Największa na świecie giełda elektroniczna oskarżona o oszustwo przez USA

[reklama_1]

Kryptowaluty i akcje spółek związanych z kryptowalutami i technologią blockchain gwałtownie spadły 5 czerwca po tym, jak amerykański organ nadzoru papierów wartościowych pozwał giełdę kryptowalut Binance.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała spółkę Binance i jej dyrektora generalnego Changpenga Zhao (CZ) za tajne kontrolowanie Binance.US w ramach „oszukańczej witryny internetowej” w celu obejścia amerykańskiego prawa, a także za inne zarzuty.

„Oszustwo, obejście prawa”

Skarga SEC, złożona w sądzie federalnym w Waszyngtonie, zawiera 13 zarzutów wobec Binance, pana Zhao i rzekomo niezależnego amerykańskiego operatora giełdy.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Binance o zawyżanie wolumenu obrotów na swojej platformie, przywłaszczanie środków klientów i brak środków ograniczających dostęp klientów z USA do jej platformy, a także o wprowadzanie inwestorów w błąd w kwestii kontroli rynku.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) twierdzi również, że Binance i jej założyciel Changpeng Zhao — jeden z najsłynniejszych potentatów branży kryptowalut — potajemnie kontrolowali aktywa klientów, co pozwalało im na dowolne mieszanie i przekierowywanie środków inwestorów.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) twierdzi, że Binance utworzyła oddzielne podmioty w USA w ramach skomplikowanego procederu mającego na celu obejście amerykańskich federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, powołując się na serię dochodzeń w sprawie giełdy ogłoszonych w tym i 2022 roku.

Świat - Największa na świecie platforma handlu elektronicznego oskarżona o oszustwo przez Stany Zjednoczone — Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała Binance i jej dyrektora generalnego przed sądem federalnym w Waszyngtonie, powołując się na 13 zarzutów. Zdjęcie: CNBC

„Zarzucamy panu Zhao i podmiotom Binance, że dopuścili się rozległej sieci oszustw, konfliktów interesów, braku przejrzystości i celowego obchodzenia prawa” – powiedział w oświadczeniu przewodniczący SEC Gary Gensler.

Pozew SEC to tylko jeden z problemów prawnych, z jakimi w ostatnim czasie musiała zmierzyć się firma Binance.

W marcu firma została pozwana przez Amerykańską Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) za prowadzenie nielegalnej giełdy z fałszywymi programami zgodności. Pan Zhao powiedział, że CFTC nie mówiła całej prawdy.

Binance jest również przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Departament Sprawiedliwości USA w związku z podejrzeniem prania pieniędzy i naruszeniami sankcji.

Przed pozwem SEC agencja Reuters informowała, że Binance przejęło kontrolę nad kontami bankowymi Binance.US, mimo twierdzeń, że instytucja ta działa niezależnie i nie jest powiązana z Binance China.

Według Reutersa, starszy dyrektor Binance był głównym operatorem pięciu rachunków bankowych należących do BAM Trading, operatora Binance.US, w tym jednego, na którym znajdowały się środki klientów z USA.

„Dyskusja w dobrej wierze”

„Będziemy energicznie bronić naszej platformy” – oświadczyła Binance we wpisie na blogu, dodając, że „ponieważ Binance nie jest giełdą amerykańską, działania SEC będą miały ograniczony zasięg”.

„Wszystkie zasoby użytkowników na platformach Binance i powiązanych z Binance, w tym Binance.US, są bezpieczne” – czytamy we wpisie na blogu Binance.

Binance poinformowało, że podjęło „prowadzące w dobrej wierze rozmowy” z SEC i „aktywnie odpowiadało na ich pytania i rozwiało ich obawy”, w tym starało się osiągnąć porozumienie w drodze negocjacji.

„Dzisiejsza skarga oznacza, że SEC porzuciła ten proces. Zamiast tego zdecydowała się działać jednostronnie i wszcząć postępowanie sądowe. Nie jesteśmy zadowoleni z tego wyboru” – powiedział Binance.

Świat - Największa na świecie elektroniczna platforma handlowa została oskarżona o oszustwo przez Stany Zjednoczone (zdjęcie 2). — Binance nie ma siedziby w USA, więc dostęp SEC do giełdy będzie ograniczony. Zdjęcie: Coin Desk

Bitcoin, największa kryptowaluta świata , stracił 5 czerwca ponad 6%, a spadki pogłębiły się w dalszej części dnia. Po południu 5 czerwca kryptowaluta spadła do około 25 500 dolarów – najniższego poziomu od miesięcy. Bitcoin stracił prawie 14% od swojego ostatniego maksimum sprzed około miesiąca. Kryptowaluta Binance (BNB) również spadła o 9,72%.

Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, również odnotowała spadek po doniesieniach o pozwie. Kurs Ethereum spadł o ponad 5% do około 1800 USD/ETH.

Jednak to Binance poniosła największe straty po ogłoszeniu pozwu. Wartość kryptowaluty Binance (BNB) spadła o prawie 10% po wycofaniu się inwestorów z Binance. Według coinglass.com, około 9802 BTC, o wartości 249,36 mln dolarów, zostało przeniesionych z rezerw bitcoinowych Binance.

Według uczestników rynku, zarzuty SEC mogą być trudne dla Binance, wpływając negatywnie na branżę, w której Binance dominuje. W 2022 roku Binance przetwarzał transakcje o wartości około 65 miliardów dolarów dziennie.

Firma Binance została założona w Szanghaju w 2017 roku i ma siedzibę na Kajmanach. Pan Zhao jest obywatelem Kanady, który urodził się i wychował w Chinach do 12. roku życia. Giełda twierdzi, że nie ma siedziby głównej. Pan Zhao stwierdził, że siedziba firmy znajduje się w dowolnym miejscu, w którym on sam przebywa w danym momencie .

Nguyen Tuyet (według Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Źródło