Vários líderes da Vietnam Rare Earth Company foram processados.

SGGPO 12/01/2023 20:03

O Presidente do Conselho de Administração, o Diretor Adjunto e funcionários da Companhia de Terras Raras do Vietnã foram processados ​​por investigação do crime de "contrabando". Trata-se de uma expansão do caso de exploração mineral ocorrido recentemente na província de Yen Bai .

Na tarde de 1º de dezembro, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública anunciou que, expandindo a investigação sobre o caso de "Violação de regulamentos sobre pesquisa, exploração e aproveitamento de recursos naturais" e "Violação de regulamentos contábeis causando consequências graves" ocorridos na Thai Duong Group Joint Stock Company (Thai Duong Company) e unidades relacionadas, a unidade emitiu uma decisão para complementar a decisão de processar o caso criminal pelo crime de "Contrabando".

Mina de terras raras onde a Thai Duong Company explora na comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, província de Yen Bai

Juntamente com a decisão de complementar a decisão de processar o caso, a Agência de Polícia Investigativa também aplicou medidas processuais contra vários réus. Especificamente, o réu foi processado, proibido de deixar seu local de residência e procurado pelo Sr. Nguyen Quang Manh (Diretor Executivo da Mina de Yen Phu) pelo crime de "Violação de regulamentos sobre pesquisa, exploração e aproveitamento de recursos naturais".

O Sr. Manh estava determinado a ajudar Doan Van Huan (Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Thai Duong Company) a direcionar e organizar a exploração e venda ilegal de mais de 160.000 toneladas de terras raras e minério de ferro, lucrando ilegalmente mais de 632 bilhões de VND.

Ao mesmo tempo, a Agência de Polícia Investigativa processou Luu Anh Tuan (presidente do conselho de administração da Vietnam Rare Earth Company); processou, prendeu e deteve Do Hanh Huong (vice-diretor da Vietnam Rare Earth Company); processou, proibiu-os de deixar seu local de residência e revistou Pham Xuan Hau e Pham Thi Yen (ambos funcionários de importação e exportação da Vietnam Rare Earth Company) pelo crime de "contrabando".

Essas pessoas foram acusadas de fazer declarações alfandegárias falsas para exportar e vender ilegalmente a parceiros estrangeiros mais de 470 toneladas de terras raras, no valor de mais de VND 380 bilhões no período de 2019 a 2023, causando uma perda de imposto de exportação (provisório) ao Estado de mais de VND 82 bilhões.

Anteriormente, conforme relatado pelo jornal SGGP, em 20 de outubro, os réus da Thai Duong Company, incluindo: Doan Van Huan (presidente do conselho de administração), Nguyen Van Chinh (diretor geral adjunto) e Dang Tran Chi (diretor) foram processados ​​e detidos temporariamente para investigar os crimes de "Violação de regulamentos sobre exploração e aproveitamento de recursos naturais" e "Violação de regulamentos sobre contabilidade, causando consequências graves".

Após um período de investigação para esclarecer violações na exploração ilegal, processamento e consumo de minério de terras raras e minério de ferro na mina de Yen Phu, comuna de Yen Phu, distrito de Van Yen, província de Yen Bai pela Thai Duong Company, em 9 de outubro, o Departamento de Investigação da Polícia sobre crimes de corrupção, economia e contrabando (Ministério da Segurança Pública) vasculhou simultaneamente 21 locais de exploração, coleta, comércio e residências particulares de indivíduos relacionados na província de Yen Bai e em outras três províncias e cidades relacionadas; apreendeu temporariamente cerca de 13.700 toneladas de minério de terras raras e 1.400 toneladas de minério de ferro.

A investigação inicial determinou que: Doan Van Huan e Nguyen Van Chinh dirigiram e organizaram a exploração e o consumo ilegais de mais de 11.200 toneladas de minério de terras raras, no valor de cerca de 440 bilhões de VND, e mais de 152.000 toneladas de minério de ferro, no valor de cerca de 192 bilhões de VND, lucrando ilegalmente cerca de 632 bilhões de VND; violando a Diretiva nº 02/CT-TTg de 9 de fevereiro de 2012 do Primeiro Ministro, Cláusulas 3, 5, 7, Artigo 2 e Artigo 3 da Licença de Exploração Mineral nº 927/GP-BTNMT.

Além disso, Doan Van Huan e Nguyen Van Chinh também concordaram com a Vietnam Rare Earth Joint Stock Company e a Hop Thanh Phat Company no processo de compra e venda de terras raras e minério de ferro, emitindo notas fiscais de IVA para reduzir a quantidade e o preço de venda real; ajudando a Thai Duong Group Joint Stock Company a deixar mais de 28 bilhões de VND da venda de terras raras e minério de ferro fora dos livros contábeis, não cumprindo a obrigação de declarar e pagar impostos, causando danos ao Estado.

Fonte: https://www.sggp.org.vn/hang-loat-lanh-dao-cong-ty-dat-hiem-viet-nam-bi-khoi-to-post716553.html