Wystarczająco dużo sztuczek, aby wyłudzić pieniądze od ofiar

24 stycznia policja prowincji Bac Ninh poinformowała, że ​​właśnie podjęła współpracę z odpowiednimi departamentami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i policją prowincjonalną w celu skutecznego zniszczenia siatki oszustów transgranicznych. Zastosowano w niej najnowocześniejszą technologię i wyrafinowane sztuczki, co spowodowało wyjątkowo poważne konsekwencje.

Grupa ta działała na terenie Tam Thai Tu (miasto Ba Vet, prowincja Svay Rieng, Kambodża), podszywając się pod policję na szczeblu okręgowym i powiatowym, urzędników podatkowych, energetycznych i oświatowych . Dzwonili do ofiar i żądali od nich aktualizacji danych identyfikacyjnych, złożenia wniosków o przyjęcie online, poddania się badaniom lekarskim, złożenia zeznania podatkowego itp., a następnie przejmowali kontrolę nad telefonem i pobierali pieniądze z kont bankowych ofiar.

Pham Thi Huyen Trang (26 lat, Hai Phong ) została zidentyfikowana jako starsza menedżerka odpowiedzialna za opracowywanie scenariuszy oszustw, szkolenie i coaching osób zaangażowanych w działalność grupy oszustów. Od maja 2024 roku do chwili obecnej osoby te przywłaszczyły sobie prawie 1000 miliardów VND od ponad 13 000 ofiar w całym kraju.

Wcześniej miało miejsce wiele oszustw na dużą skalę, w wyniku których ludzie tracili pieniądze. Przykładem jest aresztowanie użytkownika TikToka, pana Pipsa, który miał przy sobie 5 bilionów dolarów, lub prezesa firmy Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
Pham Thi Huyen Trang (26 lat, Hai Phong) została zidentyfikowana jako starsza menedżerka, odpowiedzialna za opracowywanie scenariuszy oszustw, szkolenie i coaching pracowników w gangu oszustw o ​​wartości 1000 miliardów VND. Zdjęcie: VTV

Użytkownik TikToka Pho Duc Nam – znany również jako Mr. Pips (30 lat, Ba Ria – Vung Tau) stworzył siatkę oszustów, aby przywłaszczyć sobie aktywa, na wzór firm maklerskich. Ten użytkownik TikToka ukrywał się pod nazwą firmy, strony internetowej działającej w obszarze telemarketingu, doradztwa finansowego i usług maklerskich, posiadającej wiele międzynarodowych kodów giełdowych, takich jak Facebook, Apple… w celu popełniania nielegalnych czynów.

Pho Duc Nam i jego wspólnicy zwabiali klientów do prywatnych grup czatowych i zapraszali ich do wymiany walut, doradzali składanie dużych zamówień i wykorzystywali pożyczone pieniądze jako dźwignię do szybkiego opróżnienia ich kont, aby móc dalej przywłaszczać sobie majątek ofiar...

Policja zidentyfikowała ponad 2600 ofiar w całym kraju i zamroziła aktywa szacowane na ponad 5200 miliardów VND, w tym prawie 1000 sztabek złota SJC, 246 kg litego złota, 31 supersamochodów, setki nieruchomości...

Pod koniec 2024 roku Agencja Policji ustaliła również, że dyrektor generalny firmy Trieu Nu Cuoi dopuścił się oszustwa przy sprzedaży wirtualnej waluty i zarobieniu 30 miliardów VND.

W połowie kwietnia 2024 r. agencja śledcza policji w Hanoi wszczęła dochodzenie i tymczasowo zatrzymała panią Nguyen Thi Khuyen, dyrektor generalną spółki akcyjnej Tam Loc Phat Group, w celu zbadania oszustwa polegającego na przywłaszczeniu aktywów, mobilizacji kapitału od tysięcy inwestorów i obietnicy zapłaty wysokich odsetek, a następnie przywłaszczeniu pieniędzy o wartości tysięcy miliardów VND.

Tam Loc Phat nieustannie organizuje wydarzenia, na których pojawiają się liczni znani artyści, aktorzy i komediowi youtuberzy z Wietnamu, a jednocześnie chwali się w sieci ogromną skalą tego biznesu, od kanałów telewizyjnych i prywatnych studiów filmowych po marki złota, srebra, kamieni szlachetnych i biżuterii znane pod nazwą Anji...

Na początku 2024 roku policja w Hanoi odkryła również przypadek, w którym Sen Tai Thu zmobilizował ponad 1000 miliardów VND przy wysokich stopach procentowych, mimo że firma była niewypłacalna. Mobilizacja została przeprowadzona pod nazwą kupna i sprzedaży akcji. Sen Tai Thu oferował wysokie, oprocentowane z zaangażowaniem, około 12% rocznie. Sen Tai Thu zmobilizował również środki od późniejszych inwestorów, aby spłacić wcześniejszych inwestorów. Oprócz odsetek wypłacanych inwestorom, firma wypłacała również bardzo wysoki procent prowizji personelowi sprzedaży.

