Jak podaje VietNamNet, 19 marca Sąd Ludowy w Hanoi postawi przed sądem pana Do Anh Dunga, prezesa Tan Hoang Minh Group, i jego wspólników pod zarzutem oszustwa i przywłaszczenia mienia.

W związku ze sprawą, 6630 inwestorów zidentyfikowanych jako ofiary zostało wezwanych do sądu. W obronie oskarżonych brało udział ponad 20 prawników. Wśród nich, pan Do Anh Dung był broniony przez adwokata Giang Hong Thanh z kancelarii Giang Thanh Law Office, Hanoi Bar Association; oskarżony Do Hoang Viet był broniony przez adwokata Nguyen Van Tu z FANCI Law Company Limited.

Zgodnie z oskarżeniem, poprzez nielegalny zakup i sprzedaż 9 pakietów obligacji, firma Tan Hoang Minh pozyskała łącznie ponad 13 972 mld VND. Wyniki śledztwa wykazały, że 9 wyemitowanych pakietów obligacji miało okres obowiązywania od 2 do 5 lat, ale oskarżeni z firmy Tan Hoang Minh dzielili okres obowiązywania obligacji na tygodnie i miesiące, aby je sprzedać, a pieniądze z przychodów z obligacji przeznaczyli na spłatę.

Wyniki śledztwa pokazują, że Tan Hoang Minh wykorzystał ponad 5165 miliardów VND pochodzących od osób/kontraktów, które nabyły obligacje później, aby zapłacić osobom/kontraktom, które nabyły obligacje z terminem zapadalności wcześniej. W rzeczywistości jest to sztuczka mająca na celu przyciągnięcie nabywców kolejnych emitowanych pakietów obligacji.

autor: Hoang Viet autor: Anh Dung 390 1.jpeg
Przewodniczący Tan Hoang Minh Do Anh Dung i jego syn Do Hoang Viet. Zdjęcie: udostępnione przez policję

Dzięki temu w chwili wszczęcia postępowania karnego udało się wykryć przestępstwo, zapobiec mu i ustalić całkowitą pozostałą kwotę zadłużenia głównego 6630 inwestorów (ofiar) wynoszącą ponad 8,643 mld VND, co stanowiło kwotę pieniędzy przywłaszczonych przez oskarżonych.

Przed rozprawą prawnik Nguyen Van Tu, który bronił Do Hoang Vieta (wicedyrektora generalnego Tan Hoang Minh), powiedział, że już na etapie śledztwa, w sierpniu 2023 r., w najtrudniejszych okolicznościach, rodziny Do Anh Dung i Do Hoang Viet podjęły wysiłki w celu odzyskania 100% szkody w kwocie około 8,6 biliona VND (zdeponowanej na tymczasowym rachunku Departamentu C03).

Prawnik Nguyen Van Tu dodał, że Sąd Ludowy w Hanoi otrzymał ponad 1000 wniosków o złagodzenie wyroku od inwestorów, którzy są również ofiarami tej sprawy, wnoszących o złagodzenie wyroku dla oskarżonych, w szczególności oskarżonych Do Hoang Viet i Do Anh Dung. W wnioskach inwestorzy zwrócili się do Sądu i Prokuratury Ludowej o rozważenie złagodzenia odpowiedzialności karnej wszystkich oskarżonych.

Jeśli chodzi o dwóch oskarżonych, Do Anh Dunga i Do Hoang Vieta, prosimy, aby właściwe organy rozpatrzyły sprawę i zastosowały specjalną politykę łagodzenia kar, ponieważ te dwie osoby podjęły wysiłki, aby w krótkim czasie odzyskać w całości 100% pieniędzy nabywców obligacji na rzecz Skarbu Państwa, co złagodziło niepokój inwestorów...

Oskarżeni zostali postawieni przed sądem za przestępstwo oszukańczego przywłaszczenia mienia:

1. Do Anh Dung, przewodniczący grupy Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (Zastępca Dyrektora Generalnego Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (były dyrektor ds. finansów i księgowości Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (były pełniący obowiązki zastępcy dyrektora Centrum Finansów i Rachunkowości, jednocześnie dyrektor działu Finansów i Rachunkowości Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (była zastępca dyrektora departamentu zasobów kapitałowych, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (były zastępca dyrektora departamentu zasobów kapitałowych, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (zastępca kierownika działu budżetowego, Centrum finansowo-księgowego, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (zastępca dyrektora generalnego Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (były przewodniczący zarządu Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (przewodniczący rady dyrektorów Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (przewodniczący zarządu i dyrektor generalny Winter Palace Joint Stock Company);

12. Bui Thi Ngoc Lan (były dyrektor Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, oddział północny);

13. Le Van Do (Dyrektor Generalny Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14.Phan Anh Hung (były zastępca dyrektora Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (była zastępczyni dyrektora generalnego Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).