A Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação do caso de violações de licitação e suborno ocorridos no Departamento de Educação e Treinamento da província de Quang Ninh e em diversas unidades relacionadas.
Além da violação da licitação que causou uma perda de mais de VND 80 bilhões, a agência de investigação também determinou que a ré Hoang Thi Thuy Nga, presidente da NSJ Company, gastou mais de VND 30 bilhões para agradecer a três ex-funcionários do Departamento de Educação e Treinamento de Quang Ninh , incluindo Vu Lien Oanh, ex-diretor; Ngo Vui, ex-chefe do Departamento de Planejamento e Finanças; e Ha Huy Long, ex-vice-chefe do Departamento de Planejamento e Finanças.
Réus Vu Lien Oanh (à esquerda), ex-diretor do Departamento de Educação e Treinamento da província de Quang Ninh e Hoang Thi Thuy Nga, presidente da NSJ Company
Vale ressaltar que a entrega e o recebimento de dinheiro foram esclarecidos na primeira conclusão da investigação em fevereiro de 2023. No entanto, naquela época, os quatro réus foram apenas propostos para serem processados por violar as regras de licitação, causando consequências graves.
Em abril de 2023, a Suprema Procuradoria Popular emitiu uma decisão para devolver os autos do caso, solicitando investigação adicional sobre três conteúdos, incluindo a consolidação dos autos e considerando processar este grupo pelo crime de dar e receber propina. Dois meses depois, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para iniciar um processo adicional; até o momento, propôs processar quatro réus com novas acusações adicionais: Sra. Nga por suborno, Sra. Oanh, Sr. Vui e Sr. Long por suborno.
O receptor disse sim, o doador disse não.
De acordo com a conclusão, de 2016 a 2019, o réu Hoang Thi Thuy Nga pagou repetidamente propinas ao réu Vu Lien Oanh no valor de 14 bilhões de VND, ao réu Ngo Vui no valor de 14,8 bilhões de VND e ao réu Ha Huy Long no valor de 1,855 bilhão de VND. A doação de dinheiro geralmente ocorria no final do ano, quando os pacotes de licitação eram adquiridos com sucesso pela NSJ Company.
Estatísticas mostram que os subornos ocorreram principalmente nos escritórios de ex-funcionários da educação na província de Quang Ninh. As violações duraram muitos anos, desde que assumiram o cargo até depois de se aposentarem, sendo o caso típico do ex-diretor de departamento Vu Lien Oanh.
Há algo estranho neste caso, demonstrado desde a primeira conclusão da investigação até a conclusão complementar recém-emitida. É a contradição nas declarações entre o grupo de réus que recebeu o dinheiro e o réu que o deu.
Os três réus, Oanh, Vui e Long, admitiram ter recebido dinheiro da ré Nga. Desse total, a Sra. Oanh recebeu 4 vezes, totalizando 14 bilhões de VND; o Sr. Vui recebeu 5 vezes, totalizando 14,8 bilhões de VND; e o Sr. Long recebeu 5 vezes, totalizando 1,855 bilhão de VND. Até o momento, os dois réus, Vui e Long, devolveram todo o dinheiro obtido ilegalmente. A ré Oanh também deseja devolvê-lo, mas sua família ainda não o fez.
Dois réus Ngo Vui e Ha Huy Long
Normalmente, em casos de suborno, se houver recusa em admitir o ato, isso geralmente acontece com a pessoa acusada de receber o dinheiro. Mas o caso no Departamento de Educação e Treinamento da província de Quang Ninh é o oposto. Embora o grupo de ex-funcionários tenha admitido sua culpa, a pessoa acusada de dar o suborno, o réu Hoang Thi Thuy Nga, negou veementemente.
Da conclusão da investigação inicial até a conclusão da investigação complementar, o presidente da NSJ Company manteve sua declaração de que não entregou dinheiro aos três réus, Oanh, Vui e Long. As duas partes também não tiveram qualquer troca, discussão ou acordo sobre a entrega de dinheiro.
Série de provas para acusar a presidente
Como o réu Hoang Thi Thuy Nga não admitiu o ato, a Agência de Investigação Policial baseou-se nas confissões dos acusados de receber propina, incluindo Vu Lien Oanh, Ngo Vui e Ha Huy Long. Além disso, foram feitas declarações de pessoas relacionadas, como o motorista e a secretária do réu Nga, funcionários da empresa NSJ, a filha do réu Vui...
Em particular, a agência de investigação também verificou e coletou documentos no Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro, subordinado à Agência Estatal de Inspeção e Supervisão Bancária. Os resultados da verificação dos dados da conta da NSJ Company mostraram que, antes do Ano Novo Lunar de 2016 a 2020, grandes quantias de dinheiro foram sacadas por funcionários da empresa, o que coincide com o período em que o réu Nga se encontrou e pagou dinheiro a ex-funcionários do Departamento de Educação e Treinamento da província de Quang Ninh.
O réu Hoang Thi Thuy Nga está sendo processado em quatro casos de violação de regulamentos de licitação.
Além disso, a agência de investigação também apreendeu registros de ligações telefônicas recebidas e efetuadas para os números de telefone dos réus. Os resultados da verificação dos dados de assinantes de celular mostraram que a Sra. Nga esteve presente na cidade de Ha Long (Quang Ninh) diversas vezes e teve contato com os réus Oanh, Vui e Long; o que coincide com o horário em que as duas partes se encontraram e trocaram dinheiro.
Outro fundamento mencionado é que, quando confrontados, todos os quatro réus mantiveram suas declarações originais. Os três réus, Oanh, Vui e Long, também desenharam um diagrama para determinar a localização do dinheiro, a localização das sacolas de dinheiro, a localização da ré Nga quando ela trouxe o dinheiro para agradecê-los... Esse processo foi testemunhado por advogados e promotores.
Portanto, embora não tenha admitido culpa, a Sra. Nga ainda foi proposta para ser processada por corrupção. O presidente da NSJ Company e ex-diretor do Departamento de Educação e Treinamento da Província de Quang Ninh, Vu Lien Oanh, foi identificado como o mentor e líder do caso. A Sra. Nga "ainda não se arrependeu, portanto, é necessário considerar um tratamento rigoroso para garantir a dissuasão e a prevenção geral".
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Empreendedora e uma série de grandes processos de licitação
Além do caso ocorrido em Quang Ninh, a presidente da NSJ Company, Hoang Thi Thuy Nga, também está sendo processada em outros três casos, todos por violar regulamentos de licitação, causando consequências graves.
Em Dong Nai, a Sra. Nga foi condenada a 12 anos de prisão, acusada de cometer violações junto com a Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan, ex-presidente da Tien Bo Quoc Te Joint Stock Company, causando perdas de mais de 148 bilhões de VND no projeto de construção do Hospital Geral de Dong Nai.
Na cidade de Can Tho, a Sra. Nga foi condenada a 8 anos de prisão por "conluio" com os líderes do Departamento de Saúde de Can Tho, causando perdas de cerca de 33 bilhões de VND em 4 pacotes de licitação para compra de equipamentos para hospitais na área.
Em Tay Ninh, a Sra. Nga foi acusada de violar os regulamentos que garantem a imparcialidade e a transparência nas licitações, causando graves consequências. Nove réus foram processados, incluindo a Sra. Nga e o ex-diretor do Departamento de Saúde de Tay Ninh, Hoa Cong Hau.
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