Em 28 de março, informações do Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh indicaram que haviam acabado de concluir a investigação e encaminhado o processo ao Ministério Público do mesmo nível para propor o indiciamento de 24 réus envolvidos na quadrilha de extração ilegal de areia e outras atividades ilícitas liderada por Truong Van Chinh (39 anos, de Lam Dong ).
Outros três suspeitos também estão envolvidos nessa quadrilha criminosa, mas a Agência de Investigação Policial está investigando outro caso independente e o tratará posteriormente.
Os réus foram indiciados por crimes como: violação de normas sobre exploração de recursos naturais; suborno; intermediação de suborno; lavagem de dinheiro; abuso de poder e autoridade no exercício de funções públicas; apropriação indébita de bens obtidos por terceiros mediante atos criminosos; e fraude.
Anteriormente, na noite de 5 de maio de 2022, a Força Aquática II - Departamento de Polícia de Trânsito - Ministério da Segurança Pública patrulhou e controlou a área costeira de Con Ngua, no distrito de Can Gio, na cidade de Ho Chi Minh, e descobriu 12 embarcações equipadas com equipamentos de sucção de areia com capacidade entre 591 e 1.793 toneladas, suspeitas de atividades ilegais de extração de areia.
O grupo de trabalho abordou e registrou a situação; ao mesmo tempo, inspecionou 3 barcaças ancoradas na área de junção do rio Vam Tuan, no distrito de Can Giuoc, província de Long An .
O Departamento de Polícia de Trânsito do Ministério da Segurança Pública encaminhou o caso ao Departamento de Investigação da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh para que este amplie a investigação e a conduza de acordo com sua competência.
Logo no início, a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh processou Truong Van Chinh e outros dois indivíduos pelo crime de "Violação das normas de exploração de recursos".
A investigação determinou que, do início de fevereiro ao início de maio de 2022, Chinh organizou e operou uma linha ilegal de extração de areia na área marítima de Con Ngua (no distrito de Can Gio), incluindo 9 navios de sucção registrados em diferentes províncias e cidades, como Hai Duong, Dong Nai e Hai Phong.
Chinh e alguns outros indivíduos contrataram mais navios para operar a extração ilegal de areia e a venda da mesma. Chinh e os capitães dos navios tinham um grupo no Zalo para se comunicar; ao mesmo tempo, usavam palavras-código para se comunicar e dar instruções dentro do grupo, como: quando iam dragar areia, enviavam mensagens de texto com "vamos beber", "apaguem as luzes" e, nos dias em que não podiam dragar areia, enviavam mensagens de texto com "vamos parar de beber".
Para evitar ser detectado pelas autoridades, Chinh organizou o horário para a extração e o consumo ilegais de areia, das 18h às 4h da manhã do dia seguinte.
Durante o processo de ampliação da investigação, a Agência de Polícia de Investigação processou outras 24 pessoas, a maioria delas de Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...
Nesse processo, a Agência de Polícia de Investigação processou Bui Van Song (Secretário Adjunto Permanente e Presidente do Conselho Popular da Comuna de Minh Hoa) e Pham Thi Hoa (Vice-Presidente do Comitê Popular da Comuna de Minh Hoa, Cidade de Kinh Mon, Província de Hai Duong) pelo crime de "Abuso de posição e poder no exercício de funções oficiais".
Por meio de investigação, determinou-se que o réu Song é marido de Truong Thi Minh (proprietária de uma embarcação de mineração). Quando a embarcação de mineração de Minh foi apreendida pelas autoridades, Song instruiu Pham Thi Hoa a assinar a confirmação de legalização dos documentos de autorização, autorização essa assinada após a apreensão da embarcação, com o objetivo de auxiliar os réus na legalização dos documentos para solicitar a devolução da draga de areia.
Ou, como esclareceu a Agência de Polícia de Investigação, trata-se das atividades de suborno e fraude relacionadas aos indivíduos no caso. Especificamente, quando os navios de extração de areia foram descobertos, inspecionados e apreendidos, os envolvidos tentaram coagir pessoas a "ajudar a polícia a dar andamento ao caso".
Alguns indivíduos, embora não tenham autoridade ou capacidade para ajudar outros a explorar areia, ainda assim prometem, negociam e recebem dinheiro de outros indivíduos para atender às suas necessidades pessoais.
A Polícia da Cidade de Ho Chi Minh também indiciou Truong Van Chinh e Truong Van Thang pelo crime de "oferecimento de suborno"; indiciou Bui Van Cuong (41 anos, da cidade de Da Nang) pelo crime de "intermediação de suborno" e indiciou Trinh Van Hung (45 anos, de Thanh Hoa, ex-funcionário do Departamento de Logística do Ministério da Segurança Pública) pelo crime de "apropriação indébita".
O Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh concentrou-se na investigação do fluxo de caixa e da origem dos rendimentos de atividades de mineração ilegal. Os resultados da investigação determinaram que familiares de alguns suspeitos ocultaram a origem dos rendimentos ilícitos. A agência de investigação indiciou dois suspeitos pelo crime de lavagem de dinheiro.
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