Kontynuuj badanie „ogromnych” aktywów związanych z panią Truong My Lan

Jeśli chodzi o nieruchomości w dystrykcie Nhon Trach (Dong Nai) i gminie Phuoc Kien, dystrykt Nha Be, Ho Chi Minh City (należące do projektu Bac Phuoc Kien) związane z panią Truong My Lan, przewodniczącą zarządu Van Thinh Phat Group, Departament Policji Śledczej ds. przestępstw korupcyjnych, gospodarczych i przemytniczych ( Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ) kontynuuje dochodzenie i wyjaśnianie sprawy.

Zgodnie z werdyktem wydanym w pierwszej instancji w sprawie, która miała miejsce w Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) w fazie 1, Sąd Ludowy miasta Ho Chi Minh przydzielił Departamentowi Policji Śledczej ds. korupcji, przestępstw gospodarczych i przemytu (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego) zadanie kontynuowania śledztwa i wyjaśnienia kilkudziesięciu aktywów powiązanych z panią Lan.

Oskarżony Truong My Lan i jego wspólnicy w procesie pierwszej instancji.

Konkretnie, w odniesieniu do 76 nieruchomości w dystrykcie Nhon Trach, które zostały zajęte, Rada Procesowa uznała, że ​​nieruchomości te noszą oznaki, iż są związane z czynami zabronionymi popełnionymi przez osoby, będące właścicielami nieruchomości oskarżonego Lana, i że należy je oddzielić i rozstrzygnąć w innej sprawie, zatem konieczne jest dalsze ich zajmowanie w celu przeprowadzenia dochodzenia i wyjaśnień.

W odniesieniu do 475 nieruchomości związanych ze spółką akcyjną Quoc Cuong Gia Lai (w tym 301 certyfikatów praw do użytkowania gruntów, 21 umów poświadczonych notarialnie, 147 umów o odszkodowanie za działki w gminie Phuoc Kien w dystrykcie Nha Be w Ho Chi Minh City należące do projektu obszaru mieszkalnego Bac Phuoc Kien oraz 6 certyfikatów praw do użytkowania gruntów w gminie Phong Phu w dystrykcie Binh Chanh), panel sędziowski orzekł, że oskarżony Lan wykorzystał spółkę akcyjną Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) do podpisania umowy zobowiązującej do kupna i sprzedaży projektu obszaru mieszkalnego Bac Phuoc Kien ze spółką akcyjną Quoc Cuong Gia Lai za kwotę 14 800 mld VND i zapłacił spółce akcyjnej Quoc Cuong Gia Lai 2 882,8 mld VND. Spółka akcyjna Quoc Cuong Gia Lai dostarczyła dokumenty dotyczące odszkodowania za oczyszczenie terenu pod ww. projekt. Ponadto pani Nguyen Thi Nhu Loan wydała pozwanemu certyfikaty prawa do użytkowania gruntów Lan 6 w gminie Phong Phu, dystrykcie Nha Be, w mieście Ho Chi Minh w celu pożyczenia większej ilości pieniędzy.

Firma Quoc Cuong Gia Lai wniosła pozew przeciwko Sunny Company w arbitrażu handlowym za brak terminowej płatności, zgodnie z umową kupna-sprzedaży z dnia 29 marca 2017 r. W związku z tym Rada Arbitrażowa Wietnamskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego wydała decyzję nr 63/20HCM z dnia 10 maja 2023 r., w której orzekła, że ​​Quoc Cuong Gia Lai Company rozwiązała powyższą umowę kupna-sprzedaży zgodnie z jej postanowieniami i przepisami prawa, nie zobowiązując Quoc Cuong Gia Lai Company do zapłaty na rzecz Sunny Company. Decyzja ta została jednak uchylona przez Sąd Ludowy w Ho Chi Minh City (zgodnie z decyzją nr 2542/2023/QD-PQTT z dnia 5 grudnia 2023 r.).

Aby zapewnić odzyskanie aktywów dla państwa, a także interesów podmiotów powiązanych, konieczne jest kontynuowanie zajęcia, aby zapewnić zwrot przez spółkę Quoc Cuong Gia Lai całej kwoty otrzymanej od pozwanego Lan, która wynosi 2882,8 mld VND. Kwota ta ma zapewnić wykonanie wyroku na rzecz pozwanego Lan w całej sprawie. W przypadku pełnej spłaty, wszystkie nieruchomości i powiązane dokumenty zostaną zwrócone.

W odniesieniu do 16 nieruchomości w gminie Phuoc Kien, dystrykt Nha Be (około 1 hektara na obszarze należącym do projektu obszaru mieszkalnego Bac Phuoc Kien), skład sędziowski orzekł, że nieruchomości te należały do ​​Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh i Nhan Nhut Phuong. Podmioty te oświadczyły, że przekazały pieniądze wraz z Nguyen Ngoc Duong (zmarłym) na zakup powyższych działek. Jednakże pozwana Lan oświadczyła, że ​​wydała 500 miliardów VND na zakup przez Nguyen Ngoc Duong działki o powierzchni około 1 hektara w ramach wspomnianego projektu obszaru mieszkalnego Bac Phuoc Kien. Obecnie Duong nie żyje, a akta sprawy nie dają wystarczających podstaw do uznania, że ​​nieruchomości te należą do pozwanego Lan. Aby mieć podstawę do rozliczenia zgodnie z przepisami, konieczne jest dalsze zajęcie tych nieruchomości i przekazanie ich organowi śledczemu, aby mógł on je wyjaśnić i rozstrzygnąć w kolejnym etapie sprawy.

Źródło: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html