Detenção temporária de um diretor por sonegação fiscal superior a 10 bilhões de VND.

Em 11 de janeiro, informações da Agência de Investigação Policial da Polícia da Província de Hai Duong indicaram que esta unidade decidiu processar um caso de sonegação fiscal ocorrido no Departamento de Impostos da Província de Hai Duong.

Ao mesmo tempo, a Agência de Investigação também emitiu decisões para processar e executar uma ordem de prisão preventiva contra Vu Hong Giang, Diretor da Hanwo 2 Company Limited (endereço: nº 16, Travessa 57 Tam Giang, Bairro Tran Hung Dao, Cidade de Hai Duong, Província de Hai Duong), para investigar o crime de sonegação fiscal, de acordo com as disposições do Artigo 200, Cláusula 3, do Código Penal.

A Agência de Polícia de Investigação da Província de Hai Duong cumpriu o mandado de prisão contra Vu Hong Giang.

Durante a investigação, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia Provincial de Hai Duong determinou que, no processo de operação das atividades comerciais da Hanwo 2 Company Limited, consecutivamente em 2019 e 2020, Vu Hong Giang, como representante legal e diretor da empresa, utilizou 80 notas fiscais sem a respectiva comprovação de bens e serviços, totalizando mais de 111 bilhões de VND, dos quais mais de 11 bilhões de VND referentes ao IVA, de uma empresa na cidade de Tu Son (Bac Ninh), para contabilizar como insumos.

Depois disso, Vu Hong Giang continuou a declarar e a solicitar ao Departamento de Impostos da Província de Hai Duong o reembolso do IVA dessas faturas, causando um prejuízo de mais de 10 bilhões de VND ao Departamento de Impostos da Província de Hai Duong.

O caso está sendo investigado e ampliado pelo Departamento de Polícia Econômica da Polícia Provincial de Hai Duong.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/hai-duong-bat-tam-giam-mot-giam-doc-tron-thue-hon-10-ti-dong-185240111132409932.htm