Conforme noticiado pelo VietNamNet, a Procuradoria Popular Suprema acaba de concluir a acusação formal contra o Sr. Do Anh Dung, Presidente do Grupo Tan Hoang Minh , seu filho Do Hoang Viet (Vice-Diretor Geral do Grupo Tan Hoang Minh) e outros 13 réus pelo crime de apropriação indébita.
Do Hoang Viet foi detido em 5 de abril de 2022. Em 19 de setembro de 2023, o réu Viet teve sua prisão preventiva revogada por meio de medida cautelar.
Dos 15 réus, os seguintes estão sujeitos à medida preventiva de proibição de deixar o local de residência: Le Thi Mai (ex-vice-chefe do Departamento de Recursos de Capital da Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (vice-diretor do Departamento de Recursos de Capital da Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (vice-chefe do Departamento de Orçamento do Centro de Finanças e Contabilidade da Tan Hoang Minh Company), Bui Thi Ngoc Lan (ex-diretora da Vietnam Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited, filial norte) e Nguyen Thi Hai (ex-vice-diretora geral da Hanoi CPA Company).
O réu Do Anh Dung encontra-se atualmente detido no Centro de Detenção da Polícia Provincial de Ha Nam . Anteriormente, em agosto de 2022, o Sr. Vu Dinh Luyen, Diretor Adjunto da Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, reuniu-se com investidores em títulos da Tan Hoang Minh para esclarecer dúvidas sobre a emissão de títulos corporativos.
Segundo o Sr. Luyen, se houver a presença de líderes de grupo na gestão das operações comerciais, como o Sr. Do Hoang Viet ou o Sr. Do Anh Dung, eles desempenharão um papel importante no processo de obtenção de financiamento para o reembolso dos investidores.
"Esperamos que as autoridades competentes permitam a libertação sob fiança de alguns líderes seniores do grupo, para que possam participar diretamente na gestão das operações do grupo", enfatizou um representante de Tan Hoang Minh.
Segundo a acusação, para emitir títulos, os réus conspiraram em diversos atos e artimanhas fraudulentas, legalizando condições, documentos de emissão, procedimentos de oferta e transações de títulos: falsificando atividades comerciais por meio da assinatura de contratos legalizados de cooperação em investimentos, depósitos e compra e venda de ações... que não existiam entre as empresas internas do Grupo.
Os réus conspiraram com a unidade de auditoria para legalizar as demonstrações financeiras das três empresas emissoras e emitiram pareceres de plena aprovação para legalizar as condições de emissão dos títulos.
Os réus também assinaram contratos "falsos" para transferir títulos e gerar fluxos de caixa "falsos", demonstrando que a Tan Hoang Minh Company pagou por títulos e fluxos de caixa de 3 empresas emissoras sob diversos contratos de cooperação em investimentos; criando valores "virtuais" para pacotes de títulos, legitimando os detentores de títulos para a Tan Hoang Minh Company.
Além disso, os réus usaram ativos dos contratos de cooperação de investimento "falsos" como garantia para os títulos. A partir daí, criaram um fundo fiduciário, usando a personalidade jurídica e a marca da empresa Tan Hoang Minh para mobilizar e se apropriar de um total de mais de 8,643 bilhões de VND de 6.630 investidores.
Os réus utilizaram esse dinheiro para diversos fins, não para a emissão de títulos. Até o momento, o Sr. Dung e seu filho influenciaram a família e organizações relacionadas a pagar mais de 5,651 bilhões de VND para remediar as consequências do caso.
Durante o processo de investigação e acusação, a Agência de Investigação recuperou o dinheiro da venda de títulos, bloqueou temporariamente o dinheiro dos réus e de suas famílias; a empresa Tan Hoang Minh e organizações relacionadas depositaram na conta temporária da Agência de Investigação e do Departamento de Execução de Sentenças Cíveis da Cidade de Hanói um total de mais de 8,645 bilhões de VND para remediar as consequências do caso.
A agência de investigação também apreendeu e bloqueou transações de bens, incluindo 8 apartamentos, casas, terrenos; contas de títulos e saldos em dinheiro nas contas dos réus e de pessoas relacionadas ao caso.
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