Dak Nong prende fraudador que desviou mais de 6 bilhões de VND no ciberespaço

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Na manhã de 20 de maio, a polícia do distrito de Dak R'lap, província de Dak Nong, anunciou que estava detendo temporariamente V.D (nascido em 1996), um trabalhador autônomo residente na vila de Tra Kieu Tay, comuna de Duy Son, distrito de Duy Xuyen, província de Quang Nam , para investigar o ato de "apropriação fraudulenta de propriedade na Internet".

Dak Nong prende fraudador que desviou mais de 6 bilhões de VND no ciberespaço foto 1 — Sujeito V.D. na agência de investigação

Anteriormente, a Agência de Polícia Investigativa do Distrito de Dak R'lap recebeu um relatório da Sra. Q., residente permanente no município de Dak Wer, Dak R'lap, sobre um indivíduo que telefonou, se passando por bancário e usando truques sofisticados para se apropriar de dinheiro na conta da Sra. Q., que somava mais de 35,5 milhões de VND. Após receber o relatório, a Polícia do Distrito de Dak R'lap se concentrou na verificação. Por meio de diversas medidas profissionais, em 10 de maio de 2023, após coletar provas e documentos suficientes, a Agência de Polícia Investigativa e a Polícia do Distrito de Dak R'lap emitiram uma ordem de detenção emergencial, uma decisão de detenção temporária e uma ordem de prisão contra o indivíduo detido emergencial V.D.

Durante o processo de trabalho com a agência de investigação, o indivíduo D. confessou que acessou a rede social Facebook, usando a conta " Yen Luu ", para pesquisar as palavras " encontrar documentos ", que mostrariam informações e imagens da pessoa cujos documentos foram perdidos, publicadas na rede social Facebook, juntamente com o número de telefone. D. ligou para o proprietário dos documentos perdidos, perguntando se essa pessoa havia perdido seus documentos pessoais ou cartão bancário. Em seguida, D. alegou ser um funcionário do banco que estava com os documentos, solicitando o número da conta bancária, o número do cartão do caixa eletrônico e o número do CCCD para verificar se o proprietário da conta perdida era o proprietário. Quando a outra parte forneceu as informações, D. solicitou o código OTP para transferir o dinheiro e testar se era o proprietário da conta, e então transferiria o dinheiro de volta. Se o titular da conta não concordar em fornecer o código OTP, D. usará o número do cartão da conta e o número CCCD fornecidos pelo titular da conta para comprar aplicativos de jogos. Imediatamente, essa conta deduzirá automaticamente o valor correspondente de 100.000 VND para 150.000 VND... sem precisar de um código OTP.

Em seguida, D. cancela a compra do aplicativo, que reembolsará automaticamente o dinheiro na conta da vítima para criar confiança nela, fazendo-a acreditar que D. é funcionário do banco e concorda em fornecer o código OTP. Se o código OTP não for fornecido, o dinheiro será debitado da conta até que o saldo da conta acabe.

Após obter o número do cartão do caixa eletrônico, o número do documento de identidade e a imagem da vítima, D. criou e registrou uma conta ZaloPay a partir das informações fornecidas pela vítima. O ZaloPay se vinculou ao número da conta da vítima e, em seguida, transferiu (sacou) dinheiro ou pagou dinheiro da conta ZaloPay da vítima sem um código OTP para a conta ZaloPay de D. ou para a conta de jogos ZaloPay de David Dinh979 para jogar e sacar dinheiro para uso. Ou D. transferiu dinheiro para uma conta que não era a do proprietário, dividiu o valor e continuou transferindo para diferentes contas. Com os truques acima, D. se apropriou de mais de 35,5 milhões de VND da Sra. Q.

Expandindo a investigação, com os métodos e truques acima, o Departamento de Polícia do Distrito de Dak R'lap continuou a esclarecer mais 3 casos, incluindo uma vítima na cidade de Da Nang, o valor de dinheiro desviado foi de mais de 18 milhões de VND; 1 vítima na província de Hoa Binh , o valor de dinheiro desviado foi de 7,7 milhões de VND e 1 vítima na província de Nghe An, o valor de dinheiro desviado foi de mais de 50 milhões de VND.

Por meio dos documentos coletados, foi determinado que o comportamento fraudulento de D. ocorreu em larga escala no ciberespaço, com vítimas em todo o país. A partir das imagens de carteiras de identidade, cartões de débito/crédito (CCCDs), cartões de débito/crédito e outros documentos salvos no celular de D., foi determinado que havia cerca de 52 vítimas, com o valor da transação entre 1º de janeiro de 2023 e 8 de maio de 2023 sendo de aproximadamente 6 bilhões de VND.

Sabe-se que D. já foi condenado por roubo em 2016. Atualmente, o Departamento de Polícia do Distrito de Dak R'lap está detendo V.D. temporariamente para continuar expandindo a investigação, procurando pela vítima e consolidando evidências para lidar com o caso de acordo com a lei.

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