Zapłacenie 1,2 mld VND w celu zaradzenia tej sytuacji oznaczało dla byłego pełniącego obowiązki dyrektora generalnego SCB złagodzenie jego wyroku.

Po południu 25 listopada przedstawiciel Wysokiej Instancji Prokuratury Ludowej w Ho Chi Minh City kontynuował obronę oskarżonego i prawników na rozprawie apelacyjnej pierwszego etapu sprawy, która odbyła się w Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) i powiązanych jednostkach i organizacjach.

W trakcie procesu prokuratura zmieniła zdanie i zaproponowała złagodzenie kary dla oskarżonego Truonga Khanha Hoanga, byłego p.o. dyrektora generalnego SCB. Proponowany wyrok został zmniejszony z 18 lat (wyrok w pierwszej instancji) do 15-16 lat więzienia za przestępstwo defraudacji. Wcześniej, 15 listopada, prokuratura zaproponowała złagodzenie kary dla oskarżonego z 18 lat do 16-17 lat więzienia.

Powodem zmiany wyroku były nowe okoliczności łagodzące, jakie pojawiły się u oskarżonego Hoanga, m.in. konieczność zapłaty 1,2 mld VND w celu naprawienia skutków wykroczenia oraz aktywny udział w działalności charytatywnej.

Zgodnie ze sprawą Truong Khanh Hoang pracował w SCB Bank od 2019 do 2022 r., zajmując stanowisko zastępcy dyrektora generalnego odpowiedzialnego za wydział ponownej wyceny; pełniącego obowiązki dyrektora generalnego SCB Bank (od 15 maja 2021 r. do 12 sierpnia 2022 r.).

Podczas pracy w SCB Bank, Truong Khanh Hoang uczestniczył w wielu spotkaniach kierownictwa centrali SCB Bank zwoływanych przez Truong My Lan. Truong My Lan decydował o udzielaniu pożyczek, kwocie i terminie wypłaty środków, rodzaju zabezpieczenia oraz osobach, którym należy przekazać środki. Truong My Lan bezpośrednio lub bezpośrednio polecał krewnym i pracownikom, takim jak Nguyen Phuong Anh, Truong Hue Van, Ngo Thanh Nha, Truong Vincent Kinh… dzwonić do Hoanga i przekazywać mu polecenia o tej samej treści, co podczas spotkania z kierownictwem centrali.

Po otrzymaniu informacji od Lan, Hoang omówił z Tran Thi My Dung kwestię kierowania i przydzielania wyspecjalizowanym departamentom (rewaluacji, zatwierdzania kredytów itp.) do przygotowania dokumentów kredytowych i przekazania ich do zatwierdzenia Vo Tan Hoang Van, Dyrektorowi Generalnemu SCB Bank. Następnie kierownictwo centrali wdroży plan kredytowy, wdroży szczegółowe kroki wdrożeniowe dla podwładnych, aby ukończyć dokumenty i procedury wypłaty środków w terminie określonym przez Truong My Lan, a następnie zalegalizuje dokumenty zabezpieczające.

W przypadku pożyczek Truong My Lan nie ma działu kontroli pożyczek. Zajmuje się tym Tran Thi My Dung, która zleca monitorowanie swoim podwładnym. W momencie wymagalności pożyczki, współpracują oni z grupą Van Thinh Phat, aby realizować procedury i plany spłaty kapitału, odsetek lub spłaty pożyczki.

Od 10 września 2019 r. do 1 grudnia 2021 r. Truong Khanh Hoang, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora generalnego, członka Rady ds. Biznesu i Inwestycji w siedzibie głównej, zastępcy dyrektora generalnego upoważnionego przez dyrektora generalnego, podpisał 253 raporty z ponownej oceny, 349 protokołów ze spotkań Rady ds. Biznesu i Inwestycji w siedzibie głównej, 39 raportów dyrektora generalnego dla zarządu w celu wyrażenia zgody na udzielenie 386 pożyczek 270 klientom, którzy są osobami fizycznymi i prawnymi w ekosystemie Van Thinh Phat Truong My Lan w SCB Bank.

Chociaż doskonale wiedział, że pożyczki udzielone przez Truong My Lan i Van Thinh Phat Group były niezgodne z prawem, ponieważ otrzymywał bardzo wysokie wynagrodzenie w wysokości od 130 milionów do 500 milionów VND miesięcznie, a w święta i Tet otrzymywał także liczne premie od Truong My Lan o łącznej wartości około 5 miliardów VND, Truong Khanh Hoang dopuścił się powyższych naruszeń, aktywnie pomagając Truong My Lan w przywłaszczeniu ponad 182 miliardów VND w SCB.

Hoang Tho

Źródło: https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html