No dia 5 de março, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh julgará o caso ocorrido no Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) e unidades relacionadas. Mais de 80 réus serão julgados por diversos crimes.

No processo, a Sra. Truong My Lan, Presidente do Grupo Van Thinh Phat, foi levada a julgamento pelos crimes de "Apropriação Indébita" e "Suborno", previstos no Artigo 353, Cláusula 4; Artigo 364, Cláusula 4 do Código Penal (CPP) de 2015, alterado e complementado em 2017, e pelo crime de "Violação das normas de crédito no exercício das atividades de instituições financeiras", previsto no Artigo 179, Cláusula 3, do Código Penal de 1999.

Segundo a Procuradoria Popular Suprema, a Sra. Truong My Lan e seus cúmplices, em diferentes posições e funções, cometeram diversos crimes que infringiram os direitos de propriedade, o funcionamento do Banco e o bom funcionamento dos órgãos estatais. Muitos desses crimes foram cometidos na forma de cumplicidade organizada, causando consequências particularmente graves, apropriação indébita e prejuízos consideráveis.

A Sra. Truong My Lan e seus cúmplices cometeram o crime ao longo de um extenso período, enquanto o Código Penal sofreu alterações fundamentais no método de tratamento antes e depois de 1º de janeiro de 2018.

três das minhas escolas lan.png
Sra. Truong My Lan

A Procuradoria Popular Suprema entende que, de acordo com as disposições do Código Penal de 1999, do Código Penal de 2015 e da Resolução nº 41, de 20 de junho de 2017, da Assembleia Nacional, sobre a implementação do Código Penal de 2015, alterado e complementado em 2017, que entra em vigor na data da prática do crime, então:

Os atos criminosos cometidos antes de 1º de janeiro de 2018 serão tratados de acordo com os artigos e cláusulas correspondentes (artigo 179) do Código Penal de 1999. Os atos criminosos cometidos após 1º de janeiro de 2018 serão tratados de acordo com os artigos e cláusulas (artigo 353, artigo 206) do Código Penal de 2015, levando-se em consideração o princípio do favorecimento do acusado.

As infrações da Sra. Truong My Lan ocorreram antes da entrada em vigor do Código Penal de 2015, portanto, de acordo com os documentos legais acima mencionados, a Sra. Lan estará sujeita ao Código Penal de 1999 pelo crime de "Violação das normas de empréstimo nas operações de instituições de crédito", em vez do Código Penal de 2015.

Anteriormente, conforme relatado pela VietNamNet, a Sra. Truong My Lan compartilhou com o advogado Giang Hong Thanh que voluntariamente trouxe todos os seus bens legais, além de mobilizar sua família e pedir ajuda a amigos para garantir uma resolução completa das questões financeiras e econômicas relacionadas às consequências do caso (caso o Tribunal considerasse a Sra. Lan culpada e responsável por indenização e reparação).

A Sra. Lan afirmou que, dadas suas condições econômicas, reputação e capacidade, se o Tribunal decidir que o réu deve assumir a responsabilidade por quaisquer consequências, ela as resolverá integralmente e completamente.

De acordo com a acusação, de 1º de janeiro de 2012 a 7 de outubro de 2022, a Sra. Truong My Lan e seus cúmplices criaram um grande número de pedidos de empréstimo falsos para sacar uma quantia excepcionalmente grande de dinheiro. Ela teria orquestrado a criação de 368 pedidos de empréstimo falsos para sacar dinheiro do SCB para diversos fins. Em 17 de outubro de 2022, havia uma dívida pendente de mais de 132 trilhões de VND que não pôde ser recuperada. As ações da Sra. Lan causaram prejuízos ao SCB Bank de mais de 64 trilhões de VND.

Entre 9 de fevereiro de 2018 e 7 de outubro de 2022, a Sra. Lan ordenou a criação de documentos de empréstimo falsos, desviando mais de 304 trilhões de VND do SCB e causando um prejuízo de mais de 129 trilhões de VND.

Para ocultar a situação financeira particularmente frágil e as irregularidades do SCB Bank descobertas durante a inspeção, de modo que o SCB não fosse colocado sob controle especial e continuasse seu processo de reestruturação, a Sra. Lan se reuniu, discutiu e conversou diretamente com a Sra. Do Thi Nhan, chefe da equipe de inspeção, e instruiu o Sr. Vo Tan Hoang Van, diretor-geral do SCB Bank, a contatar, levantar a questão e entregar diretamente à Sra. Do Thi Nhan 5,2 milhões de dólares, além de dinheiro e presentes para recompensar os membros da equipe de inspeção.

Com base nisso, a Sra. Nhan orientou os membros da delegação a relatarem de forma desonesta e incompleta as violações do SCB; ocultou, encobriu e minimizou deliberadamente essas violações para beneficiar o SBC e continuou a fazer recomendações para criar condições para a reestruturação deste banco. As ações da Sra. Truong My Lan constituem o crime de suborno.

A Agência de Polícia de Investigação apreendeu 1.237 imóveis diretamente relacionados à Sra. Truong My Lan; apreendeu 8 imóveis da empresa Au Lac Quang Ninh Company Limited, na província de Quang Ninh, relacionados ao acordo de cooperação entre a Sra. Truong My Lan e o Grupo Tuan Chau, também de Quang Ninh.

Dezenas de bens, como iates, navios, carros e diversas ações da Sra. Truong My Lan, também foram apreendidos.