O Gabinete da Agência de Investigação Policial (C01) do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação do caso de manipulação do mercado de ações e fraude imobiliária, ocorrido na FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), na BOS Securities Joint Stock Company, na Faros Construction Joint Stock Company e em empresas relacionadas.
Neste caso, o Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do Grupo FLC, e suas duas irmãs, Trinh Thi Minh Hue (contadora do departamento de contabilidade do Grupo FLC) e Trinh Thi Thuy Nga (ex-vice-diretora geral da BOS Securities Joint Stock Company), foram indiciados por manipulação do mercado de ações e fraude.
Saber da infração, mas mesmo assim cometê-la.
De acordo com a conclusão da investigação, o Sr. Quyet possui conhecimento em direito e nas áreas de bancos, finanças e valores mobiliários, sendo o fundador do Grupo FLC, da BOS Securities Joint Stock Company e de outras 50 empresas relacionadas.
Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do Grupo FLC
O Sr. Quyet sabia que manipular o mercado de ações era uma violação da lei e já havia sido punido duas vezes pela Comissão Estatal de Valores Mobiliários por atividades relacionadas a títulos, mas, de 25 de junho de 2016 a 10 de janeiro de 2022, o Sr. Quyet ainda instruiu a Sra. Hue a pegar emprestado os documentos de identidade de 45 pessoas para estabelecer e operar 20 empresas em seus nomes, abrindo 500 contas de títulos em 41 corretoras.
Para manipular o mercado, o Sr. Quyet instruiu a Sra. Nga a conceder limites falsos às contas do Sr. Quyet abertas na BOS Securities Joint Stock Company e, em seguida, instruiu seus subordinados a criar uma oferta e demanda falsas para 5 códigos de ações do grupo FLC (AMD, HAI, GAB, ART e FLC).
Após o aumento do preço, o Sr. Quyet ordenou a venda de ações, lucrando ilegalmente mais de 723 bilhões de VND.
C01 alega que, para ocultar seus atos criminosos, o Sr. Quyet instruiu seus subordinados a assinarem documentos, autorizarem pagamentos e compensações e legitimarem a concessão de limites falsos... Ele instruiu a Sra. Hue a usar o dinheiro do Sr. Quyet para depositar dinheiro em contas de valores mobiliários a fim de emitir ordens de compra de ações, registrar depósitos/saques e transferir fluxo de caixa para compra e venda de ações...
Além disso, o Sr. Quyet sabia que, antes de vender as ações, não informar a Comissão Estatal de Valores Mobiliários sobre a transação planejada constituía uma violação da lei, mas mesmo assim instruiu a Sra. Hue a usar sua conta para vender secretamente mais de 74 milhões de ações da FLC na sessão de negociação de 10 de janeiro de 2022, com um valor total negociado superior a 1,689 bilhão de VND. No entanto, a Comissão Estatal de Valores Mobiliários detectou e cancelou prontamente a transação, impedindo o lucro ilegal.
A C01 também acusou que, de 2014 a 2016, os acionistas contribuíram com pouco mais de 1,197 bilhão de VND em capital social para a Faros Construction Joint Stock Company. No entanto, com o objetivo de desviar dinheiro, o Sr. Quyet instruiu seus subordinados e pessoas relacionadas a criarem e assinarem documentos falsos e comprovantes de contribuição de capital no valor de mais de 3,102 bilhões de VND, elevando o patrimônio líquido da empresa para 4,3 trilhões de VND.
Após aumentar artificialmente seu capital social, esta empresa propôs registrar a listagem de 430 milhões de ações da ROS na Bolsa de Valores de Ho Chi Minh para venda e arrecadar VND 3,6 trilhões de investidores.
O Sr. Quyet utilizou os mais de 723 bilhões de VND em lucros ilícitos para comprar ações da Tre Viet Aviation Joint Stock Company, da FLC Travel Joint Stock Company e da HAI Pesticide Joint Stock Company. Além disso, o Sr. Quyet também utilizou o dinheiro para pagar dívidas, transferir fundos para contas de investimentos e para despesas pessoais.
A culpa é da irmã.
Na agência de investigação, o Sr. Quyet confessou inicialmente ter instruído a Sra. Hue e seus cúmplices a manipular o mercado de ações.
No entanto, quando a C01 iniciou um processo adicional por fraude e apropriação indébita, o Sr. Quyet mudou seu depoimento e não admitiu o crime. Ao mesmo tempo, o Sr. Quyet culpou a Sra. Hue e outros.
Segundo C01, embora o Sr. Quyet tenha cometido o crime pela primeira vez, sendo um empresário que gerou muitos empregos, ele se aproveitou das disposições da lei para lucrar ilegalmente com uma quantia excepcionalmente alta de dinheiro. Além disso, o Sr. Quyet também aliciou seus familiares e amigos para cometerem o crime.
Portanto, a C01 acredita que o Sr. Trinh Van Quyet precisa ser punido com uma sentença severa para fins educativos , dissuasivos e de prevenção em geral.
Lista de réus propostos para processo
Crime de manipulação do mercado de ações e apropriação indébita de bens:
Trinh Van Quyet, Presidente do Conselho de Administração do Grupo FLC
Trinh Thi Minh Hue, funcionária do Departamento de Contabilidade do Grupo FLC (irmã mais nova do Sr. Quyet)
Trinh Thi Thuy Nga, Vice-Diretora Geral da BOS Securities Company (irmã do Sr. Quyet)
Huong Tran Kieu Dung, Vice-Presidente Permanente do Conselho de Administração do Grupo FLC
Nguyen Quynh Anh, Diretor Geral da BOS Securities Joint Stock Company
Crime de manipulação do mercado de ações:
Do Thi Huyen Trang, Vice-Chefe do Departamento de Contabilidade do Grupo FLC
Nguyen Thi Nga, funcionária do Departamento de Contabilidade do Grupo FLC
Trinh Van Dai, Diretora Geral Adjunta da FLC Faros Construction Joint Stock Company
Trinh Thi Thanh Huyen, funcionária da FLC Homes Company
Trinh Tuan, Chefe do Departamento de Materiais da FLC Land Company
Hoang Thi Hue, funcionária da FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company
Trinh Van Nam, funcionária da Bamboo Airways Joint Stock Company
Nguyen Van Manh, funcionário do Departamento de Materiais da FLC Land LLC
Nguyen Thi Thanh Phuong, Chefe do Departamento de Serviços de Valores Mobiliários da BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Thi Thu Thom, Vice-Chefe do Departamento de Serviços de Valores Mobiliários da BOS Securities Joint Stock Company
Bui Ngoc Tu, Vice-Chefe do Departamento de Serviços de Valores Mobiliários da BOS Securities Joint Stock Company
Quach Thi Xuan Thu, Contadora-Chefe da BOS Securities Joint Stock Company
Tran Thi Lan, Contadora-Chefe da BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Quang Trung, motorista
Nguyen Thi Hong Dung, trabalhadora autônoma
Crime de fraude e apropriação indébita :
Nguyen Thien Phu, Diretor Geral Adjunto e Contador Chefe da FLC Faros Construction Joint Stock Company
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