O Gabinete da Agência Policial de Investigação (C01) do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação do caso de manipulação do mercado de ações e apropriação fraudulenta de ativos, ocorrido na FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company e empresas relacionadas.
Neste caso, o Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do FLC Group, e suas duas irmãs, Trinh Thi Minh Hue (contadora do departamento de contabilidade do FLC Group) e Trinh Thi Thuy Nga (ex-diretora geral adjunta da BOS Securities Joint Stock Company) foram propostos para serem processados por manipulação e fraude no mercado de ações.
Saiba da violação, mas ainda assim a faça
De acordo com a conclusão da investigação, o Sr. Quyet é uma pessoa com conhecimento de direito e das áreas bancária, financeira e de valores mobiliários e é o fundador do FLC Group, da BOS Securities Joint Stock Company e de outras 50 empresas relacionadas.
Sr. Trinh Van Quyet, ex-presidente do Grupo FLC
O Sr. Quyet sabia que manipular o mercado de ações era uma violação da lei e havia sido punido duas vezes pela Comissão de Valores Mobiliários do Estado por atividades relacionadas a valores mobiliários, mas de 25 de junho de 2016 a 10 de janeiro de 2022, o Sr. Quyet ainda orientou a Sra. Hue a tomar emprestado os documentos de identidade de 45 pessoas para estabelecer e registrar 20 empresas, abrindo 500 contas de valores mobiliários em 41 empresas de valores mobiliários.
Para manipular o mercado, o Sr. Quyet orientou a Sra. Nga a conceder limites falsos às contas do Sr. Quyet abertas na BOS Securities Joint Stock Company e, em seguida, orientou seus subordinados a criar uma oferta e demanda falsas para cinco códigos de ações do grupo FLC (AMD, HAI, GAB, ART e FLC).
Após o aumento do preço, o Sr. Quyet comandou a venda de ações, ganhando ilegalmente mais de 723 bilhões de VND.
O C01 alega que, para ocultar seus atos criminosos, o Sr. Quyet orientou seus subordinados a assinar documentos, autorizar pagamentos e compensações e legitimar a concessão de limites falsos... Ele orientou a Sra. Hue a usar o dinheiro do Sr. Quyet para depositar dinheiro em contas de valores mobiliários para fazer ordens de compra de ações, registrar depósitos/saques e transferir fluxos de caixa para comprar e vender ações...
Além disso, o Sr. Quyet sabia que não informar a Comissão Estadual de Valores Mobiliários sobre a transação planejada antes de vender as ações era uma violação da lei, mas ainda assim instruiu a Sra. Hue a usar sua conta para vender ilegalmente mais de 74 milhões de ações da FLC no pregão de 10 de janeiro de 2022, com um valor total equivalente a mais de VND 1,689 bilhão. No entanto, a Comissão Estadual de Valores Mobiliários detectou prontamente, cancelou a transação e impediu a especulação ilegal.
O C01 também acusou os acionistas de terem contribuído com mais de VND 1,197 bilhão em capital de constituição para a Faros Construction Joint Stock Company, entre 2014 e 2016. No entanto, com o objetivo de apropriar-se de recursos, o Sr. Quyet instruiu seus subordinados e pessoas relacionadas a criar e assinar documentos falsos e documentos de contribuição de capital no valor de mais de VND 3,102 bilhões, aumentando o patrimônio líquido da empresa para VND 4,300 bilhões.
Após aumentar seu capital social, esta empresa propôs registrar e listar 430 milhões de ações da ROS na Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh para vender e apropriar 3.600 bilhões de VND dos investidores.
O Sr. Quyet utilizou mais de 723 bilhões de VND em lucros ilícitos para comprar ações da Tre Viet Aviation Joint Stock Company, da FLC Travel Joint Stock Company e da HAI Pesticide Joint Stock Company. Além disso, o Sr. Quyet também utilizou o dinheiro para pagar dívidas, transferir valores para contas de títulos e cobrir despesas pessoais.
Culpe a irmã
Na agência de investigação, o Sr. Quyet inicialmente confessou ter orientado a Sra. Hue e seus cúmplices a manipular o mercado de ações.
No entanto, quando a C01 iniciou acusações adicionais de fraude e apropriação indébita, o Sr. Quyet alterou seu depoimento e não admitiu o crime. Ao mesmo tempo, o Sr. Quyet culpou a Sra. Hue e outros.
Segundo o C01, embora o Sr. Quyet tenha cometido o crime pela primeira vez e seja empresário e gerador de muitos empregos, ele se aproveitou das disposições da lei para obter ilegalmente uma quantia excepcionalmente alta de dinheiro. Além disso, o Sr. Quyet também induziu familiares e amigos a cometerem o crime.
Portanto, o C01 acredita que o Sr. Trinh Van Quyet precisa ser punido com uma pena severa por educação , dissuasão e prevenção geral.
Lista de réus propostos para acusação
Crime de manipulação de bolsa de valores e apropriação fraudulenta de bens:
Trinh Van Quyet, Presidente do Conselho de Administração do Grupo FLC
Trinh Thi Minh Hue, diretora do Departamento de Contabilidade do Grupo FLC (irmã do Sr. Quyet)
Trinh Thi Thuy Nga, Diretora Geral Adjunta da BOS Securities Company (irmã do Sr. Quyet)
Huong Tran Kieu Dung, vice-presidente permanente do Conselho de Administração do Grupo FLC
Nguyen Quynh Anh, Diretor Geral da BOS Securities Joint Stock Company
Crime de manipulação da bolsa de valores:
Do Thi Huyen Trang, Chefe Adjunto do Departamento de Contabilidade, FLC Group
Nguyen Thi Nga, funcionário do Departamento de Contabilidade do Grupo FLC
Trinh Van Dai, Diretor Geral Adjunto da FLC Faros Construction Joint Stock Company
Trinh Thi Thanh Huyen, funcionária da FLC Homes Company
Trinh Tuan, Chefe do Departamento de Materiais, FLC Land Company
Hoang Thi Hue, funcionário da FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company
Trinh Van Nam, funcionário da Bamboo Airways Joint Stock Company
Nguyen Van Manh, funcionário do Departamento de Materiais, FLC Land LLC
Nguyen Thi Thanh Phuong, Chefe do Departamento de Serviços de Valores Mobiliários, BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Thi Thu Thom, Chefe Adjunto do Departamento de Serviços de Valores Mobiliários, BOS Securities Joint Stock Company
Bui Ngoc Tu, Chefe Adjunto do Departamento de Serviços de Valores Mobiliários, BOS Securities Joint Stock Company
Quach Thi Xuan Thu, Contador-chefe da BOS Securities Joint Stock Company
Tran Thi Lan, Contador-chefe da BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Quang Trung, motorista
Nguyen Thi Hong Dung, trabalhador autônomo
Crime de fraude e apropriação indébita :
Nguyen Thien Phu, Diretor Geral Adjunto e Contador Chefe da FLC Faros Construction Joint Stock Company
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