Difícil rastrear o fluxo de dinheiro no blockchain no caso Shark Binh

Sr. Nguyen Hoa Binh na delegacia. Foto: Polícia Municipal de Hanói.

Na tarde de 14 de outubro, o Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) e 9 cúmplices foram processados e detidos para investigar o ato de fraude e apropriação de ativos relacionados ao projeto de criptomoeda AntEx. O valor total apropriado é estimado em cerca de 117 bilhões de VND , convertidos a partir das contribuições de capital de cerca de 30.000 endereços de carteiras de investidores.

Durante a investigação, o ChainTracer, um projeto para alertar, rastrear e dar suporte à verificação de casos de fraude, trapaça ou sinais de violações da lei na rede blockchain desenvolvida pela Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), coordenou com as autoridades o rastreamento e a verificação de dados.

O Sr. Tran Huyen Dinh, chefe do projeto ChainTracer, disse que o processo de análise, rastreamento e modelagem de todo o fluxo de caixa no blockchain ajuda as autoridades a identificar movimentações de tokens entre carteiras, exchanges e endereços relacionados.

No entanto, de acordo com um representante da ChainTracer, rastrear o fluxo de dinheiro relacionado ao projeto de criptomoeda AntEx não é fácil. A maior dificuldade atualmente é a falta de cooperação de algumas corretoras internacionais, embora a polícia vietnamita tenha solicitado oficialmente cooperação.

“Algumas bolsas internacionais, como Gate e MEXC, não responderam ou forneceram dados em tempo hábil, causando dificuldades na identificação e no rastreamento dos beneficiários finais”, revelou o Sr. Dinh.

Com base nos documentos da investigação, a Agência de Investigação Policial da Cidade de Hanói emitiu uma decisão para processar o caso e processar Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) e outros 9 indivíduos pelo crime de "Apropriação fraudulenta de propriedade", previsto no Artigo 174 do Código Penal, e pelo crime de "Violação de regulamentos contábeis causando consequências graves", previsto no Artigo 221 do Código Penal.

O processo contra Shark Binh ocorreu pouco mais de uma semana após a polícia ter comparecido repetidamente ao prédio da Rua Tam Trinh, 18 (Hanói), sede da NextTech Company. Na noite de 7 de outubro, dezenas de caixas de documentos foram lacradas e enviadas para auxiliar na investigação.

A AntEx foi lançada em setembro de 2021, atraindo atenção quando Shark Binh anunciou que investiria US$ 2,5 milhões no projeto por meio do fundo Next100 Blockchain e assumiria o papel de "consultor estratégico". O projeto foi apresentado como um ecossistema DeFi abrangente, desenvolvendo uma stablecoin VNDT atrelada ao valor do Dong vietnamita. No entanto, após a listagem, o token ANTEX perdeu até 99% de seu valor, causando pesadas perdas para muitos investidores.

Fonte: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html