Três pessoas foram acusadas de sonegação fiscal relacionada ao comércio de ouro e prata.

No dia 10 de dezembro, segundo informações do Departamento de Polícia de Investigação da província de Thanh Hoa, a unidade cumpriu a Decisão de Processamento, executou o Mandado de Prisão Preventiva e realizou buscas nas residências e locais de trabalho de três indivíduos da empresa Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited (distrito de Hac Thanh) pelo crime de sonegação fiscal.

Três pessoas foram acusadas de sonegação fiscal relacionada ao comércio de ouro e prata.

Durante uma busca na Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, a polícia descobriu e apreendeu diversas peças de ouro, juntamente com outros documentos relacionados aos negócios da empresa e à sonegação fiscal.

A investigação determinou que, de 2020 até o presente, o Sr. Nguyen Huu Binh, diretor da empresa, e sua esposa, a Sra. Le Thi Thu Huong, juntamente com outras figuras-chave, instruíram os funcionários a criar dezenas de contas pessoais para realizar transações de compra e venda de ouro com o objetivo de sonegar impostos, ocultar rendimentos dos livros contábeis da empresa e causar prejuízos significativos ao Estado.

Estatísticas mostram que a receita da empresa ao longo de 5 anos (2020-2025) atingiu 5 trilhões de VND, mas ela pagou apenas cerca de 10 milhões de VND em impostos ao Estado por mês. Considerando apenas uma conta aberta pela funcionária Tran Thi Hong no Banco BIDV , transações totalizando 163 bilhões de VND foram realizadas em novembro e dezembro de 2024, resultando em sonegação fiscal de quase 500 milhões de VND. Atualmente, a agência de investigação continua ampliando a apuração para punir rigorosamente as ações dos indivíduos e organizações envolvidos.

Fonte: https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html