O Departamento de Impostos da Província de Nghe An decidiu recentemente aplicar a lei retirando dinheiro da conta da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (com sede na Rua Le Mao, 2A, Bairro Le Mao, Cidade de Vinh, Província de Nghe An).

O valor da execução é de quase 940 bilhões de VND. O motivo da execução é que o contribuinte deve impostos em atraso, multas, impostos em atraso e multas em atraso há mais de 90 dias desde o prazo de pagamento do imposto, conforme previsto na Lei de Administração Tributária.

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Sede da Thien Minh Duc Group Corporation na cidade de Vinh, Nghe An. (Foto: AK)

Consequentemente, o Departamento de Impostos da Província de Nghe An emitiu uma decisão para executar a retirada de dinheiro das contas bancárias do Grupo Thien Minh Duc, incluindo: Banco Comercial Internacional de Ações do Vietnã; Banco Comercial de Ações do Vietnã Thuong Tin; Banco Comercial Militar de Ações do Vietnã; Banco Comercial Público de Ações do Vietnã; Banco Comercial de Ações do Vietnã para Comércio Exterior, filial de Nghe An; Banco Comercial de Ações do Saigon Thuong Tin, filial de Nghe An; Banco Comercial de Ações do Desenvolvimento da Cidade de Ho Chi Minh, filial de Nghe An; Banco Comercial de Ações do Vietnã Tecnológico e Comercial; Banco Comercial de Ações do Vietnã para Indústria e Comércio, filial de Nghe An; Banco Comercial de Ações do Vietnã Prosperity, filial de Hanói; Banco Comercial de Ações do Ásia, filial de Nghe An; Banco Comercial de Ações do Vietnã para Agricultura e Desenvolvimento Rural, filial de Nghe An.

A decisão do Departamento de Impostos de Nghe An também declarou claramente que os bancos são solicitados a sacar dinheiro das contas da Thien Minh Duc Group Corporation e depositá-lo na conta número 7111 - a conta de cobrança especializada do Tesouro do Estado de Nghe An.

Caso o valor na conta da empresa seja menor que o valor da decisão de execução, o banco ainda deverá deduzir o valor restante após deduzir o saldo mínimo para manter a conta e continuar monitorando e deduzindo o valor resultante na conta.

A decisão entra em vigor no prazo de 30 dias e expira na data em que o sujeito da execução paga o valor integral da execução.

De acordo com a Ordem de Arrecadação do Orçamento do Estado anexada à decisão acima, o valor do imposto que a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ainda deve é ​​superior a 938 bilhões de VND. Destes, o imposto de renda pessoal (PIT) de junho de 2022 a dezembro de 2023 é superior a 431 milhões de VND; o imposto sobre valor agregado (IVA) de junho de 2022 a dezembro de 2023 é superior a 81 bilhões de VND; o imposto de proteção ambiental (EPT) de maio de 2022 a dezembro de 2023 é superior a 670 bilhões de VND; o pagamento atrasado do EPT é superior a 170 bilhões de VND; o pagamento atrasado do IVA é superior a 15 bilhões de VND; o pagamento atrasado do PIT é superior a 24 milhões de VND; multa por pagamento atrasado: 4,5 milhões de VND; outros pagamentos atrasados ​​são superiores a 367 milhões de VND.

Em relação à questão da dívida tributária desta empresa, em 20 de dezembro de 2023, o Departamento Tributário Provincial de Nghe An emitiu um aviso para suspender temporariamente a saída da Sra. Chu Thi Thanh - Presidente do Conselho de Administração da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

O motivo da suspensão temporária da saída é porque a Sra. Chu Thi Thanh é a representante legal desta empresa, que está sendo forçada a executar uma decisão administrativa sobre gestão tributária e ainda não cumpriu sua obrigação de pagamento de impostos.

A Sra. Chu Thi Thanh também é conhecida como a mãe do "magnata dos diamantes" Chu Dang Khoa e também é proprietária de uma série de outras subsidiárias, como: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

A Thien Minh Duc Group Corporation foi fundada e começou a operar em 2001.

Com mais de 20 anos de operação, esta empresa conta com um ecossistema de comércio varejista de importação e exportação de petróleo em todo o país. É uma gigante do petróleo não apenas na região central, mas em todo o país.

Além disso, esta empresa também expande seus negócios nas áreas de imóveis, produção de papel, embalagens, serviços de restaurantes e hotéis, etc. em muitas localidades.

De acordo com a conclusão da Inspetoria do Governo , embora ainda devam o orçamento para impostos de proteção ambiental, alguns comerciantes importantes emprestaram e tomaram emprestados milhares de bilhões de dongs a alguns indivíduos para uso pessoal.

Destes, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (de 2017 a 2022) emprestou ao Sr. Chu Dang Khoa, Diretor Geral Adjunto, e à Sra. Chu Thi Thanh, Presidente do Conselho de Administração da empresa, 7,485 bilhões de VND. No momento da inspeção, os dois indivíduos acima ainda deviam à empresa um total de 1,396 bilhão de VND.

Inspetores apontam 'brechas' na gasolina e no petróleo, Ministério da Indústria e Comércio solicita que empresas informem O Ministério da Indústria e Comércio acaba de enviar um documento aos principais comerciantes e distribuidores de gasolina e petróleo solicitando que eles verifiquem e revisem o status atual e as condições para concessão de Certificados de elegibilidade para atuar como principais comerciantes e distribuidores de gasolina e petróleo.