Pojawił się kolejny przypadek podejrzenia oszustwa przy eksporcie orzechów nerkowca na rynek w Dubaju.

[reklama_1]

W informacjach wyraźnie wskazano, że Wietnamskie Stowarzyszenie Orzechów Nerkowca (VINACAS) otrzymało petycję od firmy Tin Mai Company, członka VINACAS, w sprawie podejrzenia oszustwa w eksporcie orzechów nerkowca.

Firma Tin Mai podpisała umowę sprzedaży orzechów nerkowca firmie BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC OFFICE NO 1006. MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, ZEA, tel. +971 43868859, +971586001304; e-mail: info@barft.com. Osoba odpowiedzialna za transakcję: Pan Naeem Chaudhry, tel. kom./WhatsApp: +971 58 600 1304, e-mail: naeem@barft.com.

Kolejny podejrzany przypadek oszustwa w eksporcie orzechów nerkowca na rynek w Dubaju

Klient zapłacił 15% zaliczki. Firma dostarczyła towar, który dotarł do portu Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 24 czerwca 2023 roku. Towar został odebrany i zwrócony w pustych kontenerach 27 czerwca 2023 roku, a firma Tin Mai nie otrzymała jeszcze 85% wartości przesyłki.

Sacombank wysłał wprawdzie 2 telegramy (SWIFT) do banku kupującego AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch z żądaniem zapłaty i zwrotu kompletu dokumentów, ale nie zostało to zrobione.

Podczas kontroli ustalono, że komplet dokumentów przesyłki został dostarczony przez DHL pracownikowi ochrony AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, ale nie wiadomo, gdzie później trafił komplet dokumentów.

Firma spedycyjna oświadczyła, że dostarczy towar po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów.

„Według Tin Mai Company i Vietnam Pepper Association, oprócz Tin Mai Company, w podobnej sytuacji z tym samym klientem i wspomnianym bankiem znalazło się co najmniej dwóch innych przedsiębiorców z branży pieprzu i przypraw” – dodał VINACAS .

Zdając sobie sprawę, że incydent miał oznaki oszustwa ze strony klienta lub banku kupującego, w celu wsparcia powiązanych przedsiębiorstw, oprócz natychmiastowego skontaktowania się z Biurem Handlowym Wietnamu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w celu uzyskania wsparcia, Pan Tran Huu Hau - Zastępca Sekretarza Generalnego VINACAS - powiedział, że liderzy VINACAS będą koordynować działania z liderami Wietnamskiego Stowarzyszenia Pieprzu w celu zorganizowania spotkania z przedsiębiorstwami w celu pełnego zrozumienia informacji, na podstawie których oficjalnie zalecą właściwym organom Wietnamu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozpatrzenie sprawy i udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom w celu rozwiązania sprawy.

Jeśli członkowie VINACAS lub firmy zajmujące się orzechami nerkowca spotkają się z podobnymi problemami, prosimy o kontakt z biurem VINACAS w celu uzyskania informacji.

Również dziś po południu, 17 lipca, Wietnamskie Stowarzyszenie Pieprzu rozesłało depeszę do przedsiębiorstw zrzeszonych w Stowarzyszeniu i wydało ostrzeżenia dotyczące handlu na rynku Dubaj-ZEA.

W dokumencie wskazano, że według ostrzeżeń przekazanych Stowarzyszeniu przez niektóre przedsiębiorstwa zajmujące się eksportem produktów rolnych, od czerwca 2023 r. niektóre wietnamskie przedsiębiorstwa napotykają trudności z płatnościami przy podpisywaniu umów na eksport produktów rolnych, takich jak pieprz, cynamon, orzechy nerkowca itp. do Dubaju.

W raportach firm stwierdzono, że transakcje najwyraźniej wskazywały na oszustwo dokonane przez tego samego nabywcę (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) i ten sam bank (Ajman Bank PJSC) w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co doprowadziło do utraty przesyłek firm w porcie Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Do oszukańczych transakcji doszło bezpośrednio w banku kupującego, do którego firmy te wysłały dokumenty windykacyjne, w które zaangażowani byli pracownicy banku i operacje transakcyjne, co wskazywało na oszukańczą współpracę między bankiem a kupującym.

W związku z tym kupujący uzyskał dostęp do oryginalnych dokumentów przesyłki bez zapłaty, a jednocześnie zerwał kontakt z wyżej wymienionymi firmami. Za tę stratę odpowiada Ajman Bank PJSC wraz z kupującym, którzy wspólnie organizują i spiskują w celu przeprowadzenia oszukańczych transakcji dotyczących przesyłek wietnamskich firm.

W związku z tym Stowarzyszenie Pieprzu Wietnamskiego zaleca przedsiębiorstwom zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z klientami z Dubaju. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem i przekazanie mu informacji.

Link źródłowy