Zaskakujące zeznania „szefa ds. faktur”

10 kwietnia Sąd Ludowy prowincji Quang Ninh rozpoczął pierwszą instancję rozprawy w sprawie kupna i sprzedaży faktur, wręczania i przyjmowania łapówek oraz oszukańczego przywłaszczenia majątku, w którą zamieszany był były generał dywizji Do Huu Ca.

Szef Truong Xuan Duoc na rozprawie w pierwszej instancji

Po odczytaniu aktu oskarżenia i przedstawieniu zarzutów każdemu z oskarżonych przez przedstawiciela Prokuratury Ludowej prowincji Quang Ninh, przewodniczący składu sędziowskiego wezwał odpowiednie osoby na przesłuchanie. Po przesłuchaniu wszyscy oskarżeni zgodzili się z aktem oskarżenia i zarzutami. Ponadto, oskarżeni zwrócili nielegalnie zdobyte pieniądze, licząc na łagodniejszy wyrok.

Co znamienne, oskarżony Truong Xuan Duoc oświadczył, że pamiętał jedynie nazwę pierwszej założonej spółki, nie mógł natomiast przypomnieć sobie nazw pozostałych spółek założonych później.

Oskarżona Nguyen Thi Ngoc Anh, żona Truong Xuan Duoc

W sądzie „szef działu faktur” Truong Xuan Duoc powiedział: „Założono łącznie 26 firm, ale oskarżony pamięta tylko nazwę Khanh Dung Joint Stock Company. Reszta, nazwy pozostałych firm, znajduje się w akcie oskarżenia”.

Na pytanie sądu, ile zysku osiągnął z handlu fakturami, oskarżony Duoc odpowiedział, że nie pamięta. Stwierdził jedynie, że pieniądze zarobione na nielegalnej działalności były przeznaczane głównie na zakup ziemi. Po aresztowaniu odzyskał 1,7 miliarda VND; policja skonfiskowała również kilka certyfikatów prawa do użytkowania gruntów, ale nie pamiętał dokładnie, ile.

Szybki podgląd 12:00, 10 kwietnia: Pan Do Huu Ca z siwymi włosami staje przed sądem

Jeśli chodzi o żonę pana Duoca, oskarżona Nguyen Thi Ngoc Anh, zapytana przez sędziego przewodniczącego, nie odpowiedziała nic poza stwierdzeniem, że jest bardzo żałuje i odczuwa skruchę. Na pytanie sędziego, czy policja skonfiskowała jakiś majątek podczas przeszukania jej mieszkania, oskarżona Ngoc Anh stwierdziła, że ​​niczego nie skonfiskowała (co jest sprzeczne z zeznaniami jej męża, Truong Xuan Duoc – PV).

Zgodnie z aktem oskarżenia, od 2007 r. oskarżony Truong Xuan Duoc (53 lata, zamieszkały w dzielnicy Dang Hai, dystrykt Hai An, miasto Hai Phong ) i jego żona Nguyen Thi Ngoc Anh (45 lat) zarządzali i prowadzili spółkę akcyjną Khanh Dung, która nielegalnie kupowała i sprzedawała faktury VAT.

Zgodnie z aktem oskarżenia, oskarżony Ngoc Anh był głównym księgowym spółki i został wyznaczony przez pana Truong Xuan Duoc do zarządzania działem księgowości w celu składania zeznań podatkowych, legalizacji dokumentów i przeprowadzania procedur mających na celu zakładanie „spółek widmo”.

Ze względu na zły stan zdrowia oskarżonemu Do Huu Ca pozwolono usiąść i wysłuchać aktu oskarżenia.

W latach 2014–2021 oskarżony Truong Xuan Duoc i jego żona wykorzystywali swoje dowody osobiste oraz dowody krewnych, znajomych, przyjaciół i pracowników do zakładania kolejnych firm w celu nielegalnego kupowania i sprzedawania faktur. Oskarżony Truong Xuan Duoc i jego żona założyli, zarządzali i prowadzili 26 firm w celu nielegalnego kupowania i sprzedawania faktur z wartością dodaną.

Wyniki śledztwa wykazały, że od marca 2013 roku do maja 2022 roku oskarżony Truong Xuan Duoc i jego żona kupili i sprzedali 15 674 faktury, nielegalnie zarabiając ponad 41 miliardów VND. Co ciekawe, gdy policja prowincji Quang Ninh rozpoczęła dochodzenie w sprawie nielegalnego zakupu i sprzedaży faktur, „szef” Truong Xuan Duoc i jego żona szukali pana Do Huu Ca, aby uniknąć kary.

W związku z tym, od końca października do grudnia 2022 roku, oskarżony Truong Xuan Duoc i jego żona przekazali panu Do Huu Ca łącznie 35 miliardów VND, 4-krotnie. 3 lutego 2023 roku pan Truong Xuan Duoc został aresztowany przez policję prowincji Quang Ninh za nielegalny zakup i sprzedaż faktur.

Po aresztowaniu męża, pani Ngoc Anh udała się do domu pana Ca, aby zażądać zwrotu 35 miliardów VND, ale pan Ca nie tylko nie oddał pieniędzy, ale także ją zrugał i wyrzucił.

7 lutego 2023 r. pani Ngoc Anh została aresztowana przez agencję śledczą za nielegalny zakup i sprzedaż faktur i dokumentów w celu dokonania płatności na rzecz budżetu państwa.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm