Filho do presidente do Grupo Tan Hoang Minh teve suas medidas preventivas alteradas

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Conforme relatado pelo VietNamNet, a Suprema Procuradoria Popular acaba de concluir a acusação para processar o Sr. Do Anh Dung, presidente do Tan Hoang Minh Group, e seu filho Do Hoang Viet (vice-diretor geral do Tan Hoang Minh) e outros 13 réus pelo crime de apropriação fraudulenta de propriedade.

Do Hoang Viet foi detido em 5 de abril de 2022. Em 19 de setembro de 2023, o réu Viet foi substituído por uma medida preventiva de fiança.

Dos 15 réus, os seguintes estão sujeitos à medida preventiva de proibição de deixar seu local de residência: Le Thi Mai (ex-vice-chefe do Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (vice-diretor do Departamento de Recursos de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (vice-chefe do Departamento de Orçamento do Centro Financeiro e Contábil da Tan Hoang Minh Company), Bui Thi Ngoc Lan (ex-diretor da Vietnam Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited, filial do norte) e Nguyen Thi Hai (ex-vice-diretor geral da Hanoi CPA Company).

por Hoang Viet e Do Anh Dung.jpeg — Pai e filho Do Anh Dung e Do Hoang Viet.

O réu Do Anh Dung encontra-se atualmente detido no Centro de Detenção da Polícia Provincial de Ha Nam . Anteriormente, em agosto de 2022, o Sr. Vu Dinh Luyen, Diretor Adjunto da Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, reuniu-se com investidores em títulos da Tan Hoang Minh para responder a perguntas sobre a emissão de títulos corporativos.

De acordo com o Sr. Luyen, se houver a presença de líderes de grupo na execução das operações comerciais, como o Sr. Do Hoang Viet ou o Sr. Do Anh Dung, eles desempenharão um papel importante no processo de organização do financiamento para reembolsar os investidores.

"Esperamos que as autoridades competentes permitam que alguns líderes seniores do grupo sejam libertados sob fiança para que possam participar diretamente na gestão das operações do grupo", enfatizou um representante de Tan Hoang Minh.

De acordo com a acusação, para emitir títulos, os réus conspiraram em muitos atos e truques fraudulentos, legalizando condições, documentos de emissão, procedimentos de oferta e transações de títulos: falsificando atividades comerciais assinando contratos de cooperação de investimento legalizados, depósitos e vendas e compras de ações... que não existiam entre empresas internas do Grupo.

Os réus conspiraram com a unidade de auditoria para legalizar as demonstrações financeiras das três empresas emissoras e deram suas opiniões de total aceitação para legalizar as condições para emissão de títulos.

Os réus também assinaram contratos "falsos" para transferir títulos e executar fluxos de caixa "falsos", mostrando que a Tan Hoang Minh Company pagou por títulos e fluxos de caixa de três empresas emissoras sob muitos contratos de cooperação de investimento; criando valores "virtuais" para pacotes de títulos, legitimando detentores de títulos para a Tan Hoang Minh Company.

Além disso, os réus utilizaram ativos dos contratos "falsos" de cooperação de investimentos como garantia para os títulos. A partir daí, criaram um fundo fiduciário, utilizando a entidade jurídica e a marca da Tan Hoang Minh Company para mobilizar e apropriar-se de um total de mais de VND 8,643 bilhões de 6.630 investidores.

Os réus usaram esse dinheiro para diversos fins, não para a emissão de títulos. Até o momento, o Sr. Dung e seu filho influenciaram a família e organizações relacionadas a pagar mais de 5,651 bilhões de VND para remediar as consequências do caso.

Durante o processo de investigação e acusação, a Agência de Investigação recuperou o dinheiro da venda de títulos, deteve temporariamente o dinheiro dos réus e suas famílias; a Tan Hoang Minh Company e organizações relacionadas depositaram na conta temporária da Agência de Investigação e do Departamento de Execução de Julgamentos Civis da Cidade de Hanói um total de mais de VND 8,645 bilhões para remediar as consequências do caso.

A agência de investigação também apreendeu e congelou transações de ativos, incluindo 8 apartamentos, casas, terrenos; contas de títulos e saldos de dinheiro nas contas dos réus e de pessoas relacionadas ao caso.

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