Władze rozbiły grupę oszustw na kwotę 1,275 mld VND, w którą zaangażowane były projekty kryptowalutowe.

Wydział Śledczy Policji prowincji Dak Lak wydał nakaz natychmiastowego zatrzymania i decyzję o tymczasowym aresztowaniu Mai Minh Tan (lat 30, zamieszkały we wsi Hiep Thinh, gmina Ea M'Droh, prowincja Dak Lak) i Tran Quang Ut (lat 39, zamieszkały we wsi Loc Thai, gmina Phu My Bac, prowincja Gia Lai) w celu przeprowadzenia śledztwa i ścigania w związku z przestępstwem oszustwa i przywłaszczenia mienia.

Władze rozbiły grupę oszustw na kwotę 1,275 mld VND, w którą zaangażowane były projekty kryptowalutowe.

Według wstępnego śledztwa, w kwietniu 2024 roku, aby zdobyć pieniądze na wydatki osobiste, Mai Minh Tan i Tran Quang Ut zatrudnili osobę do stworzenia projektu KAYPLE, który miał prowadzić oszukańczy proceder defraudacji aktywów poprzez pozyskiwanie inwestycji w kryptowalutę KAY. Na początku września 2024 roku Ut i Tan uruchomili projekt KAYPLE.

Jest to projekt fikcyjny, ale jest przedstawiany jako zaawansowany ekosystem blockchain integrujący zdecentralizowaną giełdę i platformę gier o wyjątkowych cechach, takich jak: zautomatyzowany handel z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, kompatybilność między łańcuchami i zrównoważona gospodarka w grze; zwiększanie wartości tokena KAY oraz system automatycznej wypłaty odsetek na podstawie zainwestowanego kapitału.

Wszystkie pieniądze, które ofiary zainwestowały w projekt KAYPLE, zostały przelane na portfele kryptowalutowe zarządzane przez Tana. Następnie Tan, Ut i ich grupa wspólników sprzeniewierzyli wszystkie te pieniądze. Kwota pieniędzy widoczna w portfelach kryptowalutowych ofiar w KAYPLE była całkowicie fikcyjna.

Do końca sierpnia 2025 roku, po wykorzystaniu wszystkich skradzionych środków i braku inwestorów zaangażowanych w projekt KAYPLE, Tan i Ut zgodzili się zamknąć system, aby ofiary nie mogły się zalogować; jednocześnie poinformowali ofiary, że projekt za granicą jest w trakcie konserwacji i w związku z tym niedostępny. Następnie grupa stopniowo zaniżyła wartość waluty KAY, starając się wmówić ofiarom, że ich inwestycja w projekt KAYPLE przyniosła stratę, uniemożliwiając im tym samym zgłoszenie tego faktu władzom.

Stosując powyższą taktykę, od września 2024 r. do sierpnia 2025 r. grupa ukradła ponad 4000 portfeli inwestycyjnych zawierających 1,275 mld VND i wykorzystała je na wydatki osobiste.

Biuro Śledcze Policji Prowincji Dak Lak wstępnie wyjaśniło całą siatkę przestępczą Tan i Ut, aresztowało osiem innych osób zamieszanych w tę sprawę.

Źródło: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html