Proposta para processar o Sr. Tran Qui Thanh e suas duas filhas por apropriação de 767 bilhões de VND em ativos

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Em 24 de novembro, a Agência de Polícia de Investigação (Ministério da Segurança Pública) anunciou que havia concluído a investigação e transferido o processo para a Procuradoria Popular do mesmo nível para propor processar o Sr. Tran Qui Thanh (70 anos) e suas duas filhas, Tran Uyen Phuong (42 anos) e Tran Ngoc Bich (39 anos, ambas residentes no distrito de Binh Thanh, residindo temporariamente na província de Binh Duong ) pelo crime de "Abuso de confiança para apropriação de propriedade", de acordo com a Cláusula 4, Artigo 175 do Código Penal de 2015.

No qual, o Sr. Tran Qui Thanh é atualmente o Diretor da Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, sediada em Binh Duong, e Tran Uyen Phuong é o Diretor Adjunto desta empresa.

O Sr. Tran Qui Thanh e suas duas filhas, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich, foram propostos para processo.

De acordo com a conclusão da investigação, aproveitando-se das disposições sobre contratos de empréstimo e transferência do Código Civil, o Sr. Tran Qui Thanh e seus três filhos e pessoas relacionadas emprestaram dinheiro a juros abaixo do nível que constitui um crime nos termos do Artigo 201 do Código Penal de 2015 sobre o crime de "Empréstimo a altas taxas de juros em transações civis".

No entanto, o Sr. Tran Qui Thanh e os mutuários não fizeram contratos de empréstimo com garantia, mas forçaram empresas e indivíduos a fazer contratos para transferir projetos, ações em projetos e imóveis de acordo com as regulamentações legais, com valores muitas vezes inferiores ao valor real dos ativos.

Quando o mutuário estava hesitante e preocupado em tomar dinheiro emprestado, mas fazer um contrato de transferência de propriedade, o grupo do Sr. Tran Qui Thanh forneceu informações para criar confiança em sua reputação e potencial financeiro, assinou "compromissos de revenda" e legalizou os juros do empréstimo com um recibo de depósito para recomprar o projeto e o imóvel, prometendo pagar o principal e os juros integralmente e devolver a propriedade.

O mutuário concluiu os procedimentos para transferir os ativos para a Tran Uyen Phuong e a Tran Ngoc Bich, sob a direção do Sr. Tran Qui Thanh. Este grupo concluiu rapidamente os procedimentos para alterar o nome, assumir o controle e decidir sobre os ativos, que são imóveis, contribuições de capital e ações.

O mutuário cumpriu integralmente a obrigação de pagar o principal e os juros conforme acordado, mas o grupo do Sr. Tran Qui Thanh usou truques enganosos, como: dar desculpas injustificadas para recusar o pagamento, não devolver o imóvel, alegar que o proprietário do imóvel violou os termos do contrato e, portanto, perdeu o direito de recompra... ou criar motivos para forçar o proprietário do imóvel a pagar mais dinheiro, não permitir o pagamento de cada parcela, mas forçar o pagamento do principal integral... Quando o mutuário não fez isso, o grupo do Sr. Thanh se apropriou deliberadamente do imóvel.

A conclusão da investigação também afirmou que, de janeiro de 2019 a novembro de 2020, o Sr. Tran Qui Thanh e seus cúmplices cometeram quatro atos de "abuso de confiança" de quatro vítimas. Especificamente, os ativos incluem: dois projetos em Minh Thanh e Nhon Thanh, em Dong Nai, da Sra. Dang Thi Kim Oanh (Presidente do Conselho de Administração do Kim Oanh Real Estate Group); 29 terrenos separados do terreno 452 no distrito de Binh Tan, do Sr. Nguyen Van Chung; quatro terrenos na cidade de Thu Duc, do Sr. Lam Son Hoang; e dois terrenos no distrito de Binh Tan, do Sr. Nguyen Huy Dong; com um valor total de mais de 767 bilhões de VND.

Sabe-se que o Sr. Tran Qui Thanh e sua filha, Tran Uyen Phuong, foram processados e detidos desde o início de abril de 2023 até agora. Apenas o réu Tran Ngoc Bich foi libertado sob fiança.

De acordo com a conclusão, durante a investigação, o Sr. Tran Qui Thanh e suas duas filhas foram teimosos, não fizeram declarações honestas e não estavam cientes de seu comportamento ilegal. O Sr. Tran Qui Thanh e suas duas filhas não admitiram ter emprestado dinheiro, mas apenas admitiram ter comprado e vendido ativos com representantes comerciais e individuais, de acordo com a lei.

No entanto, a polícia possui documentos e provas suficientes para comprovar as ações dos réus. Eles acreditam que o Sr. Tran Qui Thanh cometeu o crime diversas vezes, utilizando artifícios sofisticados e astutos para se apropriar de bens de altíssimo valor, causando indignação na sociedade.

O Sr. Tran Qui Thanh desempenhou o papel de mentor e líder. Suas duas filhas, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich, desempenharam o papel de cúmplices e ajudaram ativamente.

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