Agencja dochodzeniowo-śledcza wdrożyła plan poszukiwań awaryjnych w Fimetech Company Limited (biuro przedstawicielskie w Hanoi ) – zdjęcie: Policja prowincji Phu Tho
Jak podaje Tuoi Tre Online , policja prowincji Phu Tho właśnie rozbiła międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą, która nielegalnie kupowała i sprzedawała wirtualną walutę o nazwie PaynetCoin o wartości miliardów dolarów amerykańskich.
Mówiąc o metodach działania grupy oszustów zajmujących się wirtualną walutą, generał dywizji Nguyen Minh Tuan – dyrektor policji prowincji Phu Tho – powiedział, że od 2021 r. Nguyen Van Ha (45 lat, z gminy Phu My Bac, prowincja Gia Lai – przywódca siatki) i jego wspólnicy zaprogramowali i stworzyli wirtualną walutę PaynetCoin działającą na platformie Blockchain, budując system nagród według modelu wielopoziomowego, aby przyciągać uczestników (wykorzystując strony internetowe, takie jak FMCPAY.com i AFF2024.com do rejestrowania i aktywowania nielegalnych pakietów inwestycyjnych).
„Ha studiował finanse i pracował w sektorze bankowym, więc rozumie kwestie kredytów, finansów, a przede wszystkim psychologię ludzi, zwłaszcza tych, którzy mają pieniądze, ale brakuje im wiedzy na temat inwestowania, co ułatwia nakłonienie ich do inwestowania w wirtualną walutę” – powiedział generał dywizji Nguyen Minh Tuan.
Aby rozwinąć system, Ha zachęcił do przyłączenia się wiele osób, w tym Phan Viet Lapa (42 lata, z dzielnicy Bay Hien w Ho Chi Minh City). Wszyscy ci ludzie mają doświadczenie w działalności wielopoziomowej, więc bardzo szybko rozwinęli system, organizując duże seminaria w kurortach, ośrodkach wypoczynkowych i hotelach pięciogwiazdkowych, aby promować PaynetCoin jako cenną i opłacalną inwestycję.
Grupa Ha wypłaca również zyski w wysokości 5-9% miesięcznie - jest to wyjątkowo atrakcyjna stopa procentowa dla nowych inwestorów w obecnej sytuacji gospodarczej.
Generał dywizji Nguyen Minh Tuan osobiście przejął zeznania od osób zaangażowanych w sprawę – Zdjęcie: Policja prowincji Phu Tho
Podpułkownik Hoang Tung, szef Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Policji Prowincji Phu Tho, poinformował, że grupa oszustów wykorzystała PaynetCoin do wypłaty nagród inwestorom. Pieniądze te zostaną wykorzystane przez inwestorów do wymiany na giełdzie FMCPAY.com kryptowaluty PaynetCoin na USDT, którą następnie można wymienić na dolary amerykańskie lub walutę wietnamską.
Jednak ustalają również bardzo wysoką prowizję za każdą transakcję, co wzbudza strach u ludzi przy każdej wypłacie. Jednocześnie „siewają” nadzieję, że pieniądze tam pozostaną – im więcej punktów lojalnościowych zgromadzą w PaynetCoin, tym większy będzie późniejszy zysk, ale w rzeczywistości nie mają one żadnej wartości.
„Kiedy ludziom wypłacano odsetki, nie wypłacali pieniędzy, ponieważ słyszeli, jak oszuści mówili, że jeśli zatrzymają PaynetCoin, stanie się on coraz bardziej dochodowy, a jego wartość wzrośnie. Dlatego większość ludzi nie wypłacała pieniędzy” – powiedział podpułkownik Hoang Tung.
Agencja dochodzeniowo-śledcza zbiera zeznania od pracowników – zdjęcie: Policja prowincji Phu Tho
Podpułkownik Hoang Tung powiedział również, że w celu oszukania inwestorów grupa Ha udostępniła wiele fałszywych informacji. Na przykład, że giełda wirtualnej waluty PaynetCoin została zarejestrowana w USA lub że ta cyfrowa waluta może być używana do kupowania biletów lotniczych i rezerwowania pokoi hotelowych...
„W tej sprawie ostrzegamy ludzi, aby nie ufali metodom inwestycyjnym, w których stopy procentowe są zbyt wysokie w porównaniu do depozytów bankowych lub inwestycji przedsiębiorstw produkcyjnych.
„Uczestnicząc w inwestycjach, ludzie muszą zbadać i zrozumieć pełne i oficjalne informacje” – podkreślił generał dywizji Nguyen Minh Tuan.
Jednakże wszystkie z nich są stronami internetowymi stworzonymi przez grupę Ha i nie mają żadnej realnej wartości transakcyjnej.
Dzięki takiej przykrywce i sztuczkom grupa Ha przyciągnęła tysiące uczestników, a łączna kwota zgromadzonych środków sięgnęła miliardów dolarów. Chociaż liderem jest Wietnamczyk, udało im się zmobilizować zarówno inwestorów krajowych, jak i zagranicznych.
„Kiedy zajęliśmy się tą sprawą, pieniądze z Indii i Filipin nadal płynęły do wirtualnej giełdy, którą stworzył Ha” – powiedział podpułkownik Hoang Tung.
Podczas przeszukania domu podejrzanego zabezpieczono mienie i nieruchomości – zdjęcie: Policja prowincji Phu Tho
Generał dywizji Nguyen Minh Tuan ujawnił, że w trakcie rozprawiania się z tą sprawą grupa Ha wycofała około 200 milionów dolarów amerykańskich na własny użytek, a nie zgodnie z wcześniej podanym celem, wzywając do pozyskania inwestorów.
„W tym przypadku aresztowaliśmy przywódcę i twórcę wirtualnej waluty, którzy defraudowali i przywłaszczali sobie majątek ludzi. Jednocześnie skonfiskowaliśmy i zamroziliśmy dużą ilość gotówki, walut obcych i nieruchomości o łącznej wartości do 1000 miliardów VND.
W przyszłości, gdy rozszerzymy śledztwo, z pewnością będziemy mogli skonfiskować więcej pieniędzy, które później zwrócimy ofiarom” – powiedział generał dywizji Nguyen Minh Tuan.
Zawiadomienie o znalezieniu ofiar w sprawie
Wydział Bezpieczeństwa Śledczego Departamentu Policji Prowincji Phu Tho poinformował, że obecnie prowadzi dochodzenie w sprawie oszustwa i przywłaszczenia mienia związanego z inwestycją w walutę cyfrową PaynetCoin (PAYN) i salą transakcyjną FMCPAY.
Aby usprawnić śledztwo, obywatele posiadający informacje związane ze sprawą proszeni są o proaktywny kontakt i przekazanie informacji telefonicznie pod numer 0692.645.133 - 0393.817.910 (śledczy Le Xuan Truong) lub w biurze Agencji Dochodzeniowo-Śledczej Policji Prowincji Phu Tho pod adresem: Tran Phu Street 216, Viet Tri Ward.
Źródło: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm
Komentarz (0)