Oskarżony Nguyen Cao Tri przyznał, że „zmienił stół” po aresztowaniu pani Truong My Lan.

[reklama_1]

11 marca Sąd Ludowy w Ho Chi Minh City wznowił proces pani Truong My Lan i jej wspólników.

Po czterodniowej nieobecności w sądzie, dziś rano oskarżony Nguyen Cao Tri został doprowadzony do sądu w celu złożenia wyjaśnień w sprawie „nadużycia zaufania w celu przywłaszczenia majątku”.

Odpowiadając na pytania Sądu Ludowego, oskarżony Nguyen Cao Tri przyznał się do czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia.

Oskarżony Nguyen Cao Tri. Zdjęcie: Nguyen Hue

Pozwany Tri oświadczył, że znał panią Truong My Lan od końca 2017 roku. Później, w ramach współpracy, pani Lan przekazała pozwanemu około 807 miliardów VND, ale w styczniu 2021 roku, gdy spotkali się, aby ustalić wysokość honorarium, kwota przekazana przez panią Lan została zaokrąglona do 1000 miliardów VND.

Według zeznań pana Tri, po usłyszeniu wiadomości o aresztowaniu pani Truong My Lan, oskarżony był bardzo zdezorientowany, ponieważ obawiał się, że w razie incydentu kwota, którą pani Lan przelała, zostanie podwojona. Ponadto oskarżony obawiał się ryzyka dla pani Lan, ponieważ poprosiła ona pośrednika, aby był nazwiskiem na umowie, a nie jej nazwiskiem.

W tamtym czasie oskarżony uważał, że powinien upublicznić nazwisko pani Lan dla jej dobra. Chciał również odciąć się od systemu pani Lan, więc podjął decyzję, która doprowadziła do naruszenia. Subiektywnie oskarżony uważał, że jego działanie nie miało na celu przywłaszczenia sobie pieniędzy pani Lan.

Przed postawieniem zarzutów oskarżony wiedział, że postąpił niewłaściwie i wielokrotnie domagał się zwrotu pieniędzy pani Lan, ale wniosek ten nie został przyjęty. Po postawieniu zarzutów oskarżony zwrócił ponad 800 miliardów dolarów, a jego aktywa o wartości ponad 300 miliardów dolarów zostały zamrożone. Podczas tego procesu oskarżony chciał nadal korzystać z gotówki, aby odzyskać całą kwotę dla pani Lan – wyjaśnił pan Tri.

Również według zeznań pana Tri, osoby, którym oskarżony polecił rozwiązanie umowy z panią Lan, nie znały celu tego działania.

W tym przypadku pani Truong My Lan padła ofiarą, gdy pan Nguyen Cao Tri przywłaszczył sobie 1000 miliardów VND. Zdjęcie: Nguyen Hue

Podczas rozprawy oskarżony Tri zwrócił się do składu sędziowskiego i agencji śledczej o pomoc w odzyskaniu kwoty 1500 miliardów VND, którą zalega 400 osób fizycznych i firm. Sędziowie ogłosili jednak, że windykacja długu należy do innej sprawy, a oskarżony może zwrócić się do agencji śledczej o jej zajęcie.

Przed sądem pani Truong My Lan zeznała, że jej relacja z oskarżonym Tri była relacją przyjacielską, polegającą na wzajemnym pomaganiu sobie.

„Kiedy mnie aresztowano, nic nie wiedziałam. Jestem bardzo wdzięczna organowi śledczemu za odkrycie, że Nguyen Cao Tri przywłaszczył sobie moje pieniądze. Jednak do tej pory pan Tri naprawił swoje błędy. Nie mam żadnych uwag. Mam nadzieję, że ława przysięgłych rozważy łagodniejszy wyrok dla niego” – powiedziała pani Truong My Lan.

Zgodnie z oskarżeniem, w latach 2017–2020 pani Truong My Lan współpracowała z panem Nguyen Cao Tri w zakresie inwestowania w projekty i zakupu akcji niektórych spółek pana Tri. Obejmowało to umowę o przeniesieniu 65% kapitału zakładowego Industrial Rubber Company za kwotę 45 milionów dolarów. Następnie pani Lan zapłaciła panu Tri 21,25 miliona dolarów, co stanowi równowartość ponad 476 miliardów VND, za zakup 31,22% kapitału zakładowego należącego do pana Tri.

Ponieważ akcje Industrial Rubber Company nie zostały zbyte w ciągu 5 lat, pan Tri i pani Lan zgodzili się podpisać „umowę powierniczą inwestycyjną” i pozwolić, aby pan Ho Quoc Minh (znajomy i makler pani Lan) był nazwiskiem na umowie.

Następnie pani Lan uzgodniła z panem Tri zakup 100% kapitału zakładowego Saigon Dai Ninh Company za 3 biliony VND. Pani Lan wpłaciła i przelała panu Tri 5 razy pieniądze na łączną kwotę 20 milionów dolarów, co odpowiada ponad 463 miliardom VND.

Ponadto pan Tri i pani Lan zgodzili się, aby pani Lan uczestniczyła w inwestycji w projekt w dystrykcie Hai Ha w prowincji Quang Ninh i płaciła zgodnie z postępem w wydatkach. Pani Lan zapłaciła panu Tri dwukrotnie, łącznie 9,5 miliona dolarów, co odpowiada ponad 220 miliardom VND.

W styczniu 2021 roku pan Tri spotkał się z panią Lan, aby uzgodnić sfinalizowanie inwestycji, które otrzymał pan Tri, o łącznej wartości 1000 miliardów VND. Aby zapewnić zaufanie, pan Tri zgodził się przenieść na panią Lan 10% kapitału zakładowego Van Lang Company i uzgodnił z panią Lan, że Ho Quoc Minh będzie właścicielem akcji. To przeniesienie nie zostało odnotowane w systemie księgowym.

Łączna kwota, jaką pan Tri otrzymał od pani Lan w ramach licznych kooperacji, wyniosła 1000 miliardów VND. Jednak po aresztowaniu pani Lan, pan Tri przygotował dokumenty w celu skorygowania ceny i unieważnienia wszystkich umów przeniesienia 10% kapitału zakładowego firmy Van Lang, podpisanych zgodnie z umową z panią Lan, przyznając kwotę 1000 miliardów VND.

Pan Nguyen Cao Tri po raz pierwszy stanął przed sądem pod zarzutem defraudacji na kwotę 1000 miliardów VND.

Po aresztowaniu pani Truong My Lan, pan Nguyen Cao Tri „odwrócił role” i anulował cały kontrakt na przeniesienie 10% kapitału zakładowego Van Lang Company, który podpisał w celu przejęcia od niej 1 biliona VND.

Pani Truong My Lan, pan Nguyen Cao Tri i transakcje warte miliony dolarów

Pierwsze spotkanie pani Truong My Lan z panem Nguyen Cao Tri miało miejsce w 2017 roku za pośrednictwem znajomego o imieniu Ho Quoc Minh. Od tego momentu zaczęły się również wielomilionowe transakcje między panem Nguyen Cao Tri a panią Truong My Lan.

Oskarżona Truong My Lan wybuchnęła płaczem, nie przyznała się do winy i zaprzeczyła zeznaniom swoich podwładnych.

Oskarżona Truong My Lan wybuchnęła płaczem i zaprzeczyła zeznaniom swoich podwładnych, twierdząc, że nie kierowała działaniami SCB, ani nie zleciła zakładania „firm widmo” w celu wypłacenia pieniędzy SCB.

Źródło