A jornada para expor o caso de suborno de mais de 30 bilhões no Departamento de Educação e Treinamento da província de Quang Ninh.

A Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação sobre o caso de irregularidades em licitações e suborno ocorrido no Departamento de Educação e Treinamento da província de Quang Ninh e em diversas unidades relacionadas.

Além das irregularidades no processo licitatório que causaram prejuízos superiores a 80 bilhões de VND, a agência de investigação também apurou que a ré Hoang Thi Thuy Nga, presidente da empresa NSJ, gastou mais de 30 bilhões de VND para agradecer a três ex-funcionários do Departamento de Educação e Treinamento de Quang Ninh , incluindo Vu Lien Oanh, ex-diretor; Ngo Vui, ex-chefe do Departamento de Planejamento e Finanças; e Ha Huy Long, ex-vice-chefe do Departamento de Planejamento e Finanças.

Os réus Vu Lien Oanh (à esquerda), ex-diretor do Departamento de Educação e Treinamento da província de Quang Ninh, e Hoang Thi Thuy Nga, presidente da empresa NSJ.

Vale ressaltar que a questão do envio e recebimento de dinheiro foi esclarecida na primeira conclusão da investigação, em fevereiro de 2023. No entanto, naquela ocasião, os quatro réus foram apenas indiciados por violarem as normas de licitação, causando graves consequências.

Em abril de 2023, a Procuradoria Popular Suprema emitiu uma decisão para devolver o processo, solicitando investigação adicional sobre três pontos, incluindo a consolidação do processo e a possibilidade de processar o grupo pelo crime de oferecer e receber subornos. Dois meses depois, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para iniciar um novo processo; até o momento, propôs processar quatro réus com novas acusações: a Sra. Nga por oferecer subornos, a Sra. Oanh, o Sr. Vui e o Sr. Long por receber subornos.

Quem recebeu disse sim, quem deu disse não.

De acordo com a conclusão, de 2016 a 2019, a ré Hoang Thi Thuy Nga ofereceu subornos repetidamente ao réu Vu Lien Oanh, no valor de 14 bilhões de VND, ao réu Ngo Vui, no valor de 14,8 bilhões de VND, e ao réu Ha Huy Long, no valor de 1,855 bilhão de VND. Os pagamentos geralmente ocorriam no final do ano, quando os contratos de licitação já haviam sido vencidos pela NSJ Company.

Estatísticas mostram que a maior parte dos casos de suborno ocorreu nos gabinetes de ex-funcionários da área da educação na província de Quang Ninh. As irregularidades se estenderam por muitos anos, desde o período em que estavam no cargo até depois de se aposentarem, como é o caso do ex-diretor do departamento, Vu Lien Oanh.

Há algo estranho neste caso, que se manifesta desde a primeira conclusão da investigação até a conclusão complementar recentemente divulgada. Trata-se da contradição nos depoimentos do grupo de réus que recebeu o dinheiro e do réu que o entregou.

Os três réus, Oanh, Vui e Long, admitiram ter recebido dinheiro do réu Nga. Destes, a Sra. Oanh recebeu 4 vezes, totalizando 14 bilhões de VND; o Sr. Vui recebeu 5 vezes, totalizando 14,8 bilhões de VND; e o Sr. Long recebeu 5 vezes, totalizando 1,855 bilhão de VND. Até o momento, os réus Vui e Long já devolveram todo o dinheiro obtido ilegalmente. A ré Oanh também deseja devolvê-lo, mas sua família ainda não o fez.

Dois réus Ngo Vui e Ha Huy Long

Normalmente, em casos de suborno, se há recusa em admitir o ato, isso geralmente acontece com a pessoa acusada de receber o dinheiro. Mas o caso no Departamento de Educação e Treinamento da província de Quang Ninh é o oposto. Enquanto o grupo de ex-funcionários admitiu sua culpa, a pessoa acusada de oferecer o suborno, Hoang Thi Thuy Nga, tem negado consistentemente.

