kenh Giang kommune i Thuy Nguyen-distriktet nær kinesisk nyttår i 2023 for å be om resultatet av saken.

Her sa generalmajor Do Huu Ca at han var ferdig med arbeidet ved Hai Phong-politiet, og ved Quang Ninh-politiet ba Ca en mann ved navn Giang, som hadde omfattende forbindelser i politiet, om å fullføre arbeidet. Ca ba Duoc være rolig og dra hjem til Tet, uten å bekymre seg.

Duoc trodde at herr Ca hadde sonet ferdig dommen sin, så han rømte ikke lenger, men returnerte til Hai Phong for å feire Tet og leve normalt med familien sin.

Den 3. februar 2023 ble Truong Xuan Duoc arrestert av Quang Ninh provinsielle politiavdeling for ulovlig fakturahandel. Etter at mannen hennes ble arrestert, dro Ngoc Anh til herr Ca sitt hus for å be om å få tilbake de 35 milliarder VND, men herr Ca ikke bare returnerte ikke pengene, men skjente også på og jaget Ngoc Anh bort.

7. februar 2023 ble Ngoc Anh arrestert av etterforskningsbyrået for ulovlig kjøp og salg av fakturaer og dokumenter for betaling til statsbudsjettet.

Under etterforskningen fastslo etterforskningssikkerhetsbyrået i Quang Ninh provinsielle politi at Do Huu Ca hadde begått forbrytelsen bedrageri og tilegnelse av eiendom, så han ble tiltalt og varetektsfengslet 18. februar 2023.

Kildekobling: https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm