Quadrilha de jogos de azar interprovinciais desmantelada, com transações acima de 200 bilhões de VND.

Em 6 de fevereiro, a Polícia Provincial de Nghe An anunciou que o Departamento de Polícia Criminal da Polícia Provincial, o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia (abreviado como Departamento de Segurança Cibernética), em coordenação com as unidades relevantes, desmantelou uma rede de jogos de azar online com um valor de transação superior a 200 bilhões de VND, prendendo 12 pessoas envolvidas.

Segundo informações iniciais, em janeiro de 2023, a Polícia Criminal e a Força de Segurança Cibernética descobriram um grupo que praticava jogos de azar na forma de opções binárias (BO) na corretora Kinance5.Net, e abriram um inquérito para investigação.

Ha Van Hieu. (Foto: Polícia de Nghe An)

Durante o processo de coleta de provas, a polícia determinou que essa quadrilha era liderada por Ha Van Hieu (24 anos, da comuna de Binh Thanh, distrito de Cao Lanh, província de Dong Thap, residente na comuna de Xuan Tho, distrito de Xuan Loc, província de Dong Nai ). A quadrilha de jogos de azar de Hieu tinha muitos agentes de pequeno porte em várias outras províncias e cidades, incluindo Nghe An.

Especificamente, em Nghe An, o líder é Le Cong Tuan Anh (27 anos, residente na comuna de Nghia Thai, distrito de Tan Ky, Nghe An). Os assistentes de Anh são Phan Trong Huy (27 anos, residente na comuna de Nghi Lien, cidade de Vinh) e Truong Van Cong (26 anos, residente na comuna de Chau Quang, distrito de Quy Hop, Nghe An).

Após a coleta de provas, entre 28 de janeiro e 3 de fevereiro, a equipe de investigação coordenou-se com o departamento especializado e a polícia local para mobilizar simultaneamente 12 grupos de trabalho com o objetivo de prender e revistar suspeitos envolvidos nessa quadrilha em 12 localidades nas províncias de Nghe An, Ha Tinh, Vinh Phuc, Thanh Hoa, Hanói, Quang Binh, Thua Thien-Hue, Dong Nai e Cidade de Ho Chi Minh...

Além de Hieu, Anh, Huy e Cong, a polícia prendeu mais 8 suspeitos: Nguyen Van Dai (33 anos, residente no Distrito 12, cidade de Ho Chi Minh), Nguyen Trong Chung (30 anos, residente em Nong Cong, Thanh Hoa), Nguyen Van Toan (19 anos, residente em Vinh Yen, Vinh Phuc), Le Minh Huynh (28 anos, residente no distrito de Bo Trach, Quang Binh), Le Van Minh Hieu (24 anos, residente na cidade de Hue, Thua Thien-Hue), Nguyen Van A (33 anos, residente em Bac Tu Liem, Hanói), Nguyen Van Quan (31 anos, residente em Huong Son, Ha Tinh), Phuong Van Tung (27 anos, residente em Ba Vi, Hanói).

O grupo que comandava a rede de jogos de azar (da esquerda para a direita) em Nghe An inclui Le Cong Tuan Anh, Phan Trong Huy e Truong Van Cong. (Foto: Polícia de Nghe An)

A polícia também apreendeu provas, incluindo 16 telefones celulares de vários tipos, 2 computadores de mesa, 3 laptops e 1 CPU.

Inicialmente, a polícia determinou que o montante total de dinheiro que este grupo havia transacionado em jogos de azar em sites online desde o início de 2023 até o presente momento era de cerca de 200 bilhões de VND.

O caso continua sendo investigado e tratado pelo Departamento de Polícia Criminal da Polícia Provincial de Nghe An, em coordenação com as unidades competentes.

LOCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE

Fonte: https://vtc.vn/danh-sap-duong-day-danh-bac-lien-tinh-so-tien-giao-dich-hon-200-ty-dong-ar852251.html