Sprawa Van Thinh Phata i łapówki warte miliony dolarów w styropianowych pudełkach

[reklama_1]

Jak podaje VietNamNet , Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego właśnie wydała wniosek o zakończenie śledztwa w sprawie Van Thinh Phata i zaproponowała postawienie 86 oskarżonych w oparciu o 7 zarzutów.

Zgodnie z wnioskiem z dochodzenia, w okresie opracowywania, zatwierdzania i wdrażania planu restrukturyzacji Sajgońskiego Banku Handlowego (SCB) w latach 2017-2018 przez Agencję Inspekcji i Nadzoru Bankowego (TTGSNH) przy Banku Państwowym Wietnamu (SBV), z SCB współpracowały 3 zespoły inspekcyjne. Wnioski z dochodzenia wykazały, że spośród 3 wyżej wymienionych zespołów inspekcyjnych, Interdyscyplinarny Zespół Inspekcyjny na lata 2017-2018 przeprowadził kompleksową kontrolę Banku SCB.

Moja szkoła LAN.jpeg — Pani Truong My Lan poleciła przesłanie pieniędzy w celu podziękowania pani Do Thi Nhan, byłej dyrektor Departamentu Inspekcji i Nadzoru Bankowego II.

Wyniki kontroli stanowią podstawę do prawidłowej oceny sytuacji, statusu kredytowego, złych długów, struktury zadłużenia SCB Bank zgodnie z planem restrukturyzacji na lata 2015-2019, stanu własności akcji, kontroli i zarządzania w SCB Pani Truong My Lan, Van Thinh Phat Group.

Rząd i Bank Państwowy muszą podjąć odpowiednie rozwiązania i środki. Jednak podczas kontroli w SCB osoby, w tym kierownictwo Agencji Inspekcji Bankowej, szef delegacji, zastępca szefa delegacji oraz członkowie Zespołu Inspekcyjnego, dopuścili się poważnych naruszeń, przyjmowali pieniądze, prezenty i korzyści majątkowe od SCB w celu zatuszowania, ukrycia oraz nieuczciwie i niekompletnie przekazali Bankowi Państwowemu wyniki kontroli.

Spowodowało to, że Bank Państwowy nie miał wystarczających informacji i dokumentów, aby doradzać i kierować postępowaniem w sprawie naruszeń SCB i zapobiegać przestępczym działaniom pani Truong My Lan i jej wspólników.

Historia o „zamknij się i weź pieniądze”

W związku ze sprawą Van Thinh Phat zaproponowano postawienie przed sądem pani Do Thi Nhan, byłej dyrektor Departamentu Inspekcji i Nadzoru Bankowego II w Agencji Inspekcji i Nadzoru Bankowego (SBV), pod zarzutem przyjmowania łapówek.

Zgodnie z wnioskami ze śledztwa, pani Nhan była szefową i liderką zespołu inspekcyjnego, odpowiedzialnego głównie za wyniki kontroli SCB Bank.

Podczas kontroli w banku SCB, pani Do Thi Nhan przyjęła łapówkę w wysokości 5,2 mln USD od przywódców SCB, pana Dinh Van Thanh (byłego prezesa) i Vo Tan Hoang Van (byłego dyrektora generalnego).

Dokładniej, około marca 2018 roku pan Thanh i pan Van udali się do Hanoi i udali się do biura pani Nhan w siedzibie TTGSNH, nr 25 Ly Thuong Kiet (Hanoi), wręczając pani Nhan torbę z wiśniami i torbę zawierającą 200 000 dolarów. Pani Nhan zabrała te pieniądze do domu.

Od października do grudnia 2018 r., w okresie sporządzania wniosków z inspekcji, konsultacji z odpowiednimi ministerstwami i oddziałami, a następnie wydawania wniosków z inspekcji w banku SCB, pan Vo Tan Hoang Van i Nguyen Tuan Nam (kierowca pana Vana) dostarczali pani Nhan 3 razy styropianowe pudła zawierające dolary amerykańskie.

Za każdym razem, gdy wpłacała pieniądze do domu, pani Nhan pytała pana Vo Tan Hoang Van, o jakie pieniądze chodzi. Pan Van odpowiedział, że to pieniądze pani Truong My Lan, w ramach podziękowania za pomoc i wsparcie SCB podczas kontroli.

Po otrzymaniu pieniędzy pani Nhan ukryła je w swojej sypialni w apartamencie w budynku Mandarin (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) i nie wykorzystała ich w żadnym celu.

W grudniu 2022 roku, po wszczęciu przez Policyjną Agencję Śledczą Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego śledztwa w sprawie oszustwa i przywłaszczenia mienia w Grupie Van Thinh Phat i powiązanych z nią jednostkach, pani Nhan podzieliła pieniądze na dwie części. Oskarżony przyniósł 2,6 miliona dolarów do depozytu w domu krewnego w mieście Nam Dinh . Pani Nhan włożyła resztę pieniędzy do żelaznej skrzynki, zamknęła ją i zabrała do domu przyrodniego brata, gdzie schowała je w szafie w sypialni. Pani Nhan zamknęła szafę i trzymała klucz.

Pani Nhan potwierdziła, że osoby, które otrzymały wysłane przez nią pieniądze, nie miały pojęcia o pochodzeniu tych pieniędzy, ponieważ o nie nie pytały, a pani Nhan w ogóle nic nie powiedziała.

Młodszy brat potwierdził, że pani Nhan poprosiła go o przechowanie żelaznego pudełka w szafce w jej domu i dobrowolnie je przekazała. Zebrana kwota wyniosła 3 miliony dolarów. Krewny z Nam Dinh zeznał, że pani Nhan dwukrotnie przyniosła pieniądze do depozytu – raz 1,4 miliona dolarów, a raz 1,2 miliona dolarów. Osoba ta nie miała pojęcia o pochodzeniu pieniędzy.

Później pani Nhan wielokrotnie kontaktowała się z panem Vanem, prosząc o zwrot pieniędzy, ale ten nie odbierał pieniędzy.

W agencji śledczej pani Nhan przyznała, że pani Truong My Lan poprosiła ją o wsparcie i pomoc SCB w szybkim wydaniu Wniosków z Inspekcji.

Policja śledcza uważa, że pani Nhan tuszowała, ukrywała i nieuczciwie oraz niekompletnie zgłosiła wyniki kontroli do Banku Państwowego, w wyniku czego Bank Państwowy nie miał wystarczających informacji i dokumentów, aby doradzać i kierować postępowaniem w przypadku naruszeń w Banku SCB, zapobiegając przestępczym działaniom Truong My Lan i jej wspólników, co spowodowało szczególnie poważne konsekwencje.

Oskarżony Nhan nakazał swoim podwładnym pominięcie niemal 38 000 miliardów VND w danych dotyczących klasyfikacji złych długów, odłożenie ponad 18 700 miliardów VND na rezerwy na ryzyko oraz utratę ponad 3 093 miliardów VND przychodów z trzech projektów (Mui Den Do, 6A i Royal Garden)...; w celu wykorzystania tego na rzecz SCB Bank, aby zalegalizować to i uwzględnić w raporcie zespołu inspekcyjnego, projekcie wniosków z inspekcji i raporcie dla rządu.

Pani Nhan została również oskarżona o składanie nieuczciwych i niekompletnych sprawozdań oraz zniekształcanie wyników kontroli w sposób minimalizujący naruszenia, co stwarzało warunki umożliwiające kontynuowanie restrukturyzacji SCB Bank.

Źródło