Fra 1. november må pengeoverføringer på 500 millioner VND og 1000 USD eller mer rapporteres.

Statsbanken krever rapportering av store pengeoverføringstransaksjoner fra 1. november, med sikte på å bekjempe hvitvasking av penger og effektivt håndtere økonomiske risikoer.

Fra 1. november må pengeoverføringer på 500 millioner VND og 1000 USD eller mer rapporteres.

I rundskriv 27/2025/TT-NHNN, som trådte i kraft 1. november, krever statsbanken at innenlandske pengeoverføringstransaksjoner på 500 millioner VND eller mer, eller utenlandsk valuta av tilsvarende verdi, rapporteres til hvitvaskingsavdelingen.

Rundskriv nr. 27 er bygget på grunnlag av en overtakelse av de relevante forskriftene i rundskriv nr. 09/2023 og endring og utfylling av en rekke innholdselementer for å fjerne de viktigste vanskelighetene og hindringene for rapportering til fagpersoner og forvaltningsorganer under implementeringsprosessen.

I rundskriv 27 krever statsbanken spesifikt at innenlandske pengeoverføringstransaksjoner på 500 millioner VND eller mer, eller utenlandsk valuta av tilsvarende verdi, rapporteres til hvitvaskingsavdelingen.

Pengeoverføringstransaksjoner som involverer organisasjoner utenfor Vietnam med en verdi på 1000 USD eller mer er også rapporteringspliktige.

I tillegg er mistenkelige overføringstransaksjoner også rapporteringspliktige. Ansvaret for rapportering ligger imidlertid hos finansinstitusjoner som forretningsbanker og mellomliggende betalingsorganisasjoner, ikke hos den enkelte som foretar overføringen.

I tillegg fastsetter rundskrivet verdien og dokumentene som skal fremvises for grensetollet når man bærer utenlandsk valuta i kontanter, VND i kontanter, edle metaller og edelstener som overstiger det foreskrevne nivået.

Følgelig er verdien av edle metaller (unntatt gull) og edelstener 400 millioner VND. Tilsvarende er verdien av overføringsinstrumenter også 400 millioner VND.

Verdien av utenlandsk valuta i kontanter, VND i kontanter og gull som må deklareres i tollen ved grenseovergangene ved utreise fra eller innreise til landet, skal være i samsvar med gjeldende forskrifter fra Statsbanken om bæring av utenlandsk valuta i kontanter, vietnamesiske dong i kontanter og gull ved utreise fra eller innreise til landet.

Selv om forskriften trer i kraft fra 1. november, har finansinstitusjoner lov til å gå over til 31. desember for å justere interne prosesser og risikostyring.

Fra 1. januar 2026 må disse organisasjonene fullføre prosessen og oppdatere programvaresystemet for å skanne og filtrere transaksjoner i henhold til svartelister, advarselslister og lister over personer relatert til høy risiko.

PV (syntese)

Kilde: https://baohaiphong.vn/tu-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-va-1-000-usd-tro-len-phai-bao-cao-521365.html