Especialista bancário falsificou assinatura de cliente e desviou 5 bilhões de VND

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Em 18 de novembro, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh anunciou que havia iniciado um caso, processado o acusado e emitido um mandado de prisão para Duong Quang Man (35 anos, especialista do departamento de crédito de um banco) pelo crime de "apropriação fraudulenta de propriedade".

Duong Quang Man falsificou assinaturas para desembolsar dinheiro e cometer atos de apropriação indébita. (Foto: Fornecida pela polícia)

De acordo com o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, de 2018 a setembro de 2021, Duong Quang Man foi especialista em crédito em um banco no Distrito 14 (Tan Binh). Enquanto trabalhava no banco, Man foi designado pela diretoria para lidar com o pedido de crédito do Sr. L.

Precisando de dinheiro para pagar sua dívida, Man aproveitou sua posição e funções para criar e falsificar a assinatura e o nome de TAL no recibo da dívida. O conteúdo era que o Sr. L. havia solicitado o desembolso de 5 bilhões de VND na conta de VNH, amigo de Man.

Em seguida, Man falsificou as assinaturas e os nomes de L. e H. em documentos de crédito adicionais. Usando os truques acima, Man desviou 5 bilhões de VND para pagar dívidas pessoais.

Anteriormente, incidentes semelhantes também ocorreram em muitas localidades. A Agência de Investigação Policial da Província de Vinh Long também instaurou um processo, processou o acusado e deteve temporariamente Nguyen Thi Truc Linh (31 anos, residente na Comuna de Hieu Phung, Distrito de Vung Liem, Província de Vinh Long) para investigar o ato de "apropriação fraudulenta de propriedade".

De acordo com a Agência Policial de Investigação, desde maio de 2022, Linh ocupava o cargo de chefe do departamento de atendimento ao cliente pessoal em um banco na cidade de Vinh Long.

Durante seu período de trabalho, Linh deu informações falsas de que também trabalhava como agente de crédito bancário.

A partir daí, Linh aproveitou a confiança de alguns clientes e colegas para pedir dinheiro emprestado a muitas pessoas.

Para ganhar confiança, Linh pediu a clientes regulares e colegas que transferissem dinheiro diretamente para contas que, segundo Linh, eram de clientes que precisavam pedir dinheiro emprestado para pagar seus empréstimos.

Quando as vítimas transferiam dinheiro, Linh pedia aos titulares das contas beneficiárias que recebessem o dinheiro e continuassem a transferi-lo para a conta de Linh e não o emprestassem a ninguém para pagar a dívida, mas retirassem o dinheiro para uso pessoal.

Após ser denunciado, Linh fraudou cinco vítimas em um total de quase 25 bilhões de VND.

Luong Y

Fonte