Na noite de 20 de janeiro, a Polícia do Distrito de Tan Uyen (Província de Lai Chau ) anunciou que havia iniciado um processo criminal, processado os acusados ​​e emitido uma ordem de detenção temporária para Ha Thi Nhan e Hoang Thi Thanh Thuy pelo crime de agiotagem em transações civis, para continuar investigando e expandindo o caso.

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Réu Ha Thi Nhan. Foto: Polícia de Lai Chau.

A polícia identificou o réu Ha Thi Nhan como diretor de um jardim de infância na comuna de Khao Mang, distrito de Mu Cang Chai, Yen Bai . De junho de 2022 a fevereiro de 2023, o réu Nhan emprestou dinheiro 18 vezes ao Sr. M., Diretor da Toan Ngoc Company (Tan Uyen), e a muitos outros indivíduos, com taxas de juros que variavam de 365% a 2.555% ao ano, lucrando ilegalmente centenas de milhões de dongs.

Como o Sr. M. não conseguia mais pagar a dívida e não pagava juros, em meados de dezembro de 2023, Nhan contratou um grupo de jovens com antecedentes "ruins" na província de Lao Cai para irem à casa e ao local de trabalho do Sr. M. para ameaçá-lo mentalmente com o objetivo de cobrar dívidas, causando insegurança na comunidade.

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Réu Hoang Thi Thanh Thuy. Foto: Polícia de Lai Chau.

Durante a investigação do caso, a Polícia do Distrito de Tan Uyen executou um mandado de busca emergencial, um mandado de detenção emergencial e um mandado de prisão emergencial contra Hoang Thi Thanh Thuy (nascido em 1976, residente no distrito de Mu Cang Chai, província de Yen Bai) pelo ato de emprestar a altas taxas de juros em transações civis.