Desde a conclusão da investigação inicial até a conclusão da investigação complementar, o presidente da NSJ Company manteve sua declaração de que nenhum dinheiro foi entregue aos três réus, Oanh, Vui e Long. As duas partes também afirmaram não ter havido qualquer troca, discussão ou acordo entre elas sobre a entrega de dinheiro.

Série de provas para acusar a presidente mulher

Como a ré Hoang Thi Thuy Nga não confessou o ato, a Agência de Polícia de Investigação baseou-se nas confissões dos acusados ​​de receber subornos, incluindo Vu Lien Oanh, Ngo Vui e Ha Huy Long. Além disso, foram considerados os depoimentos de pessoas relacionadas, como o motorista e a secretária da ré Nga, funcionários da empresa NSJ, a filha do réu Vui...

Em particular, a agência de investigação também verificou e coletou documentos no Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro, subordinado à Agência Estatal de Inspeção e Supervisão Bancária. Os resultados da verificação dos dados da conta da empresa NSJ mostraram que, antes do Ano Novo Lunar, entre 2016 e 2020, houve muitos saques de grandes quantias em dinheiro por funcionários da empresa, coincidindo com o período em que o réu Nga se encontrou e pagou dinheiro a ex-funcionários do Departamento de Educação e Treinamento da província de Quang Ninh.

A ré Hoang Thi Thuy Nga foi processada em 4 casos de violação das normas de licitação.

Além disso, a agência de investigação também apreendeu registros de chamadas telefônicas recebidas e efetuadas para os números dos réus. Os resultados da verificação dos dados de assinantes de telefonia móvel mostraram que a Sra. Nga esteve presente na cidade de Ha Long (Quang Ninh) diversas vezes e teve contato com os réus Oanh, Vui e Long; o que coincide com o período em que as duas partes se encontraram e trocaram dinheiro.

Outro ponto mencionado é que, quando confrontados, todos os quatro réus mantiveram suas declarações originais. Os três réus, Oanh, Vui e Long, também elaboraram um diagrama para determinar a localização do dinheiro, a localização dos sacos de dinheiro e a localização da ré Nga quando ela trouxe o dinheiro para agradecê-los... Esse processo foi presenciado por advogados e promotores.

Portanto, embora não tenha admitido culpa, a Sra. Nga foi indiciada por suborno. O presidente da empresa NSJ e ex-diretor do Departamento de Educação e Treinamento da província de Quang Ninh, Vu Lien Oanh, foram identificados como os mentores e líderes do esquema. A Sra. Nga "ainda não se arrependeu, por isso é necessário considerar medidas rigorosas para garantir a dissuasão e a prevenção geral".

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Empreendedora e uma série de grandes casos de licitação

Além do caso ocorrido em Quang Ninh, a presidente da empresa NSJ, Hoang Thi Thuy Nga, também está sendo processada em outros três casos, todos por violação das normas de licitação, o que causou sérias consequências.

Em Dong Nai, a Sra. Nga foi condenada a 12 anos de prisão, acusada de cometer irregularidades juntamente com a Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan, ex-presidente da Tien Bo Quoc Te Joint Stock Company, causando prejuízos de mais de 148 bilhões de VND no projeto de construção do Hospital Geral de Dong Nai.

Na cidade de Can Tho, a Sra. Nga foi condenada a 8 anos de prisão por "conluio" com os líderes do Departamento de Saúde de Can Tho, causando um prejuízo de cerca de 33 bilhões de VND em 4 licitações para a compra de equipamentos para hospitais da região.

Em Tay Ninh, a Sra. Nga foi acusada de violar as normas que garantem a imparcialidade e a transparência nos processos licitatórios, o que causou sérias consequências. Nove pessoas foram processadas, incluindo a Sra. Nga e o ex-diretor do Departamento de Saúde de Tay Ninh, Hoa Cong Hau.

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