Oskarżenie dyrektora Angel Lina Company o utworzenie 18 „widmowych” oszukańczych projektów

Prokuratura Ludowa miasta Ho Chi Minh zakończyła przygotowywanie aktu oskarżenia przeciwko oskarżonym Pham Thi Tuyet Nhung (42 lata, dyrektor Angel Lina Real Estate Investment Consulting Company - w skrócie Angel Lina Company), Nguyen Ngoc Hoang (37 lat, przedstawiciel Dat Vang Hoang Gia Company, przed aresztowaniem był prawnikiem Izby Adwokackiej miasta Ho Chi Minh) i 6 wspólnikom pod zarzutem „oszukańczego przywłaszczenia mienia”.

Oskarżony Pham Thi Tuyet Nhung w chwili aresztowania

Zgodnie z aktem oskarżenia, w celu przywłaszczenia sobie cudzego mienia, Nhung i pani Tran Thi My Hien (59 lat, dyrektor Dat Vang Hoang Gia Company, założycielka Hoang Kim Land Real Estate Investment Consulting Company) prowadzili wspólnie interesy w celu zakupu działek ziemi o różnym przeznaczeniu, takich jak grunty mieszkalne, grunty pod sadzenie drzew, pola ryżowe... następnie uzgodnili zakup i sprzedaż oraz zapłacili część kwoty na podstawie poświadczonego notarialnie dokumentu.

Następnie pani Hien zatrudniła architekta, który zaprojektował działki pod zabudowę miejską, z kompletnym rysunkiem w skali 1/500 i uwzględnił w nich infrastrukturę, taką jak sieć elektryczna, wodna i kanalizacyjna.

Te nierealne projekty noszą nazwy obszarów mieszkalnych: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...

Do pani Hien (trzymającej papier) podszedł kiedyś klient, który przyszedł do firmy, aby zażądać zwrotu pieniędzy za zakup ziemi.

Aby uzyskać osobowość prawną do podpisywania umów, Nhung i Hien polecili swoim podwładnym założyć firmę Angel Lina Company, zatrudnić ludzi do reklamowania projektów, sprzedawać działki na podstawie różnych form umów, takich jak „umowa depozytowa”, „umowa o wkład kapitałowy”..., a następnie przywłaszczyć sobie pieniądze.

Aby zbudować zaufanie i przyciągnąć inwestycje klientów, oskarżeni wprowadzili polityki, promocje i obniżki cen działek budowlanych (nierzeczywistych), które były tańsze od cen rynkowych w momencie transakcji, wysokie rabaty oraz zobowiązania do rekompensaty i zwrotu całego kapitału inwestycyjnego, gdyby działka nie została dostarczona...

Z aktu oskarżenia wynika, że ​​stosując powyższe sztuczki, Nhung, Hien i ich wspólnicy założyli 18 fikcyjnych projektów w wielu dzielnicach Ho Chi Minh City; podpisali umowy przeniesienia własności dotyczące 4 domów, z których 3 sprzedano klientom, dzieląc je w ten sposób na fałszywe działki, na których podpisywali umowy, oraz zawarli nielegalne umowy przeniesienia własności z 589 osobami, przywłaszczając sobie ponad 828,5 miliarda VND.

Obecnie oskarżony Hien jest poddawany leczeniu zgodnie z decyzją o zastosowaniu przymusowego leczenia, dlatego organ śledczy tymczasowo zawiesił śledztwo w sprawie i przeciwko oskarżonemu. Po zakończeniu leczenia Hiena śledztwo zostanie wznowione i prowadzone zgodnie z przepisami.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm