O Departamento de Impostos da Província de Nghe An decidiu recentemente executar a ordem judicial, retirando dinheiro da conta da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (com sede em 2A Le Mao Street, Le Mao Ward, Vinh City, Província de Nghe An).

O montante total da cobrança é de quase 940 bilhões de VND. O motivo da cobrança é que o contribuinte deve impostos atrasados, multas, impostos em atraso e multas em atraso que ultrapassaram 90 dias desde o prazo de pagamento, conforme previsto na Lei de Administração Tributária.

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Sede da Thien Minh Duc Group Corporation na cidade de Vinh, Nghe An. (Foto: AK)

Assim sendo, o Departamento de Impostos da Província de Nghe An emitiu uma decisão para executar a ordem de saque das contas bancárias do Grupo Thien Minh Duc, incluindo: Vietnam International Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank; Military Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Public Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade, filial de Nghe An; Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, filial de Nghe An; Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank, filial de Nghe An; Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, filial de Nghe An; Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank, filial de Hanói; Asia Commercial Joint Stock Bank, filial de Nghe An; Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Agriculture and Rural Development, filial de Nghe An.

A decisão do Departamento de Impostos de Nghe An também declarou claramente que os bancos devem retirar o dinheiro das contas da Thien Minh Duc Group Corporation e depositá-lo na conta número 7111 - a conta de arrecadação especializada do Tesouro Estadual de Nghe An.

Caso o saldo na conta da empresa seja inferior ao valor determinado na decisão de execução, o banco deverá, ainda assim, deduzir o valor restante após a dedução do saldo mínimo para manutenção da conta, e continuar monitorando e deduzindo os valores que surgirem na conta.

A decisão entra em vigor em 30 dias e expira a partir da data em que o sujeito da execução pagar o valor total da mesma.

De acordo com a Ordem de Cobrança do Orçamento do Estado anexa à decisão acima mencionada, o valor do imposto devido pela Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ultrapassa 938 bilhões de VND. Desse total, o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao período de junho de 2022 a dezembro de 2023 é superior a 431 milhões de VND; o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) referente ao mesmo período é superior a 81 bilhões de VND; o Imposto sobre Proteção Ambiental (IPA) referente ao período de maio de 2022 a dezembro de 2023 é superior a 670 bilhões de VND; o atraso no pagamento do IPA é superior a 170 bilhões de VND; o atraso no pagamento do IVA é superior a 15 bilhões de VND; o atraso no pagamento do IRPF é superior a 24 milhões de VND; a multa por atraso no pagamento é de 4,5 milhões de VND; e outros atrasos no pagamento totalizam mais de 367 milhões de VND.

Com relação à questão da dívida tributária desta empresa, em 20 de dezembro de 2023, o Departamento de Impostos da Província de Nghe An emitiu um aviso suspendendo temporariamente a saída da Sra. Chu Thi Thanh, Presidente do Conselho de Administração da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

O motivo da suspensão temporária da saída é que a Sra. Chu Thi Thanh é a representante legal desta empresa, que está sendo obrigada a executar uma decisão administrativa sobre gestão tributária e ainda não cumpriu sua obrigação de pagamento de impostos.

A Sra. Chu Thi Thanh também é conhecida como a mãe do "magnata dos diamantes" Chu Dang Khoa e é proprietária de uma série de outras subsidiárias, como: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

A Thien Minh Duc Group Corporation foi fundada e iniciou suas operações em 2001.

Após mais de 20 anos de operação, esta empresa possui um ecossistema de comércio varejista de importação e exportação de petróleo em todo o país. Trata-se de uma gigante do setor petrolífero não apenas na região central, mas em todo o território nacional.

Além disso, esta empresa também expande seus negócios para os setores imobiliário, de produção de papel, embalagens, serviços de restaurantes e hotéis, etc., em diversas localidades.

Segundo a conclusão da Inspeção Governamental , embora ainda devam o orçamento referente ao imposto de proteção ambiental, alguns comerciantes importantes emprestaram e tomaram emprestado milhares de bilhões de dongs a alguns indivíduos para uso pessoal.

Desse total, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company emprestou 7,485 bilhões de VND ao Sr. Chu Dang Khoa, Vice-Diretor Geral, e à Sra. Chu Thi Thanh, Presidente do Conselho de Administração da empresa. No momento da inspeção, os dois indivíduos ainda deviam à empresa um total de 1,396 bilhões de VND.

Inspetores apontam 'brechas' na legislação sobre gasolina e petróleo; Ministério da Indústria e Comércio solicita que empresas relatem irregularidades . O Ministério da Indústria e Comércio acaba de enviar um documento aos principais comerciantes e distribuidores de gasolina e petróleo, solicitando que verifiquem e revisem a situação atual e as condições para a concessão de Certificados de Elegibilidade para atuarem como comerciantes e distribuidores desses produtos.