Preso com 5 trilhões de VND, qual era o esquema de fraude do TikToker Mr. Pips?

Antes de ser processado, o TikToker Mr. Pips era famoso nas redes sociais por seus vídeos ensinando investimentos no mercado de ações internacional, negociação Forex e por exibir frequentemente lucros enormes.

Phó Đức Nam publica frequentemente vídeos ensinando estratégias de investimento em plataformas de negociação de câmbio e ações. Ele também criou o "Mr Pips Trading Chat" - uma comunidade de investimentos financeiros.

Conforme noticiado pelo jornal Tuoi Tre , a polícia abriu um processo criminal e indiciou Pho Duc Nam (também conhecido como TikToker Mr. Pips) e outras 24 pessoas por acusações de "apropriação indébita", "omissão de socorro" e "lavagem de dinheiro".

As investigações iniciais determinaram que Pho Duc Nam conspirou com Le Khac Ngo para estabelecer uma quadrilha de fraudadores que lesava pessoas, roubando seus bens, seguindo o modelo das corretoras de valores mobiliários.

Quem é o TikToker Mr. Pips?

Antes de ser processado, Pho Duc Nam (nascido em 1994), conhecido pelo apelido de "Mr. Pips", era famoso nas redes sociais por seus inúmeros vídeos ensinando como enriquecer investindo ou com o objetivo de construir uma comunidade de investimentos financeiros.

Em aplicativos como TikTok e YouTube, o vídeo mais recente que Mr. Pips publicou foi há mais de dois meses. Desde então, não houve nenhum vídeo novo até que a notícia "quente" de que esse usuário do TikTok estava sendo processado veio à tona.

Notavelmente, com sua constante ostentação de dinheiro e carros de luxo, muitos dos vídeos de Pho Duc Nam ensinando como ficar rico e como investir atraem centenas de milhares ou até milhões de visualizações. Além de exibir lucros e riqueza, Pho Duc Nam também oferece frequentemente suas análises, opiniões e previsões sobre preços do ouro, criptomoedas e outros tópicos.

Vídeo do Sr. Pips ensinando sobre investimentos - Captura de tela do vídeo

Em um vídeo com mais de uma hora de duração, publicado em agosto deste ano, Pho Duc Nam transmitiu ao vivo um treinamento "prático" de investimento nas áreas de ações internacionais, Forex, etc. Nam aconselhou qualquer pessoa que queira investir "seriamente" a não aplicar 5 milhões de VND, mas sim a ter um capital de alguns milhares de USD.

"Tenho uma conta de investimentos com até 2 milhões de dólares... Muitas pessoas me perguntam o quão rico eu sou no Vietnã?", disse Nam, exibindo seu portfólio lucrativo aos membros.

Para recrutar mais membros para seu grupo, Nam frequentemente exibia grupos de bate-papo do Telegram com centenas de membros. A operação do grupo de Nam envolvia "mostrar" catálogos de produtos para que os membros se juntassem por meio de um modelo de "cópia e troca".

No mundo dos investimentos, "copy-trading" é uma forma de negociação em que o objetivo final é que o investidor que copia as operações lucre sem precisar investir tempo pesquisando o mercado. O lucro ou prejuízo depende do desempenho das contas copiadas.

Portanto, para atrair membros, Nam frequentemente se vangloria de seus empreendimentos "lucrativos". Em muitos vídeos, o Sr. Pips chega a expressar uma "filosofia" ou o desejo de construir uma comunidade de investimentos financeiros saudável no Vietnã, disseminando assim conhecimento sobre investimentos para muitas pessoas.

O que os investidores devem ter em mente?

Após a notícia da acusação formal contra Pho Duc Nam, muitas pessoas perceberam que o usuário do TikTok Mr. Pips e seus cúmplices estavam operando sob o disfarce de uma empresa e um site para fornecer consultoria de investimentos financeiros e serviços de corretagem de ações de empresas como Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft e Adidas, com o objetivo de atrair clientes.

Após as vítimas perderem todo o seu dinheiro, esse grupo continuará convidando-as a participar de uma nova plataforma com ofertas mais atraentes e promessas de recuperar o dinheiro perdido, a fim de continuar fraudando as vítimas e roubando seus bens.

Em particular, durante a busca emergencial nas residências e locais de trabalho dos suspeitos, a agência de investigação apreendeu e bloqueou bens pertencentes aos suspeitos, totalizando mais de 5 trilhões de VND.

Em declarações ao Tuoi Tre Online, o diretor de uma corretora alertou que o Banco Central do Vietnã não licenciou nenhuma plataforma de negociação Forex para operar no país. Além disso, diversos golpes surgiram recentemente sob o pretexto de investimentos no "mercado de ações internacional", e a população precisa ser extremamente cautelosa.

"Golpistas criam bolsas de valores, esquemas de marketing multinível e plataformas de criptomoedas, e então atraem e convidam pessoas continuamente a investir com promessas tentadoras, como lucros garantidos, altos retornos e oportunidades fáceis de ganhar dinheiro", disse essa pessoa.

Segundo essa fonte, o copy trading é um método de investimento passivo, que consiste basicamente em gerenciar ativos com o auxílio da tecnologia, criando uma nova forma de investimento e oferecendo mais opções aos investidores. No entanto, esse método também é explorado por golpistas nos mercados de ações internacionais, criptomoedas, etc., para atrair investidores inexperientes que buscam lucro.

Diversas contas de redes sociais estão oferecendo investimentos no mercado de ações internacional.

Em muitos fóruns e plataformas de redes sociais, existem inúmeras contas de publicidade que prometem lucros multiplicados em pouco tempo, sem exigir muito esforço ou reflexão, simplesmente copiando as carteiras de investimentos de "mestres" e "super traders". No entanto, muitas dessas contas também solicitam investimentos em ações internacionais, criptomoedas e outras commodities.

Diferentemente dos golpes tradicionais, esses golpistas instruem os investidores a "copiar" os portfólios de investidores "superqualificados", com os lucros divididos em 7-3. Isso significa que os investidores "não precisam fazer nada", basta investir o capital, mas recebem 70% do lucro, sendo os 30% restantes uma "comissão". Para evitar cair em golpes, as autoridades têm aconselhado repetidamente as pessoas a ficarem atentas e confiarem apenas em plataformas e entidades de negociação respeitáveis ​​e verificadas.

Fonte: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm