O ex-diretor do CDC Bac Giang recebeu um livro de poupança de 5 bilhões com a instrução: "Ligue para mim quando precisar sacar".

"Escondendo-se atrás" de outra empresa

De acordo com a conclusão da Agência de Polícia de Investigação (C03) do Ministério da Segurança Pública, o Centro de Controle de Doenças de Bac Giang conspirou com a Viet A, a Phan Anh Company e empresas de consultoria de avaliação de preços e licitações na execução de 11 pacotes de licitação para a compra de kits de teste e outros suprimentos médicos e produtos biológicos para prevenção e controle de epidemias.

A investigação concluiu que, de março de 2020 a novembro de 2021, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Bac Giang (CDC) utilizou kits de teste das empresas Viet A Company e Phan Anh Company para a prevenção e o controle da COVID-19.

Depois disso, o CDC Bac Giang concluiu os procedimentos legais para que a Viet A Company e a Phan Anh Company ganhassem 11 pacotes de licitação para "Aquisição de materiais, produtos químicos, produtos biológicos e outros equipamentos médicos para servir à prevenção e ao controle da epidemia de COVID-19", investidos pelo CDC Bac Giang.

Inicialmente, a empresa Viet A fornecia kits de teste diretamente ao CDC Bac Giang, mas em abril de 2020, Phan Huy Van, diretor da empresa Phan Anh, reuniu-se com Dang Thanh Minh, diretor do CDC Bac Giang, para solicitar o fornecimento de kits de teste produzidos pela empresa Viet A.

O réu Van também contatou, discutiu e obteve aprovação da empresa Viet A, assinando um documento que autorizava a empresa Phan Anh a fornecer kits de teste na província de Bac Giang.

A partir daqui, o CDC Bac Giang não compra diretamente da Viet A Company, mas utiliza kits de teste produzidos pela Viet A Company através da Phan Anh Company.

Portanto, dos 11 pacotes de licitação, a empresa Viet A venceu 1 pacote no valor de 1 bilhão de VND, e a empresa Phan Anh venceu 10 pacotes de licitação, totalizando 193 bilhões de VND.

Desses, 7 pacotes foram implementados por meio de licitação aberta via Internet com a contratação de uma unidade de avaliação de preços, e 4 pacotes foram implementados por meio de licitação competitiva com base em orçamentos de fornecedores.

Sr. Lam Van Tuan, ex-diretor do CDC Bac Giang.

Em dezembro de 2020, após a aposentadoria do Sr. Dang Thanh Minh, o réu Lam Van Tuan foi nomeado Diretor do CDC Bac Giang. O Sr. Tuan continuou concordando com Phan Huy Van sobre o pré-pagamento de kits de teste e a legalização dos procedimentos de pagamento, assim como ocorreu durante o período de Dang Thanh Minh.

Assim sendo, o CDC Bac Giang encaminhará o kit de teste da empresa Phan Anh e, em seguida, por meio de unidades de avaliação de preços, emitirá um certificado de avaliação de preços equivalente ao preço unitário do kit de teste fornecido pela empresa Phan Anh (VND 509.250/kit de teste).

Ao mesmo tempo, para concluir os procedimentos e documentos necessários para que a Viet A Company e a Phan Anh Company ganhassem os contratos acima mencionados, a CDC Bac Giang contratou empresas de consultoria para preparar e avaliar os documentos de licitação; prestar consultoria na avaliação dos documentos de licitação e na avaliação dos resultados da seleção de contratados, a fim de legalizar os documentos para submissão aos departamentos, filiais e ao Comitê Popular Provincial para aprovação da licitação e pagamento.

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Comissão percentual acordada

Por volta do início de maio de 2021, a epidemia de COVID-19 ressurgiu na província de Bac Giang. Naquela época, havia muitas empresas que forneciam kits de teste a preços mais baixos do que a Viet A Company.

Para evitar a concorrência ocorrida em Hai Duong , em 13 de maio de 2021, Phan Quoc Viet (Presidente e Diretor Geral da Viet A Company) e Vu Dinh Hiep (Vice-Diretor da Viet A Company) reuniram-se com Phan Huy Van para discutir a política de vendas da Viet A Company.

O réu Viet afirmou que só venderia para o CDC Bac Giang por meio da empresa Phan Anh, e não diretamente. As duas partes concordaram que a empresa Viet A pagaria uma porcentagem fora do contrato, correspondente a 40% do valor do contrato se as mercadorias fossem kits de teste, e 30% se as mercadorias fossem recebidas em dinheiro.

Em seguida, Van levou Viet e Hiep ao CDC Bac Giang para se encontrarem com o Sr. Lam Van Tuan (Diretor do CDC Bac Giang, substituindo o Sr. Minh, que se aposentou).

Nessa reunião, Viet afirmou que a empresa Viet A desempenhará a função técnica da empresa Phan Anh, enquanto a empresa Phan Anh ficará responsável pelas vendas. A empresa Viet A apoiará o Centro de Controle de Doenças de Bac Giang no envio de pessoal técnico e equipamentos de teste para aumentar a capacidade de testagem.

Em seguida, de 16 de junho a 25 de novembro de 2021, o tesoureiro da empresa Viet A usou sua conta bancária pessoal 7 vezes para transferir mais de 44 bilhões de VND em dinheiro proveniente de percentuais, fora do contrato entre a empresa Phan Anh e a empresa Viet A, para Phan Thi Khanh Van (irmã de Van).

Réus da esquerda para a direita: Lam Van Tuan; Phan Huy Van; Phan Thi Khanh Van.

Após receber o dinheiro, Van pediu a um parente que depositasse o valor total de 25,19 bilhões de VND em seu nome para guardar; uma parte foi destinada ao fundo para as atividades comerciais da empresa Phan Anh.

Além disso, de acordo com o depoimento da Sra. Van, após receber dinheiro da empresa Viet A, a ré foi duas vezes ao escritório do Sr. Lam Van Tuan no CDC Bac Giang e entregou ao Sr. Tuan dois cadernos de poupança com um valor total de 5 bilhões de VND em nome de Phan Thi Khanh Van.

Ao entregar o dinheiro, Van sempre dizia "A Empresa Viet A agradece" e "Envia um pequeno presente para você. Quando precisar sacar, me ligue". Ao receber o dinheiro, Tuan entendeu que se tratava de uma remessa da Empresa Phan Anh, referente ao fato de o CDC Bac Giang ter tomado emprestado suprimentos para testes de COVID-19 e produtos biológicos produzidos pela Empresa Viet A e distribuídos pela Empresa Phan Anh. Em seguida, a Empresa Phan Anh preencheu os documentos da licitação, criando as condições para que ganhasse a licitação e fornecesse os suprimentos para testes e produtos biológicos produzidos pela Empresa Viet A ao CDC Bac Giang.

No início de dezembro de 2021, ao saber que a Agência de Investigação estava trabalhando com a Viet A Company e o CDC Hai Duong, Tuan ligou para marcar uma entrevista e devolveu os dois cadernos de poupança mencionados acima a Van.

Lam Van Tuan admitiu que as ações acima mencionadas estavam erradas, não garantiram a imparcialidade e a transparência no processo licitatório e violaram as proibições previstas em regulamento.

Em 21 de janeiro de 2022, o Ministério da Segurança Pública processou o Sr. Tuan, Van e Van por violarem as normas de licitação, causando graves consequências.

Os dois réus, Phan Huy Van e Phan Thi Khanh Van, pagaram um total de 44 bilhões de VND em indenizações.

Todas as artimanhas obscuras do presidente da empresa Viet A no incidente do kit de teste.

Minh Terça-feira

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