Bank Państwowy przekazał ponad 5000 podejrzanych transakcji do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

(Dan Tri) – Departament ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy otrzymuje tysiące zgłoszeń o podejrzanych transakcjach każdego roku. Od 2023 roku Departament przekazał ponad 5000 podejrzanych transakcji do Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego (Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego).

27 listopada w Hanoi odbyła się konferencja Departamentu ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (Banku Państwowego) oraz Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego ( Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ), na której podpisano Rozporządzenie koordynujące zasady postępowania z informacjami o podejrzanych transakcjach.

Generał porucznik Nguyen Sy Quang – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego – skomentował, że sytuacja na świecie i w regionie nadal rozwija się w sposób złożony i nieprzewidywalny. Czynniki takie jak rosnące napięcia handlowe między głównymi mocarstwami, potencjalne zagrożenia na rynkach finansowych i walutowych, bezpieczeństwo energetyczne oraz wysoka presja inflacyjna wywarły znaczący wpływ na gospodarkę Wietnamu.

Zagłębiając się w kwestię przeciwdziałania praniu pieniędzy, generał porucznik Nguyen Sy Quang zauważył, że dynamiczny rozwój gospodarki cyfrowej i nowoczesnych technologii doprowadził do pojawienia się wielu nowych form przestępczości, w których stosuje się coraz bardziej wyrafinowane metody.

Przestępcy często wykorzystują cyberprzestrzeń do uprawiania hazardu, organizowania nielegalnych gier online, handlu wirtualnymi aktywami lub ukrywania się za akcjami charytatywnymi. Ponadto, nielegalne transgraniczne przelewy pieniężne, wykorzystywanie działalności komercyjnej i zakładanie firm-przykrywek w celu ukrycia nielegalnych źródeł finansowania, również odbywają się w skomplikowany sposób.

Uroczystość podpisania umowy przez przedstawicieli Departamentu Zwalczania Prania Pieniędzy i Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego (zdjęcie: SBV).

W obliczu tej sytuacji Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego stwierdził, że walka z praniem pieniędzy jest pilną potrzebą, wymagającą w obecnym okresie dużego skupienia.

Pan Pham Tien Phong, dyrektor Departamentu ds. Zwalczania Prania Pieniędzy, stwierdził, że gromadzenie, analizowanie i przekazywanie podejrzanych informacji o transakcjach stanowi jedno z podstawowych zadań Departamentu ds. Zwalczania Prania Pieniędzy.

Od czasu uchwalenia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w 2022 roku, Departament ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy co roku otrzymuje tysiące zgłoszeń o podejrzanych transakcjach. Liczba podejrzanych transakcji wzrosła o około 30% w ciągu ostatnich lat. Od 2023 roku Departament ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy zebrał, przeanalizował i przekazał do Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego blisko 600 dokumentów dotyczących ponad 5000 podejrzanych transakcji.

Informacje o podejrzanych transakcjach przekazywane są do Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego, który skupia się na grupach przestępczych o wysokim/średnio-wysokim ryzyku prania pieniędzy zgodnie z wynikami krajowej oceny ryzyka.

Są to oznaki wykorzystywania cyberprzestrzeni do popełniania oszustw i nadużyć; transakcje związane ze stronami internetowymi zajmującymi się hazardem i zakładami; przelewy pieniężne w obie strony między grupami biznesowymi i osobami fizycznymi w celu tworzenia dokumentów sprzedaży i transakcji bankowych, co do których istnieje podejrzenie oszustwa podatkowego lub przywłaszczenia zwrotów podatku od wartości dodanej; transakcje organizacji/osób ​​fizycznych wskazujące na ukrywanie się pod pretekstem płatności za import i eksport towarów w celu przesyłania pieniędzy za granicę...

Wiceprezes Banku Państwowego Nguyen Ngoc Canh wysoko ocenił skuteczność współpracy między obiema jednostkami w ostatnim czasie. Potwierdził, że to wydarzenie jest nie tylko kamieniem milowym, który docenia osiągnięcia, ale także stanowi ważny przełom w pracach nad zapobieganiem i zwalczaniem prania pieniędzy w nowym kontekście.

Wiceprezes Banku Państwowego Nguyen Ngoc Canh (zdjęcie: SBV).

Wiceprezes zwrócił się do obu stron o pilną realizację zobowiązań zawartych w Rozporządzeniu Koordynacyjnym poprzez podjęcie konkretnych i praktycznych działań. Liderzy Banku Państwowego zwrócili również uwagę na potrzebę ustanowienia mechanizmu regularnego przeglądu i oceny, aby szybko wyciągać wnioski i wprowadzać elastyczne dostosowania zgodnie z przepisami prawnymi i praktykami wdrażania.

Polecił również jednostkom zwiększenie wymiany informacji, aby ułatwić dochodzenie, ściganie i ściganie prania pieniędzy i przestępstw powiązanych. W szczególności jednostki powinny skupić się na promowaniu równoległych dochodzeń w sprawie przestępstw u źródła i prania pieniędzy w oparciu o zgłoszenia podejrzanych transakcji przekazywane przez Departament ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-chuyen-hon-5000-giao-dich-dang-ngo-cho-bo-cong-an-20251127190732730.htm