Prowadź sprawę i oskarżaj oskarżonego przeciwko Shark Binh

(Chinhphu.vn) - Policja miejska w Hanoi poinformowała, że ​​10 października Miejska Agencja Śledcza Policji wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu Nguyen Hoa Binh oraz 9 innych osób przed sądem za przestępstwo oszukańczego przywłaszczenia mienia, o którym mowa w artykule 174 Kodeksu karnego, oraz za przestępstwo naruszenia przepisów księgowych powodujące poważne konsekwencje, o którym mowa w artykule 221 Kodeksu karnego.

Pan Nguyen Hoa Binh (powszechnie znany jako Shark Binh)

Po południu 14 października Departament Policji w Hanoi zorganizował konferencję prasową, aby poinformować o wynikach śledztwa i ujawnić szereg typowych przypadków i incydentów, do których doszło w ostatnim czasie w Komisariacie Policji Miejskiej. Wśród nich znalazła się sprawa dotycząca naruszeń, do których doszło w spółce akcyjnej Nexttech Group, której przewodniczącym rady dyrektorów jest pan Nguyen Hoa Binh (powszechnie znany jako Shark Binh).

Na konferencji prasowej policja w Hanoi poinformowała, że ​​10 października Agencja Śledcza Policji w Hanoi wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu Nguyen Hoa Binh oraz 9 innych osób przed sądem za przestępstwo oszukańczego przywłaszczenia mienia, o którym mowa w artykule 174 Kodeksu karnego, oraz za przestępstwo naruszenia przepisów księgowych powodujące poważne konsekwencje, o którym mowa w artykule 221 Kodeksu karnego.

W wyniku dochodzenia ustalono, że prezesem spółki Nexttech Group Joint Stock Company (adres: 3. piętro, budynek VTC Online, nr 18, ulica Tam Trinh, okręg Tuong Mai, Hanoi) jest Nguyen Hoa Binh (ur. 1981 r., zamieszkały: 430 Sunshine City, obszar miejski Ciputra, okręg Phu Thuong, Hanoi).

Około maja 2021 r. Nguyen Hoa Binh i kilka innych podmiotów założyło projekt „cyfrowej waluty Antex” (przechowywanej w portfelu elektronicznym Binance), którego celem była: sprzedaż cyfrowej waluty Antex i zachęcenie inwestorów do zakupu cyfrowej waluty Antex w celu pozyskania kapitału na budowę projektu „cyfrowej waluty Antex” i oprogramowania „e-portfela VNDT” (służącego do przechowywania cyfrowej waluty VNDT) w przyszłości (w rzeczywistości podmioty nie ukończyły jeszcze budowy projektu cyfrowej waluty VNDT).

Podmioty zgodziły się wnieść kapitał na inwestycję w projekt cyfrowej waluty Antex, przeznaczając na ten cel łączną kwotę 5 miliardów VND, zgodnie z ustaloną strukturą (w ramach której Binh wniósł 2 miliardy VND).

Nguyen Hoa Binh kierował utworzeniem podmiotu prawnego Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company. Początkowy wkład kapitałowy został przelany na rachunek spółki w celu utrzymania działalności projektu cyfrowej waluty Antex, w tym wypłaty wynagrodzeń pracownikom i personelowi technicznemu rozwijającemu Projekt oraz zakupu serwerów zapewniających usługi internetowe dla Projektu.

W trakcie procesu rozwoju projektu uczestnicy promowali, wprowadzali i rozwijali projekty walut cyfrowych. Przyjęto w nich politykę sprzedaży na rynku „waluty cyfrowej Antex” (w skrócie 100 miliardów tokenów).

Od sierpnia do listopada 2021 roku emitenci sprzedali 30% tokenów Antex (zwanych tokenami) około 30 000 inwestorów w całym kraju. Łączna kwota transakcji wyniosła 4,5 mln USDT (USDT to stabilna waluta cyfrowa przeliczona na równowartość 4,5 mln USD, co odpowiada około 117 mld VND).

Od listopada do grudnia 2021 r. Nguyen Hoa Binh wykorzystał swoją reputację i wpływy, aby publikować w mediach społecznościowych informacje o uruchomieniu funduszu inwestycyjnego „Next100 Blockchain” i zobowiązał się do inwestowania w projekty walut cyfrowych o łącznym kapitale 50 milionów dolarów w ciągu 10 lat, aby promować walutę cyfrową Antex i wzmocnić zaufanie inwestorów, unikając sytuacji wyprzedawania monet Antex (powodującej spadek wartości waluty) w celu wycofania kapitału z projektu.

Mimo że projekt nie został wdrożony zgodnie z planem, Nguyen Hoa Binh i udziałowcy firmy Nexttech zgodzili się wypłacić pieniądze z całości projektu Antex, przelać je na portfele elektroniczne niektórych osób, w tym Binh, do wykorzystania, a następnie podzielić je między siebie, a także przelać do firm z ekosystemu firmy Nexttech, aby wykorzystały je w celach innych niż te przeznaczone dla inwestorów.

Dotychczas ustalono, że Nguyen Hoa Binh i jego współzałożyciele wycofali pieniądze z portfeli 30 000 inwestorów, przywłaszczając sobie około 117 miliardów VND od inwestorów.

Kontynuując rozszerzanie śledztwa, policja miejska w Hanoi odkryła, że ​​w 2022 r. Nguyen Hoa Binh założył spółkę akcyjną Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, a następnie przydzielił Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy i Doan Van Tuan korzystanie z dwóch systemów księgowych w celu zarządzania działalnością finansową firmy.

Binh nakazywał pracownikom fałszowanie zysków i ukrywanie przychodów poprzez zaniżanie cen kontraktowych, aby uniknąć płacenia podatków (powodowało to straty, a rzeczywiste przychody były rejestrowane w wewnętrznych księgach rachunkowych), co wyrządziło wyjątkowo duże szkody budżetowi państwa.

Sprawa jest w trakcie dochodzenia i wyjaśnienia.

Nhat Nam

Źródło: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm