A Agência de Polícia Investigativa (C01) do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir sua investigação, propondo processar o Sr. Tran Qui Thanh, presidente do Tan Hiep Phat Group , e suas duas filhas, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich, pelo crime de abuso de confiança para apropriação de propriedade.
Sr. Tran Qui Thanh e sua filha
De acordo com a investigação, a Sra. Dang Thi Kim Oanh é a presidente da Kim Oanh Dong Nai Company e da Thuan Loi Company. A Sra. Oanh comprou dois projetos: Minh Thanh Dong Nai e Nhon Thanh Dong Nai.
Em 2019, devido a dificuldades, a Sra. Oanh se encontrou com o Sr. Thanh para tomar emprestado 500 bilhões de VND, mas foi obrigada a fazer um contrato para transferir os 2 projetos acima e, quando o dinheiro fosse pago, ele seria reembolsado.
O grupo da Sra. Oanh concluiu então os procedimentos para transferir os ativos para Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich, sob a direção do Sr. Tran Qui Thanh.
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Em 2020, a Sra. Oanh pediu a devolução dos projetos, mas o Sr. Thanh não concordou, então a Sra. Oanh entrou com uma reclamação.
C01 disse que o Sr. Thanh aproveitou o empréstimo para se apropriar dos dois projetos acima, causando uma perda de 500 bilhões de VND para a Sra. Dang Thi Kim Oanh.
Além disso, o Sr. Thanh também se apropriou de 35 lotes de terra de outros 3 indivíduos, causando-lhes uma perda total de cerca de 380 bilhões de VND.
De acordo com a conclusão da investigação, o Sr. Thanh não admitiu culpa, mas a agência de investigação tinha motivos suficientes para determinar que o réu havia cometido atos de abuso de confiança para apropriar-se de propriedade.
Além disso, o C01 também reconheceu que o Sr. Thanh fez muitas contribuições à sociedade, criando empregos para milhares de trabalhadores... portanto, recomenda-se que este réu seja sentenciado.
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