Autoridades de Dak Nong prendem suspeito por fraude online envolvendo mais de 6 bilhões de VND.

Na manhã de 20 de maio, a polícia do distrito de Dak R'lap, província de Dak Nong, anunciou a detenção temporária de V.D. (nascido em 1996), trabalhador autônomo residente na vila de Tra Kieu Tay, comuna de Duy Son, distrito de Duy Xuyen, província de Quang Nam , para investigação do crime de "apropriação indébita de propriedade no ciberespaço".

Dak Nong prende suspeito de fraude online superior a 6 bilhões de VND (imagem 1) — O suspeito é o V.D. na agência de investigação.

Anteriormente, a Agência de Investigação Criminal da Polícia do Distrito de Dak R'lap recebeu uma denúncia da Sra. Q., residente da comuna de Dak Wer, Distrito de Dak R'lap, sobre um indivíduo que a contatou por telefone, se passando por funcionário de banco, e utilizou métodos sofisticados para roubar mais de 35,5 milhões de VND de sua conta. Após receber a denúncia, a Polícia do Distrito de Dak R'lap concentrou-se na verificação. Por meio de diversos métodos investigativos, em 10 de maio de 2023, após reunir provas e documentos suficientes, a Agência de Investigação Criminal da Polícia do Distrito de Dak R'lap emitiu um mandado de prisão preventiva, um mandado de prisão provisória e um mandado de prisão contra o suspeito V.D.

Durante o interrogatório pela agência de investigação, o suspeito D. confessou que usava a conta do Facebook " Yen Luu " para procurar " documentos perdidos", que exibia informações e imagens de pessoas que haviam perdido seus documentos, juntamente com seus números de telefone. D. então ligava para os donos dos documentos perdidos, perguntando se eram eles que haviam perdido seus documentos de identificação pessoal ou cartões bancários. Em seguida, D. se passava por um funcionário do banco com os documentos em mãos, solicitando números de contas bancárias, números de cartões de débito e números de identificação civil para verificar se eram os titulares das contas. Assim que a outra parte fornecia as informações, D. solicitava o código OTP para transferir dinheiro e testar se era realmente o titular da conta, prometendo devolver o dinheiro posteriormente. Se o titular da conta se recusasse a fornecer o código OTP, D. usava o número do cartão bancário e o número de identificação civil fornecidos pelo titular da conta para comprar aplicativos de jogos, e a conta era debitada automaticamente entre 100.000 e 150.000 VND... sem exigir um código OTP.

Em seguida, D. cancela a compra no aplicativo, e o aplicativo reembolsa automaticamente o dinheiro para a conta da vítima para gerar confiança, fazendo com que a vítima acredite que D. é um funcionário do banco e concorde em fornecer o código OTP. Se o código OTP não for fornecido, o dinheiro será debitado da conta até que ela fique zerada.

Após obter o número do cartão de débito, o número do documento de identidade e a foto da vítima, D. criou e registrou uma conta no ZaloPay usando as informações fornecidas pela vítima. O ZaloPay foi vinculado à conta da vítima e transferiu (sacou) dinheiro ou fez pagamentos da conta da vítima através da conta do ZaloPay da vítima, sem exigir um código OTP, para a conta do ZaloPay de D. ou para a conta do jogo ZaloPay de David Định979 para jogar e sacar dinheiro para uso. Alternativamente, D. transferiu dinheiro para uma conta não registrada em nome da vítima, dividiu o dinheiro em quantias menores e as transferiu para outras contas. Usando esse método, D. fraudou a Sra. Q. em mais de 35,5 milhões de VND.

Ampliando a investigação e utilizando os mesmos métodos e táticas descritos acima, a Agência de Investigação Criminal da Polícia do Distrito de Dak R'lap prosseguiu com o esclarecimento de mais três casos, incluindo uma vítima na cidade de Da Nang, com o valor roubado superior a 18 milhões de VND; uma vítima na província de Hoa Binh , com o valor roubado superior a 7,7 milhões de VND; e uma vítima na província de Nghe An, com o valor roubado superior a 50 milhões de VND.

Com base nos documentos coletados, constatou-se que as atividades fraudulentas de D. ocorreram em larga escala na internet, com vítimas em todo o país. A partir de imagens de carteiras de identidade, carteiras de identidade civil, cartões de caixa eletrônico e outros documentos armazenados no celular de D., foram identificadas aproximadamente 52 vítimas, com transações totalizando cerca de 6 bilhões de VND entre 1º de janeiro de 2023 e 8 de maio de 2023.

Sabe-se que D. possui uma condenação anterior por furto em 2016. Atualmente, a Agência de Investigação Criminal da Polícia do Distrito de Dak R'lap mantém V.D. sob custódia temporária para dar continuidade à investigação, buscar a vítima e reunir provas para o processo judicial, em conformidade com a lei.

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