Uderz w chciwość

W listopadzie 2023 roku Wydział Śledczy Policji Rejonu Cau Giay w Hanoi wszczął postępowanie karne i tymczasowo aresztował panią Pham My Hanh (1980), przewodniczącą zarządu spółki akcyjnej My Hanh Group Joint Stock Company, za przestępstwo oszukańczego przywłaszczenia majątku. W związku z tym pani Hanh podała fałszywe informacje na temat projektu inwestycyjnego Ngoc Linh dotyczącego sadzenia żeń-szenia w wielu miejscowościach, mobilizując ponad 1200 miliardów VND od wielu osób, a następnie je przywłaszczając.

W przypadku Sen Tai Thu firma zarobiła duże pieniądze prawdopodobnie dzięki wysokim zyskom i reputacji.

MrPip gold VNEtheocongan.gif
Sztabki złota w gablocie pana Pipsa. Zdjęcie: CA

Jeśli chodzi o żeń-szeń Ngoc Linh My Hanh lub Tam Loc Phat, inwestorzy zostali prawdopodobnie oszukani przez bardzo wysokie stopy procentowe oraz ostentacyjne i głośne promocje, nawet w głównych gazetach, wykorzystujące wizerunki znanych artystów...

Ostatnio niektórzy ludzie podrabiali podpisy miliarderów i tworzyli strony internetowe podobne do tych należących do dużych korporacji, takich jak Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... kusząc wysokimi stopami procentowymi i dużymi korzyściami, które mogłyby posłużyć do oszukiwania ludzi.

W ostatnich latach wabienie i zachęcanie osób dysponujących pieniędzmi do inwestowania w złoto i akcje spółek międzynarodowych stało się bardzo powszechne. Wiele osób otrzymuje codziennie kilka telefonów od pracowników znanych firm papierów wartościowych, zapraszających ich do udziału w grupach czatowych, aby doradzić im w zakresie inwestowania w akcje międzynarodowe. Wiele osób padło ofiarą oszustw na ogromne sumy pieniędzy podczas uczestnictwa w giełdzie, ale potem nie mogą ich wypłacić.

Widać, że w większości oszustw ludzie są wykorzystywani z powodu niewiedzy i/lub chciwości. Oszuści są często wysoko wykształceni i potrafią zrozumieć psychologię ofiar.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
W oczach przyjaciół Trang jest osobą utalentowaną, zna angielski, koreański i chiński, a także zdała egzamin wstępny na czołowy uniwersytet językowy w Hanoi. Zdjęcie: T. Phong

Pho Duc Nam jest uważany za utalentowanego, ma bardzo dobre wykształcenie, otrzymał pełne stypendium od uniwersytetu w Singapurze, przeszedł specjalistyczne szkolenie w zakresie technologii informatycznych, biegle posługuje się językami obcymi, ma wynik IELTS 8.5 i potrafi komunikować się z obcokrajowcami bez tłumacza.

Huyen Trang znana jest jako piękna, utalentowana dziewczyna, znająca angielski, koreański i chiński oraz o bystrym umyśle, ale stała się mózgiem szajki oszustów. Dzięki swoim zdolnościom, Trang tworzyła idealne, realistyczne scenariusze, sprawiając, że ludzie tracą czujność i łatwo wpadają w pułapki. Scenariusze te oddziałują na ich psychikę. Podając się za sąd, policję, urząd skarbowy, zastraszają, a także wspierają weryfikację dokumentów, instalują aplikacje, a jednocześnie instalują złośliwe oprogramowanie na telefonie ofiary, przejmując jej prawa, a następnie wypłacają pieniądze.

Wymyślne scenariusze stworzone przez Pham Thi Huyen Trang uwięziły dziesiątki tysięcy ludzi, a wiele osób zostało także narażonych na oszukańcze połączenia telefoniczne, do których dochodzi każdego dnia.

W przypadku oszustw krajowych ofiara może odzyskać część pieniędzy dzięki pozostałym aktywom firmy/oszusta. Jednak w przypadku oszustw dokonywanych w cyberprzestrzeni, za granicą, wiele osób jest niemal całkowicie zagubionych. Niedawno pojawiło się nowe oszustwo o nazwie „wsparcie w odzyskaniu pieniędzy”, zapożyczone od użytkownika TikToka Mr Pips, aby odwołać się do psychologii wielu osób, które chcą odzyskać swoje wyłudzone pieniądze.

TikToker Pan Pips został aresztowany z 5000 miliardami dolarów: Ujawniono wiele sztuczek wyłudzających łatwe pieniądze. TikToker Pho Duc Nam (Pan Pips) został oskarżony o oszustwo z zamrożoną kwotą 5000 miliardów VND. Obecnie istnieje wiele trików i oszustw związanych z działalnością doradczą i maklerską w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, złoto i srebro...