Trzem osobom postawiono zarzuty unikania płacenia podatków w związku z handlem złotem i srebrem.

Według informacji z Wydziału Śledczego Policji prowincji Thanh Hoa, 10 grudnia jednostka wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego, wykonała nakaz aresztowania w celu tymczasowego aresztowania oraz przeszukała miejsca zamieszkania i pracy trzech osób w Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited (dzielnica Hac Thanh) pod kątem przestępstwa unikania płacenia podatków.

Trzem osobom postawiono zarzuty unikania płacenia podatków w związku z handlem złotem i srebrem.

Podczas przeszukania firmy Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited policja odkryła i skonfiskowała wiele sztuk żółtego metalu, a także inne papiery i dokumenty związane z działalnością firmy i unikaniem płacenia podatków.

Śledztwo wykazało, że od 2020 r. do chwili obecnej pan Nguyen Huu Binh – dyrektor firmy – i jego żona, pani Le Thi Thu Huong, wraz z innymi kluczowymi postaciami, polecali pracownikom tworzenie dziesiątek kont osobistych w celu przeprowadzania transakcji kupna i sprzedaży złota w celu unikania płacenia podatków, ukrywania dochodów w księgach firmy i powodowania znacznych strat dla państwa.

Statystyki pokazują, że przychody firmy w ciągu 5 lat (2020-2025) osiągnęły 5 bilionów VND, ale firma płaciła państwu jedynie około 10 milionów VND podatków miesięcznie. Biorąc pod uwagę tylko jedno konto otwarte przez Tran Thi Hong w banku BIDV , w listopadzie i grudniu 2024 roku przeprowadzono transakcje na łączną kwotę 163 miliardów VND, co doprowadziło do uchylenia się od płacenia podatków na kwotę prawie 500 milionów VND. Obecnie agencja śledcza kontynuuje rozszerzone dochodzenie, aby ściśle monitorować działania osób i organizacji zaangażowanych w tę sprawę.

Source: https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html