Chu Lap Co disse que assinou o documento porque queria ajudar o SCB, sem pensar que isso teria consequências como as de hoje.

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Na tarde de 12 de março, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh continuou seu sexto dia de julgamento de réus no caso de violações no Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), no Van Thinh Phat Group e em muitas outras organizações, causando danos ao SCB.

Respondendo a perguntas de advogados para esclarecer os danos e ações dos réus, o Sr. Chu Nap Kee Eric (também conhecido como Chu Lap Co - marido de Truong My Lan) disse que possui mais de 99% da Times Square Investment Joint Stock Company.

A Chu Lap Co assinou um documento permitindo que sua esposa usasse o imóvel como garantia para ajudar a reestruturar o banco SCB, conforme solicitado. Em relação à segunda assinatura, embora Truong My Lan não tenha dito nada, o réu ainda assim assinou porque acreditava que era para ajudar o banco.

" Embora o réu não soubesse vietnamita, ele confiava em sua equipe e assistente, então mesmo assim assinou ", explicou Chu Lap Co, acrescentando que não sabia nada sobre o uso de ativos e empréstimos no SCB.

" O réu não imaginava que haveria consequências como as de hoje. O réu não assinou o documento intencionalmente, mas admite que assinou errado. O réu espera criar condições para que possa corrigir a situação", declarou Chu Lap Co.

O réu Chu Lap Co foi processado por violar regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias.

De acordo com a acusação, seguindo a orientação de Truong My Lan, a Chu Lap Co assinou a ata da reunião de acionistas, decisão nº 13, datada de 10 de dezembro de 2012; a ata da reunião do conselho de administração datada de 12 de dezembro de 2012 da Times Square Company, aprovando a hipoteca dos ativos da empresa para garantir empréstimos para indivíduos e organizações designados pela Sra. Lan.

Depois de ter ativos para garantir empréstimos, Truong My Lan orientou indivíduos do SCB Bank, Van Thinh Phat Group e Times Square Company a criar documentos de empréstimo "falsos"; pediu a outros que fizessem empréstimos e assinassem documentos e procedimentos de empréstimo "falsos".

Por esse método, de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, a Chu Lap Co ajudou a Truong My Lan a legalizar documentos de empréstimos "falsos" para desembolsar dinheiro no SCB Bank para 73 empréstimos de 67 clientes, o valor total desembolsado foi de mais de 29.400 bilhões de VND, com prazo de empréstimo de 5 anos.

Em 2017, como o plano de empréstimo era "falso", o empréstimo era usado apenas para pagar dívidas incobráveis, não havia fonte para recuperar o principal e os juros, então as dívidas estavam vencidas, mas não podiam ser pagas. A Truong My Lan convenceu a Chu Lap Co a assinar a ata da reunião do Conselho de Administração da Times Square Joint Stock Company em 15 de agosto de 2017.

Este memorando permite o uso contínuo dos ativos da Times Square Company como garantia para garantir obrigações de pagamento de empréstimos para 54 clientes que atualmente tomam capital emprestado do SCB Bank para estender dívidas, com uma dívida pendente total de mais de VND 35,5 bilhões.

Em 17 de outubro de 2022, o total de obrigações de dívida que a Chu Lap Co assinou legalmente era de 46, com um principal pendente de mais de VND 19,5 bilhões; a dívida pendente total era de mais de VND 39,2 bilhões.

Após deduzir o valor dos ativos que garantem os empréstimos para os quais a Chu Lap Co assinou os documentos para legalizar os empréstimos acima, o valor foi de mais de 30.000 bilhões de VND.

Com base nos resultados da verificação no banco SCB e nos resultados das declarações dos réus, a agência de investigação determinou que Chu Lap Co auxiliou sua esposa, Truong My Lan, a cometer o crime, causando danos ao SCB de mais de 9.100 bilhões de VND.

Durante a investigação, a Chu Lap Co confessou honestamente e pagou 1 bilhão de VND para remediar as consequências.

Prédio à venda em Hanói por 1 bilhão de dólares para remediar consequências

Quando questionada sobre seus atos ilícitos de acordo com a acusação, a ré Truong My Lan sempre afirmou que apenas emprestou ativos a indivíduos e organizações para tomar dinheiro emprestado do SCB e que não interferiu no contrato de empréstimo nem no desembolso.

Juiz presidente: " O réu emprestou a propriedade, mas que provas ele tem, enquanto no tribunal ninguém disse que tomou emprestado a propriedade do réu."

Respondendo ao juiz, a ré Truong My Lan disse que havia emprestado três propriedades anteriormente, mas o juiz interrompeu porque a ré havia afirmado isso muitas vezes.

Além disso, o advogado Giang Hong Thanh também perguntou a Truong My Lan sobre o fato de o SCB Bank ter acionistas que são pessoas jurídicas estrangeiras. Então, o réu tem alguma maneira de influenciá-los a remediar as consequências?

Truong My Lan afirmou que, se apoiado pelo painel de juízes, o réu poderia entrar em contato com os oito acionistas estrangeiros que não cancelaram suas ações na SCB, garantindo assim alguma recuperação e compensação pelas perdas da SCB.

"Sem o apoio de comunicação do tribunal e das autoridades, não há como entrar em contato ou influenciar", disse o réu Lan.

Além disso, a Sra. Lan também afirmou que havia 13 projetos que não constavam na lista de bens apreendidos no caso e concordou em usar esses bens para compensar as perdas. No entanto, esses projetos também contavam com investidores estrangeiros, por isso solicitou ao tribunal que criasse condições para que o réu pudesse negociar.

O juiz lembrou ao réu Lan que o tribunal havia anunciado que o painel de juízes e as agências de acusação ajudariam os réus a recuperar suas dívidas.

Segundo a ré Lan, no ano passado, um investidor estrangeiro concordou em comprar seu projeto por US$ 30 bilhões. No entanto, após a ré ser processada, o investidor ficou com medo e decidiu não comprar mais.

" Autorizei minha filha a cuidar disso, mas ela disse: 'Mãe, as pessoas estão dizendo que você está sendo punida assim, então estão com medo e não querem mais comprar'", disse a Sra. Lan, acrescentando que sua filha também está vendendo um imóvel em Hanói e se encontrou com uma amiga para negociar a venda por US$ 1 bilhão. O objetivo é remediar as consequências para o réu no caso.

Hoang Tho

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