Wydział Śledczy Policji (C01) Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego właśnie zakończył uzupełniające dochodzenie i zaproponował postawienie przed sądem 51 oskarżonych w sprawie „manipulacji giełdą, oszukańczego przywłaszczania aktywów, umyślnego publikowania fałszywych informacji lub ukrywania informacji w działalności związanej z papierami wartościowymi oraz wykorzystywania stanowisk i uprawnień podczas wykonywania obowiązków służbowych”, do których doszło w spółce akcyjnej FLC Group (FLC Group) oraz powiązanych spółkach i jednostkach.
Wcześniej, w październiku 2023 roku, C01 zakończyło śledztwo, proponując postawienie 21 oskarżonych w tej sprawie w dwóch grupach przestępstw: manipulacji giełdowych i oszustw majątkowych. Jednakże Najwyższa Prokuratura Ludowa zwróciła akta sprawy, wnosząc o dodatkowe śledztwo w celu „zapewnienia ścigania”. W toku dodatkowego śledztwa C01 postawił zarzuty kolejnym 30 oskarżonym.
Wieczorem 29 marca 2022 r. funkcjonariusze Policji przeszukali siedzibę FLC.
Spośród 51 oskarżonych zaproponowanych tym razem do oskarżenia, 13 oskarżonych zostało oskarżonych o manipulację giełdą; 23 oskarżonych zostało oskarżonych o oszustwo i przywłaszczenie mienia; 4 oskarżonych zostało oskarżonych o nadużycie stanowiska i władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych; 3 oskarżonych zostało oskarżonych o umyślne publikowanie fałszywych informacji lub ukrywanie informacji w działalności związanej z papierami wartościowymi; 8 oskarżonych zostało oskarżonych o 2 przestępstwa manipulacji giełdą oraz oszustwo i przywłaszczenie mienia, w tym pana Trinha Van Quyeta, byłego prezesa FLC Group.
Zgodnie z wnioskami z dodatkowego śledztwa, od 26 maja 2017 r. do 10 stycznia 2022 r. pan Quyet polecił swojej siostrze Trinh Thi Minh Hue i wspólnikom manipulowanie giełdą dla 5 kodów akcji AMD, HAI, GAB, FLC, ART, osiągając w ten sposób nielegalny zysk w wysokości ponad 723 miliardów VND.
Propozycja postawienia przed sądem 30 kolejnych oskarżonych w sprawie manipulowania akcjami przez pana Trinha Van Quyeta
C01 ustalił również, że od 2014 r. do września 2016 r. pan Quyet wydawał polecenia osobom, które były liderami i pracownikami Faros Company, spółek należących do FLC Group; krewnym i członkom rodziny, którzy działali jako udziałowcy wnoszący kapitał, stosowali sztuczki w celu tworzenia i podpisywania fałszywych dokumentów wkładu kapitałowego, zawyżając wkład kapitałowy do Faros Company o ponad 3102 miliardy VND, zwiększając kapitał zakładowy spółki z 1,5 miliarda VND do ponad 4300 miliardów VND; następnie tworzył dokumenty, wnioskował do państwowych agencji zarządzających papierami wartościowymi o zatwierdzenie rejestracji spółki publicznej, zarejestrował depozyt papierów wartościowych i wprowadził 430 milionów akcji utworzonych z fałszywego wkładu kapitałowego Faros Company na Giełdzie Papierów Wartościowych w Ho Chi Minh City.
Po wprowadzeniu akcji Faros Company na giełdę, od września 2016 r. do marca 2022 r., pan Quyet i jego wspólnicy sprzedali ponad 391 milionów akcji Faros Company utworzonych z fałszywych wkładów kapitałowych, zarabiając na tym ponad 4818 mld VND, z czego ponad 3620 mld VND pochodziło od inwestorów.
Oprócz osób, które pomogły panu Quyetowi popełnić przestępstwo, C01 wyjaśniło również naruszenia popełnione przez osoby należące do państwowych agencji zarządzających, mających uprawnienia do zatwierdzania rejestracji spółek publicznych, depozytów papierów wartościowych i notowań giełdowych.
C01 oskarżyła czterech oskarżonych z Giełdy Papierów Wartościowych w Ho Chi Minh City za nadużycie stanowiska i uprawnień podczas wykonywania obowiązków służbowych, a także trzech oskarżonych z Departamentu Nadzoru nad Spółkami Publicznymi (Państwowa Komisja Papierów Wartościowych) i Wietnamskiego Centrum Depozytu Papierów Wartościowych za umyślne ujawnianie fałszywych informacji lub ukrywanie informacji w zakresie działalności związanej z papierami wartościowymi.
Szybki podgląd, 12:00, 24 lutego: Propozycja postawienia przed sądem pana Trinha Van Quyeta | W sprawie Alibaby wkrótce skonfiskowane zostaną 200 sztabek złota
Link źródłowy
![[Zdjęcie] Sekretarz generalny To Lam bierze udział w obchodach 50. rocznicy założenia Wietnamskiej Narodowej Grupy Przemysłowo-Energetycznej](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/21/bb0920727d8f437887016d196b350dbf)
Komentarz (0)