O ex-diretor do CDC Bac Giang recebeu um livro de poupança de 5 bilhões com a instrução 'me ligue quando precisar sacar'

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"Escondendo-se atrás" de outra empresa

De acordo com a conclusão da Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública (C03), o CDC Bac Giang conspirou com o Viet A, a Phan Anh Company, empresas de consultoria de avaliação de preços e licitações na implementação de 11 pacotes de licitação para compra de kits de teste e outros suprimentos médicos e produtos biológicos para prevenção e controle de epidemias.

A investigação concluiu que, de março de 2020 a novembro de 2021, o CDC de Bac Giang avançou com kits de teste da Viet A Company e da Phan Anh Company para uso na prevenção e controle da COVID-19.

Depois disso, o CDC Bac Giang concluiu os procedimentos legais para permitir que a Viet A Company e a Phan Anh Company ganhassem 11 pacotes de licitação "Aquisição de materiais, produtos químicos, produtos biológicos e outros equipamentos médicos para servir à prevenção e controle da epidemia de COVID-19" investidos pelo CDC Bac Giang.

Inicialmente, a Viet A Company forneceu kits de teste diretamente ao CDC Bac Giang, mas em abril de 2020, Phan Huy Van - Diretor da Phan Anh Company se reuniu com Dang Thanh Minh, Diretor do CDC Bac Giang, para solicitar o fornecimento de kits de teste produzidos pela Viet A Company.

O réu Van também contatou, discutiu e recebeu aprovação da Viet A Company e assinou um documento autorizando a Phan Anh Company a fornecer kits de teste na província de Bac Giang.

A partir daqui, o CDC Bac Giang não compra diretamente da Viet A Company, mas usa kits de teste produzidos pela Viet A Company por meio da Phan Anh Company.

Portanto, de 11 pacotes de licitação, a Viet A Company ganhou 1 pacote de licitação com um valor de 1 bilhão de VND, e a Phan Anh Company ganhou 10 pacotes de licitação com um valor total de 193 bilhões de VND.

Destes, 7 pacotes foram implementados por meio de licitação aberta pela internet com contratação de unidade de avaliação de preços, 4 pacotes foram implementados por meio de licitação competitiva por meio de cotações de fornecedores.

Sr. Lam Van Tuan, ex-diretor do CDC Bac Giang.

Em dezembro de 2020, após a aposentadoria do Sr. Dang Thanh Minh, o réu Lam Van Tuan foi nomeado Diretor do CDC Bac Giang. O Sr. Tuan continuou a negociar com Phan Huy Van o pré-pagamento dos kits de teste e a legalização dos procedimentos de pagamento posteriormente, como no período Dang Thanh Minh.

Dessa forma, o CDC Bac Giang avançará o kit de teste da Phan Anh Company e, em seguida, por meio de unidades de avaliação de preço, emitirá um certificado de avaliação de preço igual ao preço unitário do kit de teste fornecido pela Phan Anh Company (VND 509.250/kit de teste).

Ao mesmo tempo, para concluir os procedimentos e documentos para que a Viet A Company e a Phan Anh Company ganhem os pacotes acima, o CDC Bac Giang contratou unidades de consultoria para preparar documentos de licitação e avaliar documentos de licitação; consultar sobre a avaliação de documentos de licitação e avaliação dos resultados da seleção de contratantes para legalizar os documentos a serem enviados aos departamentos, filiais e ao Comitê Popular Provincial para aprovação de licitação e pagamento.

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Acordo de comissão %

Por volta do início de maio de 2021, a epidemia de COVID-19 eclodiu novamente na província de Bac Giang. Naquela época, havia muitas unidades fornecendo kits de teste a preços mais baixos do que a Viet A Company.

Para evitar a concorrência como aconteceu em Hai Duong , em 13 de maio de 2021, Phan Quoc Viet (presidente e diretor geral da Viet A Company) e Vu Dinh Hiep (diretor adjunto da Viet A Company) se encontraram com Phan Huy Van para discutir a política de vendas da Viet A Company.

O réu Viet afirmou que venderia para o CDC Bac Giang apenas por meio da Phan Anh Company, e não diretamente. As duas partes concordaram que a Viet A Company pagaria uma porcentagem fora do contrato, à taxa de 40% do valor do contrato, se os produtos fossem kits de teste, e 30% se os produtos fossem recebidos em dinheiro.

Em seguida, Van levou Viet e Hiep ao CDC Bac Giang para conhecer o Sr. Lam Van Tuan (Diretor do CDC Bac Giang, substituindo o Sr. Minh, que se aposentou).

Na reunião, Viet afirmou que a Viet A Company desempenhará a função técnica da Phan Anh Company, enquanto a Phan Anh Company se encarregará das vendas. A Viet A Company apoiará o CDC Bac Giang enviando equipe técnica e máquinas de teste para aumentar a capacidade de teste.

Então, de 16 de junho a 25 de novembro de 2021, o tesoureiro da Viet A Company usou sua conta bancária pessoal 7 vezes para transferir mais de 44 bilhões de VND em % de dinheiro fora do contrato entre a Phan Anh Company e a Viet A Company para Phan Thi Khanh Van (irmã de Van).

Réus da esquerda para a direita: Lam Van Tuan; Phan Huy Van; Phan Thi Khanh Van.

Após receber o dinheiro, Van pediu a um parente que colocasse o valor total de 25,19 bilhões de VND em seu nome para economizar; uma parte foi colocada no fundo para as atividades comerciais da Phan Anh Company.

Além disso, de acordo com o depoimento da Sra. Van, após receber dinheiro da Viet A Company, o réu foi ao escritório do Sr. Lam Van Tuan no CDC Bac Giang duas vezes e deu ao Sr. Tuan dois cadernos de poupança com um valor total de 5 bilhões de VND sob o nome de Phan Thi Khanh Van.

Ao entregar o dinheiro, Van sempre dizia: "A Empresa Viet A agradece a você" e "envia um pequeno presente; quando precisar sacar, me ligue". Ao recebê-lo, Tuan entendeu que se tratava de dinheiro enviado pela Empresa Phan Anh, pois o CDC Bac Giang havia tomado emprestado suprimentos para testes de COVID-19 e produtos biológicos produzidos pela Empresa Viet A e distribuídos pela Empresa Phan Anh. Em seguida, preencheu os documentos de licitação, criando condições para que a Empresa Phan Anh vencesse a licitação e fornecesse suprimentos para testes e produtos biológicos produzidos pela Empresa Viet A ao CDC Bac Giang.

No início de dezembro de 2021, quando soube que a Agência de Investigação estava trabalhando com a Viet A Company e o CDC Hai Duong, Tuan ligou para marcar uma reunião e devolveu os dois livros de poupança mencionados acima para Van.

Lam Van Tuan admitiu que as ações acima foram erradas, não garantiram justiça e transparência nas licitações e violaram proibições nos regulamentos.

Em 21 de janeiro de 2022, o Ministério da Segurança Pública processou o Sr. Tuan, Van e Van por violar os regulamentos de licitação, causando sérias consequências.

Os dois réus, Phan Huy Van e Phan Thi Khanh Van, pagaram um total de 44 bilhões de VND em indenização.

Todos os truques obscuros do presidente da empresa Viet A no incidente do kit de teste.

Minh Ter

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Fonte