Bank Państwowy wymaga raportowania transakcji ze złotem, co do których istnieje podejrzenie prania pieniędzy

13 czerwca Bank Państwowy Wietnamu (SBV) poinformował o wydaniu dokumentu wzywającego jednostki posiadające licencję na handel sztabkami złota do zbadania transakcji podejrzewanych o pranie pieniędzy.

[osadź]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/osadź]

Aby zwiększyć skuteczność i efektywność działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, Bank Państwowy Wietnamu wydał 12 czerwca dokument nr 4885/NHNN-TTGSNH, w którym zwrócił się do jednostek posiadających licencję na handel sztabkami złota oraz dostawców usług płatniczych z prośbą o sprawdzenie podejrzanych transakcji i przesłanie do Banku Państwowego raportów oceniających ryzyko prania pieniędzy do 15 lipca 2024 r.

W związku z tym SBV wymaga od instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, organizacji zajmujących się handlem sztabkami złota i handlu nimi oraz dostawców usług pośrednictwa płatniczego dalszego ścisłego wdrażania postanowień Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2022 r.; Dekretu Rządu nr 19/2023/ND-CP z dnia 28 kwietnia 2023 r. szczegółowo określającego szereg artykułów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy; Decyzja nr 11/2023/QD-TTg z dnia 27 kwietnia 2023 r. Prezesa Rady Ministrów określająca poziom transakcji o dużej wartości, które muszą zostać zgłoszone, oraz Okólnik nr 09/2023/TT-NHNN z dnia 28 lipca 2023 r. Prezesa SBV regulujący wdrażanie szeregu artykułów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a także wytyczne SBV zawarte w dokumencie nr 10064/NHNN-TTGSNH z dnia 28 grudnia 2023 r.

Bank Państwowy wymaga również od powyższych jednostek ścisłego przestrzegania obowiązku zgłaszania transakcji o dużej wartości zgodnie z artykułem 25; zgłaszania podejrzanych transakcji zgodnie z artykułem 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2022 r. oraz składania dodatkowych raportów (jeśli takie istnieją) zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy; niezwłocznego zgłaszania i udostępniania informacji oraz dokumentów związanych z podejrzanymi transakcjami.

Instytucje kredytowe, organizacje handlujące złotem oraz pośrednicy płatniczy dokonują przeglądu, aktualizacji i przesyłają dodatkowe raporty oceny ryzyka dotyczące prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, wewnętrzne regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, raporty z audytu wewnętrznego zgodnie z prawem oraz informacje o osobach odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy (jeśli nastąpiły jakiekolwiek zmiany) do Departamentu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz wytycznymi zawartymi w Okólniku nr 09/2023/TT-NHNN.

WODA POWODZIOWA

Source: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html