Proposta para processar o Sr. Tran Qui Thanh e seus três filhos.

A Agência de Polícia de Investigação (C01) do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir sua investigação, propondo processar o Sr. Tran Qui Thanh, Presidente do Grupo Tan Hiep Phat , e suas duas filhas, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich, pelo crime de abuso de confiança para apropriação indébita de bens.

O Sr. Tran Qui Thanh e sua filha

De acordo com a investigação, a Sra. Dang Thi Kim Oanh é a presidente da Kim Oanh Dong Nai Company e da Thuan Loi Company. A Sra. Oanh comprou dois projetos: Minh Thanh Dong Nai e Nhon Thanh Dong Nai.

Em 2019, devido a dificuldades, a Sra. Oanh encontrou-se com o Sr. Thanh para pedir emprestado 500 bilhões de VND, mas foi exigido que ela fizesse um contrato para transferir os dois projetos mencionados e que o dinheiro fosse devolvido assim que o pagamento fosse efetuado.

Em seguida, o grupo da Sra. Oanh concluiu os procedimentos para transferir os ativos para Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich sob a direção do Sr. Tran Qui Thanh.

A polícia fez buscas na sede do Grupo Tan Hiep Phat.

Em 2020, a Sra. Oanh solicitou a devolução dos projetos, mas o Sr. Thanh não concordou, então a Sra. Oanh apresentou uma queixa.

C01 afirmou que o Sr. Thanh se aproveitou do empréstimo para se apropriar dos dois projetos acima mencionados, causando um prejuízo de 500 bilhões de VND à Sra. Dang Thi Kim Oanh.

Além disso, o Sr. Thanh também se apropriou de 35 terrenos pertencentes a outros 3 indivíduos, causando-lhes um prejuízo total de cerca de 380 bilhões de VND.

De acordo com a conclusão da investigação, o Sr. Thanh não admitiu culpa, mas a agência investigadora tinha motivos suficientes para determinar que este réu havia cometido atos de abuso de confiança para se apropriar de bens.

Além disso, a C01 reconheceu também que o Sr. Thanh tem muitas contribuições para a sociedade, criando empregos para milhares de trabalhadores... portanto, solicitou uma sentença para este réu.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-3-bo-con-chu-tich-tap-doan-tan-hiep-phat-tran-qui-thanh-18523112412401506.htm