Em 28 de março, informações do Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh disseram que eles tinham acabado de concluir a investigação e transferido o arquivo do caso para a Procuradoria Popular no mesmo nível para propor processar 24 réus na rede ilegal de mineração de areia e outras atividades ilegais lideradas por Truong Van Chinh (39 anos, de Lam Dong ).

Três outros suspeitos também estão envolvidos nessa gangue criminosa, mas a Agência de Investigação Policial está investigando outro caso independente e cuidará dele mais tarde.

Os réus foram propostos a serem processados ​​por crimes como: Violação de regulamentos sobre exploração de recursos; Suborno; Corretagem de suborno; Lavagem de dinheiro; Abuso de cargos e poderes no desempenho de funções oficiais; Consumo de propriedade obtida por terceiros por meio de crime; Apropriação fraudulenta de propriedade.

Réu Truong Van Chinh. Foto de : CACC

Anteriormente, na noite de 5 de maio de 2022, a Força Aquática II - Departamento de Polícia de Trânsito - Ministério da Segurança Pública patrulhou e controlou a área costeira de Con Ngua, no distrito de Can Gio, Cidade de Ho Chi Minh, e descobriu 12 navios equipados com equipamento de sucção de areia com capacidade de carga de 591-1.793 toneladas, suspeitos de atividades ilegais de mineração de areia.

O grupo de trabalho se aproximou e fez um registro; ao mesmo tempo, inspecionou três barcaças ancoradas na área de junção do Rio Vam Tuan, no distrito de Can Giuoc, província de Long An .

O Departamento de Polícia de Trânsito - Ministério da Segurança Pública entregou o caso ao Departamento de Investigação da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh para expandir a investigação e tratá-lo de acordo com sua autoridade.

Desde o início, a polícia da Cidade de Ho Chi Minh processou Truong Van Chinh e outros dois indivíduos pelo crime de "Violação de regulamentos sobre exploração de recursos".

Navio de mineração ilegal de areia. Foto: CACC
Areia ilegal é coletada e transportada para outros locais para consumo. Foto: CACC

A investigação determinou que, do início de fevereiro ao início de maio de 2022, Chinh organizou e operou uma linha ilegal de mineração de areia na área marítima de Con Ngua (no distrito de Can Gio), incluindo 9 navios de sucção com marcas de registro em diferentes províncias e cidades, como Hai Duong, Dong Nai e Hai Phong.

Chinh e alguns outros súditos contrataram mais navios para operar e vender areia ilegal. Chinh e os capitães dos navios formavam um grupo zalo para se comunicar; ao mesmo tempo, usavam palavras-chave para se comunicar e dar instruções dentro do grupo, como: ao dragar areia, enviavam mensagens de texto com as palavras "vamos beber", "apaguem as luzes" e, nos dias em que não conseguiam dragar areia, enviavam mensagens de texto com as palavras "vamos parar de beber".

Para evitar ser detectado pelas autoridades, Chinh organizou o horário para a mineração e consumo ilegal de areia ocorrerem das 18h às 4h da manhã do dia seguinte.

Durante o processo de expansão da investigação, a Agência Policial de Investigação processou outras 24 pessoas, a maioria das quais são de Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...

No qual, a Agência de Polícia Investigativa processou Bui Van Song (Secretário Adjunto Permanente, Presidente do Conselho Popular da comuna de Minh Hoa) e Pham Thi Hoa - Vice-presidente do Comitê Popular da comuna de Minh Hoa, cidade de Kinh Mon, província de Hai Duong) pelo crime de "Tirar vantagem de posição e poder durante o desempenho de funções oficiais".

Durante a investigação, foi determinado que o suspeito Song é marido de Truong Thi Minh (proprietária de uma embarcação de mineração). Quando a embarcação de mineração de Minh foi detida pelas autoridades, Song ordenou que Pham Thi Hoa assinasse a confirmação da legalização dos documentos de autorização, assinados após a detenção das embarcações de mineração, a fim de auxiliar os indivíduos a legalizar os documentos que solicitavam a devolução da embarcação de dragagem de areia.

Ou, como a Agência Policial de Investigação esclareceu sobre as atividades de suborno e fraude relacionadas aos envolvidos no caso. Especificamente, quando os navios de mineração de areia foram descobertos, inspecionados e detidos, os envolvidos tentaram pedir às pessoas que "comandassem o caso".

Alguns sujeitos, embora não tenham autoridade ou capacidade de ajudar outros sujeitos a explorar areia, ainda prometem, negociam e recebem dinheiro de outros sujeitos para atender às suas necessidades pessoais.

Português A polícia da cidade de Ho Chi Minh também processou Truong Van Chinh e Truong Van Thang pelo crime de "Oferecer suborno"; processou Bui Van Cuong (41 anos, da cidade de Da Nang) pelo crime de "Corretora de suborno" e processou Trinh Van Hung (45 anos, de Thanh Hoa, ex-oficial do Departamento de Logística - Ministério da Segurança Pública) pelo crime de "Apropriação fraudulenta de propriedade".

O Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh tem se concentrado em investigar e esclarecer o fluxo de caixa e a fonte de renda das atividades ilegais de mineração; os resultados da investigação determinaram que parentes de alguns indivíduos ocultaram a origem da renda ilegal. A agência de investigação processou dois indivíduos pelo crime de "Lavagem de Dinheiro".