Em 5 de março, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh julgará o caso ocorrido no Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) e unidades relacionadas. Mais de 80 réus serão julgados por diversos crimes.

No qual, a Sra. Truong My Lan, presidente do Van Thinh Phat Group, foi levada a julgamento pelos crimes de "Desvio de propriedade", "Corrupção", estipulados na Cláusula 4, Artigo 353; Cláusula 4, Artigo 364 do Código Penal (CPC) de 2015, alterado e complementado em 2017 e pelo crime de "Violação de regulamentos sobre empréstimos nas atividades de instituições de crédito", estipulado na Cláusula 3, Artigo 179 do Código Penal de 1999.

De acordo com a Suprema Procuradoria Popular, a Sra. Truong My Lan e seus cúmplices, em diferentes cargos e funções, cometeram diversos crimes que violam os direitos de propriedade, o funcionamento do Banco e o bom funcionamento de órgãos estatais. Muitos desses crimes foram cometidos de forma organizada, causando consequências particularmente graves, apropriando-se de bens e causando danos particularmente elevados.

A Sra. Truong My Lan e seus cúmplices cometeram o crime durante um longo período de tempo, enquanto o Código Penal teve mudanças fundamentais no método de tratamento antes e depois de 1º de janeiro de 2018.

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Sra. Truong My Lan

A Suprema Procuradoria Popular acredita que, de acordo com as disposições do Código Penal de 1999, do Código Penal de 2015 e da Resolução nº 41 de 20 de junho de 2017 da Assembleia Nacional sobre a implementação do Código Penal de 2015, alterado e complementado em 2017, em vigor no momento da prática do crime, então:

Os atos criminosos ocorridos antes de 1º de janeiro de 2018 serão tratados de acordo com os artigos e cláusulas correspondentes (Artigo 179) do Código Penal de 1999. Os atos criminosos ocorridos após 1º de janeiro de 2018 serão tratados de acordo com os artigos e cláusulas (Artigo 353, Artigo 206) do Código Penal de 2015, levando em consideração o princípio de favorecimento do acusado.

As violações da Sra. Truong My Lan ocorreram antes da entrada em vigor do Código Penal de 2015, portanto, de acordo com os documentos legais acima, a Sra. Lan estará sujeita ao Código Penal de 1999 pelo crime de "Violação de regulamentos sobre empréstimos nas atividades de instituições de crédito", em vez do Código Penal de 2015.

Anteriormente, como relatado pelo VietNamNet, a Sra. Truong My Lan compartilhou com o advogado Giang Hong Thanh que ela voluntariamente trouxe todos os seus bens legais, bem como mobilizou sua família e pediu ajuda a amigos para garantir uma resolução completa das questões financeiras e econômicas relacionadas às consequências do caso (caso o Tribunal decidisse que a Sra. Lan era culpada e responsável por indenização e reparação).

A Sra. Lan afirmou que, devido às suas condições econômicas, reputação e capacidade, se o Tribunal decidir que o réu deve assumir a responsabilidade por quaisquer consequências, ela as resolverá total e completamente.

De acordo com a acusação, de 1º de janeiro de 2012 a 7 de outubro de 2022, a Sra. Truong My Lan e seus cúmplices criaram um grande número de pedidos de empréstimo falsos para sacar uma quantia excepcionalmente alta de dinheiro. Desses, ela comandou a criação de 368 pedidos de empréstimo falsos para sacar dinheiro do SCB para diversos fins. Em 17 de outubro de 2022, havia uma dívida pendente de mais de VND 132 trilhões que não pôde ser recuperada. As ações da Sra. Lan causaram perdas ao SCB Bank de mais de VND 64 trilhões.

De 9 de fevereiro de 2018 a 7 de outubro de 2022, a Sra. Lan comandou a criação de documentos de empréstimo falsos, desviando mais de 304 trilhões de VND do SCB, causando uma perda de mais de 129 trilhões de VND.

Para ocultar a situação financeira particularmente fraca e as violações do SCB Bank descobertas durante a inspeção, para que o SCB não fosse colocado sob controle especial e continuasse a ser reestruturado, a Sra. Lan se encontrou, discutiu e trocou informações diretamente com a Sra. Do Thi Nhan, Chefe da Equipe de Inspeção, e instruiu o Sr. Vo Tan Hoang Van, Diretor Geral do SCB Bank, a entrar em contato, levantar a questão e dar diretamente à Sra. Do Thi Nhan 5,2 milhões de dólares americanos e dar dinheiro e presentes para recompensar os membros da Equipe de Inspeção.

Com base nisso, a Sra. Nhan instruiu os membros da delegação a denunciarem de forma desonesta e incompleta as violações do SCB; deliberadamente as ocultaram, encobriram e minimizaram em benefício do SBC, e continuou a fazer recomendações para criar condições para a reestruturação deste banco. As ações da Sra. Truong My Lan constituíram o crime de suborno.

A Agência Policial de Investigação apreendeu 1.237 imóveis diretamente relacionados à Sra. Truong My Lan; apreendeu 8 imóveis da Au Lac Quang Ninh Company Limited na província de Quang Ninh relacionados ao acordo de cooperação entre a Sra. Truong My Lan e o Tuan Chau Group, Quang Ninh.

Dezenas de bens como iates, navios, carros e muitas ações da Sra. Truong My Lan também foram apreendidos.