Flagrado com 5 trilhões, qual é o golpe aplicado pelo TikToker Mr. Pips?

Antes de ser processado, o TikToker Mr. Pips era famoso nas redes sociais com muitos vídeos ensinando sobre investimentos em ações internacionais, operando no mercado Forex e frequentemente exibindo lucros enormes.

Pho Duc Nam publica regularmente vídeos ensinando sobre investimentos em câmbio e bolsas de valores. Ao mesmo tempo, esse tema também deu origem ao "Mr Pips Trading Chat" - uma comunidade de investimentos financeiros.

Conforme noticiado pelo Tuoi Tre , a polícia abriu um processo e indiciou Pho Duc Nam (também conhecido como TikToker Mr Pips) e outras 24 pessoas pelos crimes de "apropriação indébita", "omissão de denúncia" e "lavagem de dinheiro".

Os resultados da investigação inicial determinaram que Pho Duc Nam conspirou com Le Khac Ngo para criar um esquema de fraude com o objetivo de se apropriar de ativos, seguindo o modelo das corretoras de valores.

Quem é o TikToker Mr Pips?

Antes de ser processado, Pho Duc Nam (nascido em 1994), conhecido pelo apelido de "Mr. Pips", era famoso nas redes sociais por seus diversos vídeos que ensinavam como enriquecer através de investimentos ou com o objetivo de construir uma comunidade de investimentos financeiros.

Em aplicativos como TikTok, YouTube, etc., o último vídeo que o Sr. Pips postou foi há mais de 2 meses. Desde então, não houve novos vídeos até a notícia de que esse TikToker "popular" foi processado.

Notavelmente, Pho Duc Nam, com sua constante ostentação de pilhas de dinheiro, supercarros e muitos vídeos ensinando como ficar rico e como investir, atrai centenas de milhares ou milhões de visualizações. Além de exibir lucros e riqueza, Pho Duc Nam também costuma fazer análises, comentários e previsões sobre preços do ouro, moedas virtuais...

Vídeo do Sr. Pips ensinando sobre investimentos - Foto recortada do vídeo

Em um vídeo com mais de uma hora de duração, publicado em agosto deste ano, Pho Duc Nam transmitiu ao vivo uma aula sobre investimentos "reais" no mercado de ações internacionais e Forex. Nam aconselhou quem deseja investir "seriamente" a não gastar 5 milhões de VND, mas sim a ter um capital de alguns milhares de dólares.

"Tenho uma conta de investimentos com um saldo de até 2 milhões de dólares... Muitas pessoas me perguntam o quão rico eu sou no Vietnã?", disse Nam, enquanto exibia aos membros seu portfólio que está gerando grandes lucros.

Para atrair mais membros para o seu grupo, Nam também exibe regularmente grupos de bate-papo no Telegram com centenas de membros. A estratégia de Nam para administrar seu grupo é "mostrar" o portfólio para que os membros se juntem na forma de "cópia e negociação".

"Copy-trade" no mercado financeiro é uma forma de copiar transações, cujo objetivo final é que o copiador obtenha lucro sem precisar se esforçar para pesquisar o mercado; o lucro ou prejuízo depende do desempenho das contas copiadas.

Portanto, para atrair membros, Nam frequentemente exibe suas habilidades em "gerar lucro". Existem até muitos vídeos do Sr. Pips expressando sua "moralidade" ou desejo de construir uma comunidade de investimentos financeiros saudável no Vietnã, levando assim conhecimento sobre investimentos a muitas pessoas.

A que devem os investidores prestar atenção?

Após a notícia de que Pho Duc Nam estava sendo processado, muitas pessoas "perceberam" que esse TikToker, Sr. Pips, e seus cúmplices estavam se escondendo sob o nome de uma empresa e um site para fornecer consultoria de investimentos financeiros e corretagem de ações, usando códigos de ações como Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft e Adidas, para atrair e induzir clientes a participar.

Após as vítimas perderem todo o seu dinheiro, esse grupo continuará convidando-as a participar de um novo plano com ofertas e apresentações mais atraentes, prometendo recuperar o dinheiro perdido, a fim de continuar se apropriando dos bens das vítimas.

Em particular, durante buscas urgentes nas residências e locais de trabalho dos réus, a agência de investigação apreendeu e bloqueou os bens dos indivíduos, num valor total superior a 5.000 bilhões de VND.

Em declarações ao Tuoi Tre Online, o diretor de uma corretora alertou que o Banco Central ainda não licenciou nenhuma plataforma de câmbio para operar no Vietnã. Além disso, muitos golpes têm surgido recentemente sob o pretexto de investimento em "títulos internacionais", por isso as pessoas precisam ter extrema cautela.

"Os golpistas criam bolsas de valores, marketing multinível e moedas virtuais, e depois atraem e convidam continuamente as pessoas a investir com promessas atraentes, como compromissos de altos lucros, enriquecimento fácil, etc.", disse ele.

Segundo essa pessoa, o copy trading é um método de investimento passivo, que essencialmente continua sendo a gestão de ativos com o auxílio da tecnologia, criando uma nova forma e oferecendo mais opções aos investidores. No entanto, essa forma também é explorada por golpistas que investem em ações internacionais, criptomoedas, etc., para estimular pessoas inexperientes que desejam investir com lucro.

As redes sociais estão repletas de ofertas para investir em ações internacionais.

Em muitos fóruns e redes sociais, não faltam contas publicitárias que exigem apenas um pequeno investimento de capital para gerar lucros muitas vezes maiores, sem a necessidade de pensar ou se esforçar para copiar as carteiras de "mestres" e "super traders"... No entanto, muitas dessas contas oferecem investimentos em ações internacionais e criptomoedas...

Diferentemente dos golpes "tradicionais", esses indivíduos instruem os investidores a "copiar" os portfólios de investidores "excepcionais", com os lucros divididos em 7 para 3. Isso significa que os investidores "não precisam fazer nada", apenas investir capital e receber 70% dos lucros, sendo os 30% restantes uma taxa de "compensação". Para evitar cair em golpes, as autoridades têm recomendado repetidamente que as pessoas permaneçam vigilantes e confiem apenas em plataformas e corretoras confiáveis ​​e autenticadas.

Fonte: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm